BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El Supremo ordena juzgar al presidente de Damm por fraude al fisco y blanqueo
07-07-2014...el abogado Gabriel Ignacio Petrus, su asesor fiscal. Según la cuantificación hecha por la Agencia Tributaria, que el instructor del caso hace suya, el fraude fiscal cometido por Carceller Coll -al que habrían coadyuvado su hijo y los otros dos [+]
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cadiz | España/Canarias
Podemos quiere que el Parlamento de Canarias se oponga a la extradición de Falciani
16-04-2018...lucha contra el fraude y la evasión fiscal. "El Parlamento, así como la sociedad canaria y española, no puede dejar de valorar la colaboración de este ciudadano con las autoridades españolas", dice la iniciativa de Podemos. La propuesta pide además ... que la Agencia Tributaria Canaria "potencie medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar la protección a los denunciantes de fraude y corrupción". Según Noemí Santana, portavoz autonómica de Podemos, Falciani le ha transmitido su ... disposición a colaborar con la Comunidad Autónoma para implementar en la Agencia Tributaria Canaria un sistema de alertas tempranas que está desarrollando en la Universidad Politécnica de Valencia para prevenir el fraude en la contratación pública. Santana [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La comunidad de regantes denunciará por «fraude» a los anteriores gestores
03-11-2011...que se ve «obligada» a pedir responsabilidades ante la justicia «a todo aquel que haya estado implicado de alguna manera en un proceso de modernización que ha resultado ser un fraude, y que ha llevado a la ruina a unos regantes que lo único que han [+]
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cadiz | Economía
Detienen al exdirector del Anglo Irish Bank por fraude
01-11-2011El exdirector de finanzas del nacionalizado Anglo Irish Bank William McAteer ha sido detenido por la Policía irlandesa (Garda) por presuntos delitos de fraude, ha informado la Radiotelevisión Irlandesa (RTE). Un portavoz de la Garda se ha limitado a ... explicar que un hombre de unos 60 años fue arrestado a primera hora de esta mañana por agentes del Departamento de Investigación de Fraude de la Garda, quienes le trasladaron a una comisaría de Irishtown, en Dublín, para ser interrogado. Según la [+]
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cadiz | España
ETA califica de «fraude político» las elecciones del domingo
27-02-2009La banda terrorista ETA considera que el resultado de las elecciones autonómicas vascas del próximo domingo será "un fraude político" y descalifica de antemano el Parlamento que resulte del voto popular. En un comunicado remitido al diario Gara [+]
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cadiz | España
El Ejército del Aire asume el descontrol en el fraude que implica a 46 militares
30-06-2014Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del 'caso Mudanzas', un presunto fraude de diez millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar ... interna se resume el modo de operación que tenía el teniente Calet y el resto de imputados en el fraude. Es decir, la forma de cobrar la indemnización por traslado forzoso sin levantar sospechas. Cada militar que lo solicitaba recibía una media de entre 3 ... en el fraude. Sin embargo, añade la nota interna, «sí es cierto que Hacienda difícilmente puede controlar las mismas, ya que la Pagaduría (del Ejército del Aire) cuando abona a particulares (en este caso al militar afectado por el traslado a otra base [+]
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cadiz | España
El Ejército del Aire asume el descontrol en el fraude que implica a 46 militares
29-06-2014Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del 'caso Mudanzas', un presunto fraude de diez millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar ... interna se resume el modo de operación que tenía el teniente Calet y el resto de imputados en el fraude. Es decir, la forma de cobrar la indemnización por traslado forzoso sin levantar sospechas. Cada militar que lo solicitaba recibía una media de entre 3 ... originales se guardasen «en un cajón», como declaró el supuesto cabecilla a los dueños de una de las empresas de mudanzas utilizadas en el fraude. Sin embargo, añade la nota interna, «sí es cierto que Hacienda difícilmente puede controlar las mismas, ya que [+]
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cadiz | Economía
Madoff y su mujer intentaron suicidarse al revelarse el fraude
27-10-2011...la idea, pero decidimos matarnos porque era tan horrendo lo que estaba pasando", ha declarado a la cadena CBS, que ha divulgado un extracto de la primera entrevista concedida por la esposa de Madoff desde que se destapó el fraude a finales de 2008 y [+]
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cadiz | Sociedad
Aprenda cómo distinguir los alimentos locales más «falsificados» en nuestro país
09-05-2016En la etiqueta del envase lucen impecables, incluso su nombre evoca denominaciones famosas por su calidad o tradiciones muy nuestras, y su precio es irrestible. Pero no hay nada más. Los estantes de nuestros hipermercados están llenas de productos qu [+]
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cadiz | España
Detienen a otras dos personas en Alicante por el fraude de las facturas falsas de UGT-A
25-06-2014...tomado declaración a cinco de los empresarios detenidos, que han quedado en libertad acusados de falsedad, delito contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones. Entre los detenidos se encuentra el responsable de las finanzas y contabilidad del ... sindicato", indica el Ejecutivo andaluz. De momento ya hay dos expedientes en firme que reclaman el reintegro de 1,8 millones de euros. más información [Rótulo negrita] Catorce detenidos por el fraude en los fondos de formación de UGT [+]
