BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Andalucía/Almería
Detenido en Almería por blanquear más de cuatro millones de una red de estafas amorosas a mujeres
10-02-2023La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de blanquear en tres años más de cuatro millones de euros procedentes de una organización criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'. La investigación se inició tras [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Tres detenidos y un fraude de 945.115 euros a la Seguridad Social en Cádiz
10-04-2018La Policía Nacional ha destapado un fraude a la seguridad social a nivel nacional de más de 15 millones de euros y en el que se han identificado a 43 personas como presuntos responsables de una trama que extiende su sombra por las provincias ... fraude de 945.115 euros. Las diligencias de esta provincia se han remitido a un Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera. Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el ... convenio de colaboración firmado por los ministerios de Empleo e Interior. Fraude a la Seguridad Social Se estima que el fraude a nivel nacional asciende a la cifra de 15.779.320 euros. Fue cometido por varias mercantiles en estas 14 provincias [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
El proyecto de los aparcamientos tácticos en San Fernando, investigados por la Unión Europea
16-04-2023. El segundo revés llega desde Europa. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha pedido información de seis contratos adjudicados por diferentes entidades al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude , y se ha remitido al Ministerio ... sostenible de San Fernando, denominada 'La ciudad del parque Natural', financiada con Fondos Feder». Además, desde la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude está indagando sobre si existen «denuncias o irregularidades» en el proyecto. [+]
-
cadiz | Economía
Grecia pagaba su pensión a 4.500 empleados públicos fallecidos hace años
07-06-2011La ministra de Trabajo de Grecia, Luka Katseli, defendió ayer la labor del Gobierno heleno en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, y subrayó que las últimas investigaciones han revelado que cerca de 4.500 empleados públicos ya fallecidos [+]
-
cadiz | Economía
Madrid pide la suspensión del impuesto a los ricos al Constitucional para evitar daños irreversibles en la economía
09-02-2023El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente la aplicación del impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas , popularmente conocido como el impuesto a los ricos, para impedir que [+]
-
cadiz | Economía
Google comienza a aplicar en España medidas para reducir la publicidad de potenciales fraudes financieros
05-10-2022...el fraude. Según informó Google, el objetivo es «crear una nueva capa de seguridad contra el fraude , que mejorará aún más la protección de nuestra red frente al fraude financiero». En su blog, Google explica que las entidades que publiciten servicios ... política en el Reino Unido, hemos observado un descenso muy notable de las denuncias de anuncios sospechosos de promover fraude financiero», destacó la tecnológica. Solo en 2021 Google bloqueó o eliminó más de 58,9 millones de anuncios que incumplían ... nuestras políticas de servicios financieros. Por su parte, la CNMV, que lidera la lucha contra el fraude financiero , consideró «positiva» esta decisión y agradeció a Google su disposición a «colaborar en la reducción de la difusión de intentos de fraude a [+]
-
cadiz | Economía
El Supremo acorrala las listas de morosos y exige endurecer los criterios para exponer el nombre de los contribuyentes
07-02-2023...alinea con una de las peticiones que incluyó el informe independiente de evaluación realizado por la Fundación Fide en relación a la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude aprobada hace un año por el Ministerio de Hacienda y que entre otras [+]
-
cadiz | España/Galicia
El PP endurece el cerco a Carmela Silva por otra sentencia del Supremo
25-01-2022...con la institución provincial. Demanda que «se depuren las responsabilidades políticas oportunas» ante «un grave caso de fraude laboral, fraude a la Seguridad Social y engaño a la juventud de la provincia». En respuesta, el diputado socialista Carlos ... , a la luz de la sentencia, en el Gobierno provincial «no están acreditados para hablar de formación ni empleo digno». «¿Cuándo Carmela Silva y el PSOE hablan de empleo digno a qué se refieren? Estamos hablando de algo muy grave, de fraude y [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
La Consultora para la Intervenicón Social en Andalucía S.L. denuncia por impago al Ayuntamiento
17-05-2011La Consultora para la Intervenicón Social en Andalucía S.L. denuncia al Ayuntamiento de Puerto Real por la deuda que mantiene por importe total de 6.112.79 euros tras la incorrecta aplicación de los fondos públicos por parte de la corporación local. [+]
-
cadiz | España/Valencia
Un ruso cobra el Ingreso Mínimo Vital en España pese a venir con 65.000 euros en metálico y tres cuentas con 33.000 euros
21-11-2023...situación, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha alertado a la Seguridad Social de un posible fraude en el cobro de esta prestación por parte de un extranjero que cuenta con recursos económicos propios, según han ... un importe de 460,93 euros mensuales desde el 1 de junio de 2020. Esta circunstancia ha llevado al juez a apreciar un «posible fraude» en la percepción de esa ayuda y a comunicarlo a la Seguridad Social «por si pudiera ser disconforme a Derecho o [+]
