BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Una «trama organizada» imputaba gastos de cursos a una huevería
23-09-2016...activamente en el fraude de subvenciones y el delito fiscal». Todos ellos están procesados. De ellos, Antonio Torres Granados sobresale como «el mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes». En su cuenta figuran entradas por importe [+]
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cadiz | España/Galicia
El alcalde de Dozón pide la baja temporal como militante del PP tras su detención
02-12-2015». Campos era detenido este viernes junto a uno de sus hijos, que es teniente de alcalde de ese municipio, y dos sobrinos en el marco de la «operación Qatedra», que investiga un supuesto fraude en cursos de formación con subvenciones públicas. Según fuentes ... jurídicas, a los cuatro se les imputan presuntos delitos de estafa, falsificación de documento público mercantil y fraude de subvenciones. Tras pasar a disposición judicial ya en la jornada de ayer quedaban en libertad con la obligación de comparecer cuando [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta paga «sueldos» de 5.500 euros al mes a ex altos cargos imputados por no trabajar
02-12-2015...dimitió el pasado 7 de julio después de que la Fiscalía de Granada presentara una querella contra ella por un supuesto fraude de 5,4 millones en la explotación del servicio de alquiler de audioguías del monumento más visitado de España, que atrae a 2 ... fraude al haber autorizado con su firma una ayuda de 15,5 millones de euros para construir y equipar un edificio en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga destinado a albergar el Instituto de Innovación del Bienestar Ciudadano que ya no existía [+]
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cadiz | Andalucía
A juicio por crear una trama con 5 millones de la Junta para formación
22-09-2016...delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil, tras organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que durante tres años -de 2010 a 2012- sumaron ... tributación correspondiente al impuesto de sociedades». Además, la juez ve indicios de fraude de subvenciones correspondientes a ayudas de formación «por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a ... relación con las ayudas que recibió en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados. Concretamente el Ministerio Público solicitó 12 años de cárcel para José Sivianes como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador [+]
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cadiz | Economía
Revolut introduce nuevo sistema preventivo de detección de riesgo de blanqueo de dinero
24-07-2018Revolut ha introducido un algoritmo de aprendizaje automático que es 10 veces más rápido y de mayor precisión a la hora de detectar y prevenir el lavado de dinero y proteger a los clientes de fraude. El nuevo sistema fue creado por un equipo ... de ingenieros de datos de la compañía fintech que determina la credibilidad del cliente y establece los límites de dinero en la cuenta individualmente, en función del tipo de transacciones que el cliente realice. En 2016, los casos de fraude con tarjeta en ... Europa aumentaron un 9% a casi 2.000 millones de euros. Casos de fraude conocidos como el de «tarjeta no presente», que ocurre cuando la información del titular de la cuenta de banco es robada y utilizada ilegalmente sin presencia de la tarjeta física [+]
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cadiz | Internacional
«La magnitud del fraude es clara»
22-10-2009Grant Kippen respira más tranquilo. El mundo ha mirado con lupa la labor de la Comisión Electoral de Quejas que dirige este canadiense durante los últimos dos meses. En sus manos han estado las denuncias de fraude que finalmente, tras una ... miedo tras revelar el fraude del presidente Karzai? -Hemos demostrado que somos independientes y nuestro informe muestra la verdadera magnitud del fraude. Es clara. Éste ha sido el resultado final de dos meses de investigaciones. Dado el número [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Así es la complicada familia política de Gareth Bale, por quienes ha cancelado su boda por tercera vez
23-07-2018Charles- todavía no pasaron por el altar fue esperar a que el padre de la novia estuviera fuera de prisión. Martin Rhys-Jones fue condenado a seis años de cárcel por fraude en Estados Unidos, tras estafar casi dos millones de euros en el país [+]
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cadiz | Sociedad
Correos alerta de un intento de fraude por Internet que utiliza tus datos personales
05-12-2014El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de la existencia de una campaña de 'phishing' que suplanta la identidad de la empresa Correos a través de un e-mail fraudulento. Ese correo electrónico, que se envía de forma masiva, dirig [+]
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cadiz | Internacional
El fraude paraliza el envío de tropas
20-10-2009¿Apoyar a un Gobierno ilegítimo? Nada podía ser peor para ganar la guerra en Afganistán, que muchos vaticinan será el Vietnam de Barack Obama. Hasta que se sepa quién venció en las elecciones, cualquier decisión para dar al general Stanley McChryst [+]
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Una red de fraude de oro tenía en Córdoba a sus proveedores clave
05-12-2014La denominada operación «Plan Oro», que permitió el pasado febrero desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con la detención de 164 personas en doce ... masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios y narcotráfico. [+]
