BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Audiencia Nacional inicia los trámites para juzgar al presidente de Damm por fraude a Hacienda
16-07-2014...los trámites para juzgar por fraude a la Hacienda Pública al nieto del fundador de la cervecera Damm y hoy presidente de la compañía, Demetrio Carceller Arce, así como a su padre y antecesor en el cargo, Demetrio Carceller Coll. Tras revocar el alto tribunal ... de Patrimonio-, junto a otro de blanqueo de capitales. Según la cuantificación hecha por la Agencia Tributaria, el fraude fiscal asciende a 102,8 millones de euros (incluidos intereses de demora). Cerca de 800 millones en multas Por todo ello, además [+]
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cadiz | Sociedad
Facua denuncia por fraude el collar cuántico con propiedades milagrosas
17-11-2011Facua-Consumidores en Acción mantiene su particular guerra frente a los productos seudo-milagrosos que, supuestamente, se avalan en informes médicos para atribuirse todo tipo de cualidades curativas. La asociación denunció ayer que el último fraude [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidas 62 personas y 133 imputadas por estafa y fraude a la Seguridad Social
16-07-2014La Inspección de Trabajo la Tesorería de la Seguridad Social y la Guardia Civil han destapado una monumental estafa laboral con origen en la provincia de Cádiz y que se ha saldado de momento con 62 detenidos y 133 imputados. El fraude tiene su [+]
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cadiz | Economía
El 22% de la facturación de las empresas tiene su origen en dispositivos móviles
18-06-2015La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y Confianza Online presentan este jueves el «Informe de Medios de Pago y Fraude Online en España 2015», a partir de una encuesta enviada a 1.824 empresas, en el que se destaca que la ... empleado por hasta el 56,70%. Fraude online y monedas virtuales El procesamiento de los pagos se realiza en España de forma aplastante (más del 90% de los encuestados así lo confirma). Por otra parte, casi el 87% de las compañías consultadas declaran un ... nivel de fraude online inferior al 0,5% de su facturación, frente al 79,31% registrado en el anterior Informe. Quizás, por este motivo, apenas el 28,28% de los sondeados reconoce que tienen un sistema de gestión específico y hasta el 87,66% aseguran [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Critican el «mutismo» del PSOE sobre la «trama gaditana» en el fraude de Formación
16-07-2014El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha reprochado el «mutismo» de la presidente de la Junta, Susana Díaz, y de la secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el informe policial sobre el fraude de los fondos ... hablan incluso de «cazasubvenciones», de «personas que creaban empresas fantasmas para recibir ayudas de la Junta», agrega. A su juicio, «la reiteración del fraude, dilatado en el tiempo durante años, hace pensar en la existencia de una red clientelar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El Foro califica de «tomadura de pelo» y «fraude» el plan integrado
16-11-2011...es injusto, una tomadura de pelo y un fraude electoral que sólo se puede plantear porque el papel lo aguanta todo, pero es imposible de cumplir». Desde el Foro recordaron que ellos han puesto medidas sobre la mesa que se han obviado, «salvo por [+]
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cadiz | España
La exalcaldesa de Plasencia, condenada a 2 años y 6 meses de prisión por fraude
14-07-2014El Juzgado de lo Penal de Plasencia (Cáceres) ha condenado a la exalcaldesa de Plasencia y actual edil del Grupo Socialista, Elia María Blanco, a 2 años y 6 meses de prisión, además de a 8 años de inhabilitación, por un delito continuado de fraude ... Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo. En este sentido, Barbancho y Tornero han sido condenados a 9 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricar y a 2 años y 3 meses de cárcel, así como a 7 años y 6 meses de inhabilitación, por un delito continuado de fraude ... , cada uno. El exconcejal Blas Raimundo será inhabilitado durante 7 años por prevaricación y ha sido condenado a un año de prisión y 6 meses de inhabilitación por fraude. Por lo que respecta a los dos últimos imputados, la edil regionalista Mónica García [+]
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cadiz | Economía
Investigadores franceses registran la sede de Google en París por un presunto caso de evasión fiscal
24-05-2016Las autoridades francesas han registrado este martes las oficinas centrales de Google en París en el marco de una investigación sobre preunta evasión fiscal, según informaron fuentes cercanas al ministro de finanzas francés, Michel Sapin. La operac [+]
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cadiz | Sociedad
Dos detenidos por estafa de venta de cachorros en Internet
21-07-2015La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer, residentes en Salamanca, como supuestos responsables de varios delitos de estafa. El fraude consistía en publicar anuncios falsos de venta de cachorros en páginas web, con los que obtenían ... que el número de anuncios falsos que han sido publicados puede rondar los 200, y el fraude total asciende a más de 3.500 euros. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Fraudes de Delitos Tecnológicos de la Brigada Regional [+]
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cadiz | España/Valencia
La Generalitat a ha recuperado medio millón de euros de los 1,6 que defraudó la trama de cooperación
23-05-2016La Generalitat ha recuperado otros 290.00 euros del "caso Cooperación", al quedarse los pisos que la trama compró en Valencia con la ayuda que la Generalitat había destinado a Nicaragua, que se suman a los 260.000 euros del dinero incautado a los dos [+]
