BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El fraude a la Seguridad Social detectado se ha multiplicado por siete en los últimos dos años
20-11-2007Cuando se habla de fraude, el fiscal es el que acapara una mayor atención, tanto en lo que se refiere a esfuerzo gubernamental para reducirlo, como en difusión en los medios de comunicación de los casos más sonados. Sin embargo, la elusión de pagos ... 18 casos de sociedades que acumulaban deudas a este órgano y se declaraban insolventes para eludir el pago; el importe de fraude acumulado en este año fue de 1,62 millones de euros. A 31 de octubre del presente año, las cifras se han disparado: 159 ... casos identificados por una deuda total de 11,04 millones de euros. La incidencia detectada se ha multiplicado por nueve y la bolsa de fraude por siete. Los datos de 2006 fueron de 92 casos de fraude por un importe de 7,14 millones de euros. Insolvencia [+]
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cadiz | España
El Supremo cita como imputados a Bárcenas y Merino para que aclaren si recibieron sobornos
18-07-2009El tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino declararán como imputados por fraude fiscal y cohecho en el Tribunal Supremo. El instructor que investiga a los dos aforados nacionales implicados en el caso Gürtel, Francisco Monterde [+]
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cadiz | España
El juez: «La infanta ha intervenido lucrándose en su propio beneficio»
07-01-2014La infanta Cristina. / Andreu Dalmau (Efe) La infanta Cristina. / Andreu Dalmau (Efe) El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha decidido citar como imputada, el día 8 de marzo, a las 10 horas, a la infanta Cristina por delito de fraude fiscal ... al 50% de Aizoon, la sociedad del matrimonio que sirvió para desviar a bolsillos privados el dinero público y que fue la base para el fraude al fisco. "Cristina de Borbón se prestó a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión ... pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero opacada. El fraude fiscal puede llevar a un máximo de cinco años entre rejas y una sanción seis veces superior de la cantidad defraudada. Tras una [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
La Fiscalía investiga doce expedientes más en El Puerto por fraude urbanístico
07-11-2007Mano dura al fraude urbanístico. El Ayuntamiento de El Puerto sigue en su empeño de tirar de la manta y poner en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente los casos que ha detectado de la etapa de gobierno anterior y que supuestamente son constitutivos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
La Fiscalía investiga doce expedientes más en El Puerto por fraude urbanístico
07-11-2007Mano dura al fraude urbanístico. El Ayuntamiento de El Puerto sigue en su empeño de tirar de la manta y poner en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente los casos que ha detectado de la etapa de gobierno anterior y que supuestamente son constitutivos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Sierra
Desarticulada una red que expedía certificados médicos falsos en la Sierra
03-10-2011La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado, en el marco de la operación Jeromia, una red de personas que a cambio de dinero expedía certificados médicos sin cumplir con los preceptos legales que marca la ley para la superación de los mismos. Según ha [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Aún arrastramos retrasos en la concesión de prestaciones»
02-07-2009...filtro funciona. -¿Se han detectado fraudes en los procesos de valoración? -Nos han comunicado algún intento de engaño para subir el grado de dependencia, pero no es habitual que ocurra. -¿Queda algún fleco pendiente para que la [+]
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Agentes de la Policía Local de El Puerto intervienen una gran cantidad de artículos falsificados
19-08-2023...gran cantidad decomisada todavía en este momento está siendo contabilizada y se está procediendo a instruir las correspondientes diligencias judiciales, recordando que, al haberse detectado la falsificación de conocidas marcas, supone un fraude para el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los últimos casos de fraude obligan al Colegio de Arquitectos a extremar los visados para las nuevas obras
31-10-2007La implicación de arquitectos en las últimas investigaciones policiales, que han puesto al descubierto verdaderas tramas de corrupción urbanística, «está manchando» la credibilidad del colegio profesional, que ha decidido adoptar una serie de medidas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El fraude en urbanismo obliga al Colegio de Arquitectos a controlar más los certificados de obra nueva
31-10-2007La implicación de arquitectos en las últimas investigaciones policiales, que han puesto al descubierto verdaderas tramas de corrupción urbanística, «está manchando» la credibilidad del colegio profesional, que ha decidido adoptar una serie de medidas [+]
