BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El fraude en las empresas supera los 50.000 millones de euros en España
03-12-2013El volumen del fraude empresarial alcanza los 2,6 billones de euros anuales, el 5% del PIB mundial, y en el caso de España se situaría en 50.000 millones de euros, según explicó el socio del área de Forensic de KPMG en España, Ángel Requena, en la ... presentación del estudio sobre 'Perfiles del defraudador', realizado por KPMG. El informe revela que el 61% de los casos, los defraudadores son empleados de la propia compañía o institución defraudada. Además, en el 29% de los sucesos, el fraude es cometido por ... un directivo; se trata del cargo más frecuente en la comisión de fraudes. En el 25%, el defraudador ocupa un puesto de gestión. En España, los sectores donde más fraudes se cometen son los de finanzas, infraestructuras, telecomunicaciones y energía [+]
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cadiz | Sociedad
Seis detenidos y 32 webs cerradas por fraude en ventas 'on-line'
02-12-2013La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha cerrado 32 páginas web por vulnerar la propiedad intelectual e industrial al engañar a los consumidores en la compra de productos 'on-line', ya que vendían ilegalmente mercancía falsificada. Según inf [+]
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cadiz | Cultura/Arte
Un sobrino de la baronesa sustituye a su hijo en el Patronato de su museo en Málaga
15-06-2016...de gobierno del PP, instar al Patronato de la Fundación Palacio de Villalón a suspender cautelarmente a Borja Thyssen como miembro de esta entidad, al menos mientras duren los procedimientos judiciales por presunto fraude fiscal en los que está inmerso [+]
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cadiz | Economía
Las grandes fortunas y empresas concentran el 71,8% del fraude fiscal
28-11-2013...si no se adoptan medidas contundentes para contenerla. Medidas centradas en las grandes fortunas Para frenar esta situación, Gestha propone intensificar la lucha contra el fraude, y enfoncarla en investigar la evasión protagonizada por las grandes ... fortunas y grandes empresas, que concentran el 71,8% del fraude fiscal total. Esta parte supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales. Asimismo, Gestha aboga por crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito ... esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80% de los recursos a lo más fácil que es investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados, además de adoptar medidas para ejercer un mayor [+]
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La evolución del caso, a falta de una prueba que se obtuvo hace más de un año
25-12-2014...que está pasando más inadvertida. En los últimos meses, la investigación judicial se ha detenido en la implicación de los cargos públicos en el supuesto fraude y eso ha derivado en una constante lectura de las posibles responsabilidades por falta ... ?caso Bahía Competitiva? en calidad de imputados, lo que ha apartado aún más del foco mediático la participación de otros actores supuestamente implicados en el fraude. La Policía cifra el fraude de las ayudas a la reindustrialización en 21 millones [+]
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cadiz | Economía
La cúpula de la Agencia Tributaria se reorganiza tras el relevo de Viana
09-07-2013Fraude (ONIF). En concreto, Menéndez ha cesado al delegado de Grandes Contribuyentes (Angel Mariano Serrano), a la directora del Departamento de Recursos Humanos (Sara Ugarte), a la directora del Departamento de Recaudación (Ana Fernández-Daza) y a la [+]
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cadiz | España
Detenido el que fuera asesor del exalcalde de Sevilla y su mujer
09-07-2013Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en la mañana de este martes al exresponsable del Area de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, y a su esposa, Ana [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La Fiscalía pide siete años y un mes de cárcel para el empresario José Luis Ulibarri
07-06-2016La Fiscalía pide 7 años y 1 mes de cárcel para el empresario leonés José Luis Ulibarri imputado en la trama Gürtel por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado ... de prevaricación, la Fiscalía pide la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que por el de fraude a las administraciones públicas reclama 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Abren expediente a una nueva empresa de gas en la provincia por fraude
19-11-2013La Junta de Andalucía da nuevos pasos en la lucha contra el fraude de las empresas del gas en coordinación con otras instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha avanzado que su servicio provincial de Consumo ha iniciado las inspecciones a ... de coordinación con otras instituciones y fuerzas de seguridad para avanzar en la lucha contra el fraude de diversas empresas de instaladores de gas butano y gas natural que comparten el mismo sistema de funcionamiento y que ya están siendo investigadas, y en ... el resto de administraciones y fuerzas de seguridad. La reunión ha servido para intercambiar información y analizar en qué pueden colaborar en esta lucha contra el fraude de las inspecciones del gas todas las administraciones en el marco de sus [+]
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cadiz | España/Madrid/Sucesos
Detenido por engañar a discapacitados con falsas ofertas de trabajo
11-11-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona por un delito de estafa continuada sobre personas con discapacidad intelectual. El arrestado creó una cuenta de correo electrónico «engañosa» que guardaba gran parecido con un servicio de inse [+]
