BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Nueva condena cárcel para Pedro Pacheco
08-03-2016...de año y medio de prisión dictada contra él. La Audiencia de Cádiz con sede en Jerez considera a Pedro Pacheco autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude a la administración por la venta del solar municipal de la antigua ... cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con el de fraude a la administración. Al resto de acusados, los tres «hombres de paja», Joaquín López, Ángel Monereo y Vicente Cervera, a cuyo nombre se pusieron las diferentes empresas ... de prevaricación y fraude en base a momentos anteriores, como el de la enajenación de la parcela, su valoración, y su publicidad. En este sentido para el tribunal, Ballesteros sí tuvo «una activa participación desde su inicio en todo el proceso de venta y por tanto [+]
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cadiz | Internacional
Irán condena a muerte al multimillonario Babak Zanjaní por corrupción
07-03-2016El portavoz del Poder Judicial iraní, Gholam-Huseín Mohseni-Ejei, fue el encargado de hacer pública la sentencia contra el empresario, en la que fue encontrado culpable del delito de «corruptor de la tierra», un cargo que la jurisprudencia islámica p [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Toño Sanchís podría dar el salto al cine para adultos
07-03-2016Según informa la revista '¡QMD!', Toño Sanchís, se estaría planteando montar una web para adultos que sería la más grande del mundo. Además, añaden que el ex presentante de Belén Esteban habría contactado con Lapiedra para ponerlo todo en marcha. A [+]
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cadiz | España
Urdangarin reclama que no le investigue Hacienda
27-07-2012...incriminatorias» y que su petición de saber si Urdangarin y sus empresas cometieron un fraude «carece de la necesaria y exigible objetividad». Según esgrime la defensa del duque, el hecho de que la Fiscalía incluya «términos predeterminadores de conductas, no ya [+]
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cadiz | Economía
¿Cómo evitar las estafas en Bizum? Estos son los consejos del Banco de España
07-11-2023fraudes. Hay tres técnicas que usan con frecuencia. El Banco de España te avisa de ellas. Falso comprador Se trata de una estafa basada en una persona interesada en un artículo de segunda mano que pide a su víctima el número de teléfono para hacerle un ... Los ciberdelincuentes utilizan estos fraudes para conseguir sus objetivos ¿Qué debo hacer? Si ha sido estafado, debería poner una denuncia ante los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Además, debe comunicarlo con la mayor brevedad posible en el banco. La [+]
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La Junta detecta 72 prejubilados intrusos y un fraude de 9 millones
23-03-2011La Junta de Andalucía ha detectado 72 prejubilados intrusos entre los 5.982 trabajadores investigados por el caso de las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de Empleo (ERE), lo que supone el 1,2% del total y un supuesto fraude [+]
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cadiz | España
La Junta de Andalucía detecta 72 prejubilados intrusos y un fraude de 9 millones de euros
23-03-2011La Junta de Andalucía ha detectado 72 prejubilados intrusos entre los 5.982 trabajadores investigados por el caso de las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de Empleo (ERE), lo que supone el 1,2% del total y un supuesto fraude [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Atacados dos policías que escoltaban a un famoso 'hacker' gaditano
07-11-2023...que fue desarticulada en febrero de este año 2023 en la denominada Operación Libélula . En esta intervención se detuvieron a 24 personas que formaban parte de una red de expertos en ejecutar estos fraudes. La mayoría de ellos eran de San Fernando, y ... de un importante golpe contra estos estafadores que formarían parte de una red de expertos en ejecutar estos fraudes. La mayoría de ellos, vecinos de San Fernando , desde donde estaban estafando a media España. Esta organización criminal cometía estafas [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta cifra en diez millones de euros el fraude en los ERE
23-03-2011El Gobierno andaluz avanzó ayer que el fraude de los ERE (expedientes de regulación de empleo) rondará los diez millones de euros. Es decir, «menos de un 2%» del fondo de 647 millones de euros que la Consejería de Empleo destinó desde 2001 en ... de millones el fraude de los ERE, lo que fue calificado por el presidente de «exageraciones». La consejera de Presidencia, Mar Moreno, confirmó mas tarde que el presidente se había referido a la investigación de la Consejería de Empleo, cuyos datos definitivos [+]
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cadiz | España
IU pide a la Fiscalía que investigue a las grandes empresas que operan en paraísos fiscales
14-05-2014" de las grandes fortunas y grandes empresas españolas, "dado que su actividad pudiera ser constitutiva de fraude fiscal", y recuerda al fiscal general su misión de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y ... de documentos públicos, fraude fiscal, entre otros, además de infracciones previstas en la legislación tributaria, la legislación sobre contratación pública y la financiación de partidos políticos", sostiene. Parte del sistema La denuncia ha sido anunciada por [+]
