BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
El aumento de la población provoca que el consumo de agua se duplique en verano
18-08-2007...unas tablas de evolución en la que los técnicos analizan el consumo de agua de los años anteriores y el incremento de los abonados, así como la pérdida de agua que se prevé por averías, fraudes y fugas, que se contabiliza al año en un 20%. Sin embargo [+]
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Detienen a otro 'broker' de Societe Generale por el fraude de 4.900 millones
12-03-2008Agentes de la policía de la brigada financiera francesa han registrado esta mañana las salas de mercado de la sede de Société Générale en París, donde trabajaba el broker Jérôme Kerviel a quien el banco acusa de haber provocado unas pérdidas de 4.900 [+]
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cadiz | Economía
Crean una plataforma para denunciar a empresas e instituciones que prohíban pagar en efectivo
25-07-2023...lucha contra el fraude fiscal». En este sentido, destaca que impedir el pago en efectivo está tipificado en un decreto de 2021 como una infracción leve, con sanciones previstas para esto de entre 150 y 10.000 euros para el comercio o institución, aunque ... sobre la aceptación del pago en efectivo, una práctica que se acentúa durante la temporada de verano», insiste la plataforma. Más allá de ello, la organización señala que la ley de lucha contra el fraude veta los pagos en efectivo superiores a los 1 [+]
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cadiz | España
Manos Limpias denuncia que el escrito de recusación del juez contra Varela supone «fraude de ley y mala fe»
26-04-2010...prevaticación cometida al investigar las desapariciones del franquismo- supone "un fraude de ley, mala fe procesal, abuso del derecho" y dilata el proceso dolosamente. El sindicato ha criticado así el escrito en el que Garzón recusa a Varela al considerar que [+]
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cadiz | España
El alcalde de Manises recibe 360.000 euros desde Suiza
04-01-2012...causa después de que Hacienda haya denunciado un fraude fiscal de 2,4 millones de euros por parte de la citada empresa pública a través de una trama de facturación irregular. En esta investigación se solicitó un informe patrimonial de los dos principales [+]
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cadiz | España/Valencia
La Intervención de la Generalitat Valenciana detecta 67.500 euros percibidos «indebidamente» en subvenciones por el hermano de Ximo Puig y sus socios
12-07-2023...de 67.500 euros en subvenciones públicas. El informe pericial de 66 páginas, al que ha tenido acceso ABC , ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude en el cobro de ayudas en una causa en la que está ... de «forma indebida» por incluir gastos que no podían ser subvencionados. La cifra no llega a los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones. elecciones_correo_0679 Elecciones por correo La información más destacada ... de Valencia anuló la prórroga de la investigación que se sigue contra las productoras administradas por Francis Puig , hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover por un presunto fraude en las subvenciones que recibieron [+]
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Intervienen más de 280 sudaderas falsificadas en Valdelagrana
28-08-2023...pasado sábado 26 de agosto, aproximadamente a las 20,00 horas, en una de las rondas de control y vigilancia por la zona , los agentes procediendo a su retirada, abriendo las diligencias oportunas por venta ilegal y fraude para el consumidor y para la [+]
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cadiz | Economía
El caso de fraude destapado en Alemania vía Liechtenstein salpica a España y otros ocho países
26-02-2008El caso de fraude fiscal destapado en Liechtenstein ha salpicado a España. La Agencia Tributaria analiza información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein usados presuntamente para la ... evasión y el fraude fiscal. Según Hacienda, una vez analizada esta información se abrirán, si procede, las correspondientes inspecciones o se remitirán los expedientes a los órganos judiciales en el supuesto de posible comisión de delitos fiscales. El ... fundaciones en el principado para evadir impuestos. Un fraude global que evidencia carencias Las administraciones tributarias de España, Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, están [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Una operación que acabó en boda
09-03-2014...prácticamente con la boda festejada el pasado 1 de marzo. El tiempo le ha dado la razón a los letrados que aceptaron pactar con el fiscal, reconociendo que habían participado en el fraude. Cuando el juicio arrancó en la primavera de 2011, el banquillo [+]
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cadiz | Economía
Société Générale ganó 947 millones en 2007 pese a las pérdidas por el fraude
21-02-2008Société Générale (SG) tuvo 947 millones de euros de beneficio el pasado año, un bajón del 81,2% respecto a 2006, que se explica por las pérdidas de 3.351 millones que sufrió en el cuarto trimestre a causa del fraude excepcional que el banco francés ... atribuye a su ex operador de mercados Jérôme Kerviel. Si se excluyera el impacto de ese fraude, estimado exactamente en 4.911 millones de euros antes de impuestos, el beneficio anual habría sido de 4.167 millones, subrayó SG en un comunicado ... pone en evidencia "la ausencia de ciertos controles que no estaban previstos y que habrían sido susceptibles de identificar el fraude" antes de que se descubriera el pasado 18 de enero. La dirección del banco, que va a proponer a la asamblea general [+]
