BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
El exdiputado de C's Jordi Cañas, a juicio pese a que el fiscal no le acusa
20-10-2015429.203 euros en impuestos, al considerar que, pese a que aceptó una factura presuntamente ficticia, esta no acabó siendo utilizada para el fraude fiscal. Por el contrario, la Abogacía del Estado sí aprecia indicios de que, mediante dicha factura ... presuntamente falsa, el procesado participó en el fraude fiscal que perpetró el entramado de empresas vinculado al Grupo Corbelia, administrado por el excuñado del diputado, en el impuesto de sociedades del año 2005. En su escrito de calificación, el ministerio ... público pide penas de dos años de cárcel para la decena de imputados en esta causa por fraude fiscal, centrada en el entramado de empresas vinculado al Grupo Corbelia, pero pide el archivo para Cañas y su expareja, que también está imputada, informa Efe [+]
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cadiz | Andalucía
Cae en Andalucía una red que gestionó 186 parejas de hecho para regularizar a extranjeros
18-05-2019Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una operación contra el fraude a la Seguridad Social y falsedad documental iniciada en Sevilla en el año 2018, han desarticulado una trama dedicada a concertar parejas de hecho y matrimonios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Satse denuncia que hay municipios de Cádiz como Castellar y Jimena sin servicio de matrona
27-08-2024. Cuando la pandemia está superada se mantiene esa norma que ha alejado la Atención Primaria de la ciudadanía, hasta el punto de que el tiempo de espera para que te atienda presencialmente tu médica está en 14-16 días, lo que es un fraude asistencial [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional investigue el fraude de Volkswagen
19-10-2015La Fiscalía quiere que la Audiencia Nacional investigue el fraude de Volkswagen, la empresa alemana que manipuló las emisiones contaminantes de los motores diésel, un fraude que ha afectado a más de 680.000 vehículos en España. El ministerio público ... aprecia que esta actuación podría ser constitutiva de los supuestos delitos de defraudación, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente. La Audiencia Nacional sería competente, según la Fiscalía, porque el fraude perjudicó "a una generalidad [+]
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cadiz | Economía
Bankia se persona como acusación particular en el «caso Rato»
19-10-2015...de Economía está imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Entre otros asuntos, el magistrado indaga si Rato pudo cobrar a través de Kradonara 833.000 euros de Albisa Inversiones, del empresario Alberto Portuondo [+]
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cadiz | España
Detienen a 34 personas por fraude a la Seguridad Social
29-10-2013Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas, todas ellas extranjeras, e imputado a otras 49 por delitos de Falsedad y Estafa a la Seguridad Social, por una cuantía de unos 550.000 euros, mediante contratos de trabajo fraudulentos en una [+]
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cadiz | Internacional
La Policía confirma que también investiga a Lula por supuesto fraude fiscal
04-02-2016La Policía brasileña ha confirmado este jueves que investiga si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas ... divulgado hoy. Esta es la segunda averiguación iniciada por las autoridades en torno a Lula, quien también es investigado por los supuestos delitos de «ocultación de patrimonio» y «blanqueo de dinero» en el marco de unos alegados fraudes inmobiliarios [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Audiencia Nacional aplaza a junio el juicio por adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a la Gürtel
23-04-2019...primera época de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción les acusa en esta cuarta pieza separada de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil ... Montenegro y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez. Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas excepto para Abascal, que afronta ... una petición de dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones. En este caso, el procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el [+]
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cadiz | Internacional/Elecciones Estados Unidos
Donald Trump acusa de «fraude» a Ted Cruz y pide la repetición del caucus de Iowa
03-02-2016El magnate estadounidense Donald Trump ha solicitado la repetición de los 'caucus' celebrados el lunes en Iowa, en los que quedó segundo, porque el senador Ted Cruz «robó» la votación y cometió «fraude» en distintos frentes. «Ted Cruz no ganó ... sobrepasado por Marco Rubio. El polémico magnate ha pedido la «anulación» de los resultados del vencedor o la repetición de las votaciones porque, según ha alegado, Cruz cometió «fraude» para obtener «muchos más votos de los previstos». En concreto, ha [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Dimite Rodríguez Nevado, el alcalde socialista de Punta Umbría implicado en el fraude de los cursos
03-02-2016El alcalde de Punta Umbría (Huelva), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), ha dimitido de su cargo al verse «involucrado» en la investigación de los cursos de formación otorgados por la Junta de Andalucía, que lleva a cabo la Policía en el m [+]
