BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Fiscalía reclama que Camps sea juzgado en Valencia junto a Correa y 'El Bigotes'
28-02-2011...de los trajes, sino por el resto de delitos conexos a esos supuestos sobornos: delitos electorales y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio. En un escrito presentado el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El timo del control del agua
23-10-2008...timo, según advertía ayer el propio Ayuntamiento. El Consistorio de Jerez advirtió ayer a todos los ciudadanos y ciudadanas del término municipal de que se está cometiendo un posible fraude en nombre de la mencionada Ajemsa. Asegura que se están [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
La Corporación municipal de Mojácar tampoco se constituirá este sábado por un recurso del PSOE
16-06-2023Civil contra el fraude en el voto por correo que se saldó en un primer momento con siete detenciones, entre ellas las de los números 2 y 5 de la lista socialista, y que ha derivado en una investigación penal que afectaría a PSOE y PP. Fuentes municipales ... » equipo de gobierno en Mojácar hasta que «finalicen» las causas penales por presunto fraude electoral que se siguen en Juzgado de Instrucción 4 de Vera para, así, repetir los comicios. El PSOE alega que las elecciones municipales de 28 mayo de 2023 han [+]
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cadiz | Sociedad
Veinte detenidos por defraudar 100 millones en el IVA por vender combustibles
25-06-2013Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han detenido a una veintena de personas como presuntos autores de un fraude de más de 100 millones de euros en el Impuesto de Valor Añadido (IVA) en la venta de combustibles. Los agentes ... defraudar en el pago del IVA por la venta de grandes cantidades de combustible. Al parecer Hacienda habría detectado el fraude hace aproximadamente un año, lo que puso en conocimiento de la Audiencia Nacional. A través de las pesquisas, los agentes [+]
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cadiz | España
Una juez de Murcia decreta prisión para tres empresarios por el fraude del IVA
20-01-2007El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier ha decretado hoy prisión para tres empresarios por su presunta implicación en un fraude millonario a la Hacienda pública mediante la emisión de facturas falsificadas de IVA [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Hacienda toma fotografías aéreas de la provincia para evitar el fraude urbanístico
20-01-2007, acomete desde hace varios meses la realización de fotografías aéreas por todo el territorio español con el objetivo de detectar posibles fraudes inmobiliarios y testar la evolución de las áreas de mayor crecimiento urbanístico. El director general ... de las imágenes aportará gran celeridad a la investigación emprendida sobre aquellas urbanizaciones y promociones que no consten en el archivo catastral. «La nueva medida será una herramienta muy importante para el Estado en su lucha contra el fraude inmobiliario [+]
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cadiz | Andalucía
IU insiste al PSOE sobre el impuesto de grandes superficies para este año
24-06-2013...graven a las familias o a las personas». Fuentes de IU han informado, por otra parte, que la aceptación de la tasa sobre las grandes superficies es condicionará el apoyo de esta formación a la ley contra el fraude fiscal y social que prepara la ... norma contra el fraude fiscal y social, pero también en este caso el PSOE se ha negado a incluirla. Tasa ecológica La formación izquierdista, que achaca las reticencias socialistas a presiones de los empresarios sobre Griñán, no se ha dado por [+]
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cadiz | Andalucía
Ingresa en prisión el presunto autor de un fraude millonario en la compraventa de oro
15-01-2007...falsedad y con el agravante de afectar a un alto número de personas. El presunto fraude, consistente en garantizar beneficios de hasta el 75% de los ahorros invertidos en poco tiempo, podría superar los diez millones de euros, según las primeras [+]
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cadiz | España
Hacienda concluye que Urdangarin y Torres idearon un entramado para lucrarse
21-06-2013José Castro, ha citado a declarar como imputado a Diego Torres el próximo 3 de julio a las 10.00 horas en los Juzgados de Palma, en relación con un nuevo supuesto delito fiscal, un presunto fraude en el IRPF en 2007. Le cita tras haber recibido tres ... investigada. Como los informes solo aluden a Urdangarin en relación a los delitos fiscales por los que ya fue interrogado por el juez el pasado 23 de febrero -el supuesto fraude superior a 120.000 euros en sus declaraciones del IRPF de 2007 y de 2008-, Castro ... deja a "su discreción" que pueda pedir una nueva declaración una vez que conozca el contenido de los nuevos informes. Torres ya prestó declaración ante el juez Castro por un presunto delito fiscal el pasado 16 de febrero, por fraude en el impuesto [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, imputado por delito fiscal
21-06-2013El cerco judicial se estrecha sobre Leo Messi. Una juez de Gavà (Barcelona) ha admitido a trámite la querella presenta por la Fiscalía de Delitos Económicos y ha decidido imputar al astro argentino y a su padre, Jorge Horacio Messi, por la comisión d [+]
