BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Ocio
La Policía detiene a seis 'crackers' por fraude electrónico en Málaga y Navarra
21-12-2006...conocer hoy en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, y el coronel-jefe de la Guardia Civil, Luis Iglesias. Hasta el momento no se han cuantificado las cantidades totales del fraude cometido, aunque se calcula que es [+]
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Juan del Val ataca a Pedro Sánchez tras su adelanto electoral y le basta una palabra para definirle
30-05-2023...de las opiniones más contundentes ya que calificó a Pedro Sánchez como «un fraude» . «A mí me parece que convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude. Ya sabemos que es legal, ya sabemos que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que ... es pretender alterar un resultad o. No sé si esto le saldrá bien a sus intereses o no, pero yo en principio lo definiría como un fraude», ha expresado. Entre otras cosas, Del Val criticó que el presidente del Gobierno tardar en reaccionar a las listas [+]
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cadiz | Opinión
La visita inoportuna
17-02-2023...calla, salvo cuando no tiene más remedio que enseñar las cuentas. Pero el sistema informático que da transparencia a la ejecutoria de los proyectos sigue sin funcionar plenamente, lo que da pie a un riesgo potencial de fraude. Hemos pasado de la euforia [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido en México el ex director de una sucursal del Popular por un fraude multimillonario hace 18 años
25-03-2009La Policía de México ha detenido al ex director de la sucursal número 1 del Banco Popular en Santander José Pérez Díaz, conocido como 'Pepe el del Popular', huido de la justicia desde 1991, cuando se descubrió en su oficina un agujero que la propia e [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La mitad de los españoles justifica el fraude fiscal por el alto coste de la vida
08-12-2006Los españoles son bastantes contradictorios en sus opiniones sobre el fraude fiscal, hasta el punto de que mientras el 54% lo ve «injustificable» en cualquier caso, el otro 46% cree que sí existen razones para cometerlo, según el último barómetro ... más controles (28%). Alcance del fraude Otro punto destacado es la clara división de opiniones a la hora de valorar si el fraude fiscal ha disminuido (como estima el 52% de los encuestados) o aumentado (48%), que se mantiene en niveles similares ... desde hace cinco años. Tampoco existe un pronunciamiento claramente mayoritario sobre el alcance del fraude , pues si bien el 59% cree que los casos importantes son reducidos y priman los «engaños menores», el 41% afirma que la elusión ilegal [+]
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cadiz | Sevilla
Detenidos en Sevilla, Dos Hermanas, Carmona, Alcalá y Villaverde por defraudar 6,5 millones a la Seguridad Social
02-01-2023, una operación que se ha saldado de momento con 23 arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona. No se descartan más detenciones. Las pesquisas policiales apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6 ... ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista por medio de un testaferro. Fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad ... circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama. Los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional se hará cargo de la operación contra el fraude en el IVA
02-12-2006La Audiencia Nacional se hará cargo en los próximos días de la llamada operación Medina, llevada a cabo por la Agencia Tributaria contra el fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), en la que se ha desmantelado una trama que podría haber [+]
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cadiz | Economía
La juez pide a la Audiencia que asuma la operación contra el fraude de IVA
01-12-2006El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que dirige la "Operación Medina", la de mayor envergadura en la lucha contra el fraude fiscal de España con 45 detenidos y 38 registros en nueve comunidades autónomas, ha pedido inhibirse a favor de la ... del juzgado número 5 de Málaga, figuran los tres presuntos cerebros de esta trama, todos ellos españoles y uno buscado por esta actividad delictiva en otros países europeos. A todos ellos se les imputan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales [+]
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cadiz | Economía
Más de 40 detenidos en una operación contra el mayor fraude de IVA en España
01-12-2006...de intervenir varias líneas telefónicas, en lo que ha calificado como la operación contra «la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España». Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la Unión Europea y después derivaba el ... de sociedades pantalla creada para evitar el pago del IVA en transacciones comerciales de material informático y de telefonía móvil. Esta operación contra el fraude fiscal supone un «duro golpe» para este tipo de organizaciones y va a provocar un «cambio ... Agencia Tributaria de ir al conjunto del entramado y no empresa a empresa, al tiempo que ha dicho que la Agencia, en paralelo a esta investigación, mantendrá su actuación contra el fraude en el sector inmobiliario, uno de sus ejes principales de actuación. [+]
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cadiz | Economía
Más de 40 detenidos en la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España
30-11-2006...de intervenir varias líneas telefónicas, en lo que ha calificado como la operación contra "la mayor trama de fraude de IVA descubierta en España". Esta red introducía mercancías exentas de IVA procedentes de países de la Unión Europea y después derivaba el ... de sociedades pantalla creada para evitar el pago del IVA en transacciones comerciales de material informático y de telefonía móvil. Esta operación contra el fraude fiscal supone un "duro golpe" para este tipo de organizaciones y va a provocar un "cambio ... actuación contra el fraude en el sector inmobiliario, uno de sus ejes principales de actuación. Arrestados en Aragón y registros en Guadalajara Esta mañana, Bernabé Noya, el propietario del grupo empresarial de las telecomunicaciones Meflur, una [+]
