BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Arrestan al director de un banco y a cuatro empresarios por una presunta estafa
21-05-2011...argumentó que ni la firma del apoderado ni el sello de la mercantil eran auténticos, según explicaron las mismas fuentes. Un trabajador cómplice El Grupo I de Fraudes se hizo cargo del caso. La investigación comenzó por el banco que reclamaba esta suma a la [+]
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cadiz | Internacional
El veto para cargos públicos amenaza a Berlusconi tras una nueva condena
09-05-2013...de cárcel por un fraude fiscal de siete millones en la compra de derechos televisivos entre 2002 y 2003, obliga a Berlusconi a abonar ya 10 millones a Hacienda junto a otros tres condenados. Al margen de consideraciones morales o políticas, que nunca han [+]
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cadiz | Ocio
UPyD: «Es de justicia que se nos reconozca con votos haber desenmascarado a Rato»
23-04-2015...introducido el jueves en un coche policial entre registro y regristro de sus dominios sigue dando la razón al partido de Rosa Díez en su lucha sin cuartel contra el inmenso fraude de Bankia. Una trama frente a la que emprendieron acciones dentro del Congreso ... exvicepresidente relacionados con las sospechas por fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes --practicado esto último, precisamente, para esquivar la posible responsabilidad civil por el agujero de Bankia-- son que Andreu acepte sus demandas. Por el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
Acusan a un concejal del PSOE de fraude en la venta de una finca
18-11-2009El vicepresidente de la comunidad de propietarios de la urbanización El Águila, Eloy Fernández Lobo, acusó al concejal del PSOE, Joaquín Corredera, de haber vendido presuntamente una parcela que era propiedad de todos los vecinos sin contar con el co [+]
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Intervienen en Valdelagrana una gran cantidad de artículos falsificados
22-10-2023, que además de suponer un fraude para el consumidor y para la marca registrada , afecta muy negativamente en las ventas del comercio local. Desde Policía Local se recuerda además la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El imputado por el presunto fraude de Credijerez planta al juez y no acude a declarar
11-11-2009Los afectados por el presunto fraude de Credijerez acudieron con puntualidad británica a la cita del hasta ahora único imputado en el caso, Juan Pedro Vega, con la Justicia. El que fuera administrador de la empresa estaba llamado a declarar ayer en ... de los afectados que, según su abogado, aportarán en los próximos días nuevas pruebas que sustenten su denuncia y con las que esperan dar el espaldarazo definitivo para conseguir la mayor de las penas imputables en casos de fraude. «Vamos a pedirle pena de cárcel [+]
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cadiz | España
Fianza de 750.000 para el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre
07-05-2009...los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. En su comparecencia ante el juez, López Viejo ha guardado silencio al amparo del artículo 24 de la Constitución hasta que se levante el [+]
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cadiz | España
El juez impone una fianza de 955.000 euros a Martín Vasco y mantiene la prisión provisional para Crespo
05-05-2009El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal ... . Pedreira también ha tomado declaración durante aproximadamente una hora a Adrián Senín, un empleado de la sociedad Orange Market, al que ha imputado igualmente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo [+]
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cadiz | Economía
Montoro anima a Hacienda a investigar sin preocuparse por «nombres o afiliaciones»
16-04-2015El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el papel de la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude fiscaly para proclamar que el Gobierno anima a los funcionarios a investigar los indicios de fraude sin preocuparse por ... detecten posibles bolsas de fraude o indicios de delito, sin que les tengan que preocupar lo más mínimo los nombres de los posibles defraudadores, ni su actividad profesional, ni su relevancia social ni su afiliación política». Respeto a la ley El ... titular de Hacienda ha insistido, a renglón seguido, en que en la lucha contra el fraude «el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo», incluyendo «los intereses políticos o electorales, los compañeros y los rivales, los amigos y [+]
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cadiz | Economía
UGT solicita a Hacienda una actuación más decidida contra el fraude
26-10-2009UGT considera «notoriamente insuficientes» las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal que realiza la Agencia Tributaria, y demanda al Gobierno más medios y recursos para atajarlo. En un comunicado, el sindicato pide modificar los sistemas ... de control de la evasión de impuestos, más medios materiales y humanos y una organización más eficaz. Un informe realizado por UGT a partir de análisis de especialistas denuncia que en España existe «un elevado nivel de fraude», que el sindicato ... sólo un ejercicio, los ingresos de Hacienda en los últimos ocho años por actuaciones contra el fraude. El dinero, subraya UGT, podría ir a «prestaciones sociales» e «importantes proyectos de inversión» que situarían a España al nivel de sus socios [+]
