BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Imputan malversación y fraude a uno de los detenidos por la facturas falsas de UGT
25-06-2014...de las facturas falsas del sindicato UGT-A. Inicialmente, la Guardia Civil imputa a los detenidos un delito de fraude en subvenciones. Cabe recordar que la segunda fase de la operación 'Cirene', desarrollada por la UCO bajo la coordinación y dirección de la ... dirigido por un responsable de la citada organización», tratándose además de un fraude que «se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo». Denuncias de Manos Limpias Fue la Audiencia Provincial de Sevilla [+]
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Castro mantiene imputada a la Infanta y le atribuye delitos de blanqueo y fraude fiscal
25-06-2014 -
cadiz | Deportes/Fútbol
Detenidos por corrupción el presidente y el entrenador del Dinamo de Zagreb
04-07-2015La Policía croata ha detenido este sábado a los hermanos Zdravko y Zoran Mamic, presidente y entrenador respectivamente del Dinamo de Zagreb, acusados de fraude en el traspaso de jugadores, que causó pérdidas al club de 16 millones de euros [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Marta Meléndez niega ante el juez su implicación en el fraude del ISE
24-06-2014Marta Meléndez prestó ayer declaración en el juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz como imputada por el 'caso ISE', en el que se investiga el presunto desvió de 3,6 millones de euros de dinero público a través de obras no realizadas o no completad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
Ecologistas insisten en el fraude con la concesión de las Banderas Azules
15-10-2011Ecologistas en Acción ha pedido al alcalde, Enrique Moresco, que haga públicos los informes jurídicos encargados por la anterior edil de Medio Ambiente Blanca Merino. Ésta anunció unas posibles medidas judiciales contra la organización por afirmar qu [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Federación Andaluza denunciará el presunto intento de amaño en el Villacarrillo CF-Antequera CF
04-05-2016La Real Federación Andaluza de Fútbol ha tomado la decisión de denunciar ante la Fiscalía y la Delegación del Gobierno en Andalucía el presunto intento de fraude cometido por algunos jugadores del Villacarrillo C.F. (Jaén) y Antequera C.F. (Málaga [+]
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cadiz | España
¿De qué se la acusa y por qué?
08-02-2014La hija del Rey declarará hoy como imputada por fraude fiscal y/o blanqueo de capitales. El primero de los delitos está tipificado en el artículo 305 del Código Penal como el que «por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal [+]
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cadiz | España
Detienen a una treintena de personas por fraude de 12 millones en IVA
18-06-2014fraude fiscal y el blanqueo de capitales creaba empresas pantalla o fantasma, que gestionaban testaferros, con las que eludían el pago del IVA. En concreto, la empresa pantalla compraba productos a la compañía que quería defraudar y los revendía al ... cliente final, que sí pagaba el IVA. Sin embargo, la empresa pantalla no declaraba el IVA, con lo que los implicados llegaron a cometer un fraude de cerca de 12 millones de euros. La red se dedicaba sobre todo a la venta de productos electrónicos y [+]
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cadiz | España
El juez interrogará a la infanta sobre sus gastos personales cargados a Aizoon
07-02-2014Determinados gastos de carácter particular que se realizaron por la mercantil Aizoon, propiedad al 50 por ciento de Iñaki Urdangarín y de Cristina de Borbón y que según la investigación pudo recibir casi un millón de euros del Instituto Nóos, centrar [+]
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cadiz | Economía
Hacienda publica la primera lista de morosos con 4.855 contribuyentes
14-01-2016La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado este miércoles por la mañana la primera lista de deudores con la hacienda pública que incluye a 4.855 personas físicas o jurídicas con una deuda total de 15.600 millones de euros. Según han informado fuentes [+]
