BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Rechazan la tarjeta de Obama en un restaurante: «Afortunadamente, Michelle tenía la suya»
18-10-2014Michelle Obama tuvo que pagar la cuenta del restaurante al que acudió con Barack Obama porque la tarjeta del presidente de Estados Unidos fue rechazada. «Supongo que no la utilizo lo suficiente, así que pensaron que era algún tipo de fraude [+]
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cadiz | Economía
Gestha estima que la recaudación en la lucha contra el fraude apenas es el 23% del total
17-02-2015Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reconocen la mejora de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal presentados por el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, si bien lamentan que apenas supongan el 23 ... ,3% de toda la evasión fiscal anual, lo que significa que más de las tres cuartas partes del fraude queda "impune". En un comunicado, Gestha dice que los 12.318 millones recuperados en 2014 representan un avance del 12,5% respecto al año anterior y de un 7 [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi declarará el viernes 27 como imputado por presunto fraude fiscal
10-09-2013El futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Messi, declararán el viernes 27 de septiembre ante una juez de Gavà (Barcelona) como imputados por un presunto delito de fraude fiscal de más de cuatro millones de euros en la gestión de sus ... en la misma fecha tiene señalado otro juicio oral y la Ley da preferencia al señalamiento anterior que pesa sobre el letrado. Por el momento, los abogados del futbolista tratan de llegar a un pacto tras su imputación por fraude fiscal, y que podría ... consistir en el pago de 5 a 9 millones de euros. Un hipotético acuerdo, no obstante, no evitaría que el jugador del FC Barcelona y su padre sean interrogados sobre el presunto fraude fiscal de más de 4 millones entre 2006 y 2009, y además, si la juez decide [+]
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cadiz | Economía
Dimite el presidente de la patronal asturiana por las críticas internas
22-04-2013El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, investigado por un presunto fraude fiscal, ha anunciado que presentará su dimisión en junio ante la Junta Directiva de la patronal y promoverá la convocatoria ... por qué Vigón no presentó concurso voluntario en las empresas familiares con una situación económica más delicada para evitar llegar a extremos de impago del IVA y a una investigación de la Fiscalía por presunto fraude. [+]
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Detenida una cordobesa por alquilar falsos apartamentos de vacaciones
14-09-2015Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer de 38 años de edad como presunta autora de un delito de estafa a través de Internet. Publicaba en la red anuncios de diversas viviendas, ubicadas en la costa de Cádiz, de las qu [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La Audiencia Nacional rechaza investigar la denuncia contra la Fundación de las Edades del Hombre
04-10-2017...de delito, según informaron fuentes del tribunal. La denuncia se presentó en julio por parte del director del Museo del Libro ?Fadrique de Basilea? y propietario de la Editorial Siloé, Juan José García, por fraude continuado en el recuento de visitantes ... . Además, la denuncia se presentó también ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión Europea. El denunciante advirtió de que en las cuentas de la entidad no figuraban los «ingresos por entradas a las exposiciones» y comunicó a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenido empleado de apuestas 'on line' de Gibraltar por fraude con tarjetas
21-10-2010La Policía Nacional ha detenido en La Línea, a F.C., un italiano de 32 años y empleado de una empresa de apuestas "on line" de Gibraltar, por uso fraudulento de tarjetas de crédito para jugar en internet. En un comunicado, la Policía ha informado de [+]
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cadiz | Internacional
Venezuela estrena un presidente débil
16-04-2013...revisado las denuncias de fraude, las intimidaciones en la calle y en el voto asistido, antes de avalar «un triunfo irreversible». Que la contienda se presentaba apretada se presintió cuando el presidente encargado -ahora electo- dijo tras depositar su ... «un triunfo electoral justo, legal y popular». Pero no le va a resultar fácil gobernar a un país partido en dos. Por una parte, tendrá que soportar las denuncias de fraude, de ventajismo político por abusar de los recursos del Estado tanto en fondos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Condenan a 2,9 años prisión a Álvaro y Javier Ruiz-Mateos por fraude fiscal
03-09-2013Un juzgado de Granada ha condenado a 2,9 años de prisión a Álvaro y Javier Ruiz - Mateos por un delito contra la Hacienda Pública (1,6 años) y otro de alzamiento de bienes (1,3 años), y a una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la [+]
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cadiz | Economía
Casi tres años de cárcel para Álvaro y Javier Ruiz-Mateos por fraude
03-09-2013Un juzgado de Granada ha condenado a 2,9 años de prisión a Álvaro y Javier Ruiz-Mateos por un delito contra la Hacienda Pública (1,6 años) y otro de alzamiento de bienes (1,3 años), y a una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la v [+]
