BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Examen con lupa a los enfermos imaginarios
19-11-2006...médica con las manos llenas de pintura», explican en Atalaya. Esto dio lugar a que la mutua encargara una investigación. Una vez que los detectives detectan un fraude, aportan las pruebas a las mutuas, y a veces, testifican en los juicios. Si el juez [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional estudiará el 'caso Botín' tras la regularización de 200 millones
16-06-2011El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos cont [+]
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cadiz | Economía
Citigroup se desploma en Bolsa tras incrementar el Gobierno de EEUU su participación en el banco
27-02-2009El grupo bancario estadounidense Citigroup, del que el Gobierno del país se ha hecho con el 36% de las acciones, perdía a media sesión un 38% en el índice bursátil Dow Jones. La entidad, una de las más afectadas por el fraude de Lehman Brothers, ha [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Una de detectives en... Aucorsa: siguen a un conductor de baja en verano y lo 'cazan' en Fuengirola
30-06-2023...principales clientes a empresas y mutuas que sospechan de fraudes De acuerdo siempre al relato de Hurtado, los investigadores siguieron a este chofer que se desplazó a Fuengirola en medio del verano y estando de baja . Allí le grabaron haciendo lo que Aucorsa ... «la utilización de los detectives privados no es propio de una administración ni de una empresa pública, ya que es la Inspección de Trabajo a quien le corresponde investigar los posibles fraudes de trabajadores en situación de baja laboral». Por todo [+]
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cadiz | Economía
Hacienda detecta un fraude de más de 1.800 millones en alquileres no declarados
06-06-2007La lucha contra el fraude en el sector inmobiliario tiene en el arrendamiento de viviendas casi su principal talón de Aquiles, no ya por el volumen de dinero que puede ocultarse a la intervención de Hacienda -menor, en todo caso, que en los engaños ... Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA)-, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos (el 60,5%) quedan fuera del control de la administración tributaria. La bolsa de fraude que se genera en este ámbito, a través de las rentas ... Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que les ha permitido desmenuzar los datos a nivel territorial. Así, en poco más de una tercera parte de las autonomías (si incluimos las ciudades de Ceuta y Melilla) se concentra el 82% del fraude en esta actividad [+]
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cadiz | Internacional
La Policía israelí encuentra pruebas para procesar por violación al presidente
16-10-2006...presunta obstaculización de la investigación y las supuestas amenazas proferidas a una de las testigos. Otros presidentes y primeros ministros hebreos han sido acusados de fraudes financieros e incluso un ex ministro de Defensa fue condenado por acoso [+]
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cadiz | España
Rajoy reitera a Zapatero que no deje a Batasuna que cometa fraude electoral
02-05-2007...presenten el cien por cien de las candidaturas, porque se llamen como se llamen no hay nadie que desconozca que son las listas con las que Batasuna pretende, en fraude de Ley, burlar la Ley de Partidos». Impugnaciones La respuesta del PSOE les llegó a [+]
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cadiz | España
Varios detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero y fraude fiscal
26-04-2007Varias personas han sido detenidas en Palma de Mallorca por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha informado hoy el Ministerio de Economía y Hacienda. En un comunicado, las mismas fuentes precisan que la ... con el fin de cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Esta investigación comenzó hace dos años por parte de la Agencia Tributaria. Bloqueo de las cuentas bancarias La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los saldos de las cuentas ... "buzón" de sociedades que aparecen relacionadas con tramas de fraude. La operación, en la que han participado más de treinta funcionarios de la Agencia Tributaria, sigue abierta, y no se descartan nuevas actuaciones en el futuro fruto del análisis de la [+]
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cadiz | Sevilla
La Universidad de Sevilla prohíbe relojes electrónicos y gafas que hacen fotos en la Selectividad 2023
13-06-2023...previas al inicio de los exámenes se dieron instrucciones de que al que «se vea copiando o se le intuya» que está cometiendo fraude, «inmediatamente se le retire el examen» y se le «ponga un cero». En este sentido, Gallardo ha especificado que es muy ... importante atender a todo ese tipo de relojes y de gafas que hacen fotos y otros dispositivos electrónicos capaces de facilitar el fraude a los alumnos. Así ha recalcado que se ha pedido a todos los vigilantes de las pruebas que tuvieran especial atención a ... estos dispositivos electrónicos para evitar el fraude en los exámenes. «Les hemos pedido que se quiten esos relojes y los metan en la mochila porque no están permitidos» ha explicado Carmen Gallardo recordando también las calculadoras que se han diseñado [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional absuelve a los 18 acusados por el fraude del lino
23-04-2007La Audiencia Nacional ha absuelto, seis años después de la apertura de la causa, a los 18 acusados por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. La sección cuarta de la sala de lo penal de este ... los acusados del supuesto fraude que, según sus conclusiones, había tenido lugar en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura. La investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe ... de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de irregularidades en el uso de las ayudas a la transformación de lino. [+]
