BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/País Vasco
Detenido en Vitoria por realizar ventas fraudulentas de vehículos por un importe cercano a los 150.000 euros
06-07-2023...pactado, no llegaba a entregarlos. Así, se le investiga por su implicación en una docena de denuncias de fraude , principalmente registradas en Vizcaya, por una cantidad de dinero de alrededor de 150.000 euros . El arresto, informa Europa Press citando al ... capital alavesa donde, tras proceder a su identificación, fue arrestado. Este jueves, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Vitoria-Gasteiz. La Ertzaintza continúa con la investigación policial para el esclarecimiento de estos fraudes, la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El alcalde de Alcalá pide la cabeza de Perales por «el escándalo económico»
28-07-2011Una notificación del Ministerio de Industria del pasado 19 de julio, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), para requerir la justificación de las ayudas concedidas a tres empresas del Plan de Reindustrialización levantó la liebre. Las firmas [+]
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cadiz | Andalucía
Los alquileres no declarados en Andalucía suponen un fraude de 180 millones de euros
09-08-2007...comunidad, el lugar con mayor fraude es la Costa del Maresme, con 439,9 millones. En segundo lugar figura Andalucía y le sigue Canarias con un fraude calculado de 144,1 millones, de los que 78,9 millones están radicados en Las Palmas. Asimismo, en la ... porcentaje de viviendas sumergidas en la costa con el 24,5 por ciento, seguida de Andalucía con el 11,1 por ciento. En cambio, las zonas con menor fraude en el alquiler están situadas en Ceuta, con el 0,33 por ciento; Melilla, con el 0,40 por ciento, y ... Cantabria, con el 0,90 por ciento. Por todo ello, GESTHA recomienda incentivar una serie de medidas para combatir el fraude fiscal y dinamizar el mercado de alquiler. [+]
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cadiz | Economía
30 meses de cárcel para una financiera por el 'caso Galleon'
21-07-2011La exempleada de New Castle Funds, Danielle Chiesi, ha sido condenada a 30 meses de cárcel por su participación en la estafa montada por Galleon Group, el mayor fraude por uso de información privilegiada por un fondo de alto riesgo jamás detectado [+]
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cadiz | Economía
Condenan a treinta meses de cárcel a una exfinanciera por el 'caso Galleon'
20-07-2011La exempleada de New Castle Funds, Danielle Chiesi, ha sido condenada a 30 meses de cárcel por su participación en la estafa montada por Galleon Group, el mayor fraude por uso de información privilegiada por un fondo de alto riesgo jamás detectado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Aqualia advierte a los vecinos sobre un fraude telefónico en el que se cuestiona la calidad del agua
12-10-2009La empresa concesionaria del servicio de agua en Sanlúcar, Aqualia, advirtió a los usuarios de que en los últimos días se ha detectado un fraude telefónico por parte de una supuesta empresa que, alegando problemas en la calidad, insta a los vecinos [+]
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cadiz | Internacional
Bush aprovecha la Navidad para indultar a 16 condenados
22-12-2006En lo que constituye una tradición navideña de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha indultado a 16 condenados, en su mayoría por delitos vinculados con el tráfico de drogas, fraudes o sobornos. El presidente también [+]
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El Arzobispado suspende las elecciones de Bellavista
20-06-2023. Rechi El 25 de junio los hermanos están citados a ejercer el derecho al voto Comedor social Por otro lado, la hermandad se ha visto en vuelta, como así desveló ABC de Sevilla, por un supuesto fraude en el comedor social regentado por la corporación ... donación y se colocaba en los expositores del supermercado para su venta. Noticia Relacionada Sevilla estandar Si Investigan un fraude en el comedor social de Bellavista con las donaciones del Banco de Alimentos Javier Macías Sus responsables desviarían ... las instalaciones del Banco de Alimentos en Mercasevilla y una de ellas se desviaba al Cerro, para venderlas en una tienda Noticia Relacionada investigación estandar Si La Hermandad de Bellavista de Sevilla expulsa a los sospechosos del fraude y abre auditoría [+]
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El cerco al fraude fiscal permitió recaudar 5.310 millones en 2006
18-07-2007Las actuaciones de control contra el fraude fiscal permitieron recaudar 5.310 millones de euros en 2006, un 15 por ciento más que el año anterior, según recoge la Memoria de la Agencia Tributaria 2006. [+]
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cadiz | Economía
Hacienda aumentará el control sobre los alquileres para luchar contra el fraude
14-07-2007. Pero las máquinas no serán las únicas que ayuden a mejorar la lucha contra el fraude en el sector inmobiliario que, según algunos expertos, representa una quinta parte de la economía 'sumergida' en España. El 40% del personal de la Agencia, entre ... estas cifras, que desde la Agencia se tachan de «sobredimensionadas», la bolsa de fraude generada se aproximaría a los 1.818 millones de euros anuales, y eso sin contar las operaciones relativas a garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles [+]
