BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Internacional
Moreno promete «ser el presidente de todos» e «inaugurar el gobierno más limpio de la historia»
03-04-2017El vencedor en las elecciones presidenciales en Ecuador, Lenín Moreno, ha prometido este domingo «ser el presidente de todos» e «inaugurar el gobierno más limpio de la historia», en sus primeras declaraciones tras el anuncio de los resultados oficial [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenidas 20 personas más en el caso de fraude iniciado en 2014
31-05-2016. La presente operación se inició a mediados del año 2014 en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad ... fraude. Una vez recopiladas nuevas pruebas se estableció la segunda fase de la operación gracias a la cual se ha detenido otras 20 en Granada, Málaga e Ibiza. Además 11 personas han sido investigadas, entre las que se encontraban principalmente ... de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos. El fraude detectado supera ampliamente los 120.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas [+]
-
cadiz | Tecnología/Consultorio
¿Qué es el delito de «carding»?
18-05-2018...números), pertenecientes a otras personas con el fin de obtener bienes realizando fraude con ellas. Se relaciona mucho con malas prácticas del «hacking» y el «cracking», mediante los cuales se consiguen los números de las tarjetas. Su objetivo es [+]
-
cadiz | España/Valencia
El exconseller Cartagena se sentará en el banquillo por el fraude en Metrored
27-05-2016El exconseller y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena, del PP, será juzgado finalmente a finales de noviembre junto a otras doce personas por el supuesto fraude de 7,7 millones de euros a través de la empresa Metrored, en colaboración con [+]
-
cadiz | Andalucía
Susana Díaz declarará la última en la comisión de investigación de las ayudas a la formación
10-02-2016La presidenta de la Junta, Susana Díaz, cerrará el primer turno de comparecencias en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas de la formación, mientras que los interventores provinciales y el interventor general serán [+]
-
cadiz | Economía
Resultados del Plan de Prevención de Fraude Fiscal
07-01-2012 -
cadiz | Andalucía
Estafa pisos en Málaga
16-05-2018 -
cadiz | Internacional
El supuesto fraude de Donald Trump para evitar pagar millones de dólares en impuestos
25-05-2016Donald Trump podría maniobrado para evitar pagar decenas de millones de dólares en impuestos. Una exclusiva 'The Telegraph' revela que el magnate habría cometido un supuesto fraude al camuflar la venta de participaciones de una sociedad como un ... se podría tratar de un fraude. Asesores fiscales y abogados independientes consultados por 'The Telegraph' aseguran que los papeles firmados por Trump ?copias obtenidas por el diario en una investigación de tres meses? contenían «señales [+]
-
cadiz | Andalucía
La juez mantiene una fianza de casi dos millones para la propietaria de Río Grande
08-02-2016.990.689 euros, al hallarse investigada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de por el delito de fraude de subvenciones. Frente a lo alegado por la recurrente de que las ayudas sociolaborales recibidas de la Junta [+]
-
cadiz | España/Valencia/Alicante
Dos expresidentes del Elche CF declaran por posible fraude en el préstamo saudí
24-05-2016Los expresidentes del Elche José Sepulcre y Juan Serrano, y el ex secretario general, Antonio Rocamora, han sido citados en el Juzgado de Elche para declarar como testigos tras la querella que el consejo de administración presentó ante la empresa que [+]
