BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
La jueza investiga si las subvenciones acabaron en cuentas de Luxemburgo
28-11-2017Los principales cerebros de la trama 'Bahía Competitiva' prestaron declaración este martes ante la titular del juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, que trata de arrojar algo de luz al fraude millonario detectado en Cádiz ... transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja de ingeniería financiera. Las empresas que solicitaban las ayudas públicas eran vendidas a sociedades con ... de las sociedades El 'Caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir el Ministerio de Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la [+]
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cadiz | Opinión
Fraude sobre ruedas
27-07-2007...lo contrario sería, sencillamente, demagógico. Pero de la moderación de las expectativas de lucro que se suscitan dependerá en gran medida que se rebaje también la presión o el interés por doparse o por mantener todo un circuito comercial del fraude [+]
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cadiz | España/Valencia
Guía básica de la trama de corrupción desmantelada en Valencia
27-01-2016Los principales datos del llamado "caso Imelsa", en el que se investiga el supuesto amaño de contrato en varias administraciones públicas valencianas, son los siguientes: QUÉ INVESTIGA Una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones [+]
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cadiz | España
El juez Castro vuelve a sentar a Matas en el banquillo por una pieza pendiente del caso Palma Arena
17-03-2017...propietario de la empresa Over, Daniel Mercado, en el marco de la subpieza número 2 derivada de la pieza separada número 27 del caso Palma Arena. Los tres acusados deberán responder por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración ... los acusados son Matas y el exconsejero de Interior José María Rodríguez, como presuntos autores de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. Mercado también deberá sentarse en el ... . Más recientemente, el pasado 17 de febrero, el tribunal del caso Nóos condenó a Matas a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de prevaricación ?en concurso con falsedad y malversación? y otro de fraude. Dicha pena puede ser recurrida ante el [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía alerta de una nueva oleada de estafas que usan el nombre de Mercadona
06-05-2018Mercadona y la Policía Nacional han alertado a través de sus canales oficiales en las redes sociales de las estafas que emplean su nombre de forma fraudulenta para obtener contraseñas y datos bancarios. Este jueves, ABC avanzó el último fraude que [+]
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cadiz | Sociedad
Detienen a un empresario por el fraude de los cursos de formación
28-02-2014Agentes de la Policía Nacional han arrestado la noche de este jueves al empresario José Luis Aneri por su implicación en el caso del supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados con fondos públicos, según han informado fuentes ... jueves, el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha anunciado que la Comunidad de Madrid se personará en las diligencias judiciales que se han abierto en el caso del supuesto fraude. [+]
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cadiz | Andalucía
Podemos asegura que el Gobierno andaluz es responsable del fraude de los cursos de formación
11-05-2016Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha asegurado que los trabajos de la misma «confirman, jornada a jornada, la teoría de que el Gobierno andaluz es responsable del fraude de la formación porque no habilitó mecanismos suficientes para controlar el ... fraude en las ayudas a la formación, y «lo único que le importa es la foto de determinadas personas haciendo el paseíllo» en la misma, al tiempo que ha lamentado que «atacar a Ciudadanos parece que es la única obsesión de los populares». Juan Marín [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Un grupo especializado en ciberestafas que duplicaba tarjetas SIM operaba desde Jerez
26-07-2024...código es un doble factor de autentificación que permitía a los detenidos realizar un duplicado de la tarjeta SIM d e los afectados, modalidad delictiva denominada 'SIM Swapping' o intercambio de tarjeta SIM, siendo este un fraude que consiste en obtener [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Bula popular para los futbolistas
24-01-2016...de oro. Los futbolistas con bula popular, amparados por un sistema que ensalza todas sus virtudes balompédicas pero que pasa de puntillas por sus excesos como ciudadanos. De los tres nominados para el Balón de Oro, dos tienen litigios por fraude fiscal [+]
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cadiz | Economía
Amnistía fiscal, ¿truco o trato?
29-08-2017, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó medidas de control como la introducción del delito fiscal en el Código Penal, la eliminación del secreto bancario y aumentó los medios contra el fraude. ¿Cuánto se recaudó? Todas las amnistías fiscales tienen [+]
