BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Granada
Declara como investigada una vicepresidenta de la Diputación de Granada por un fraude en parcelas
23-06-2016La vicepresidenta tercera y alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco (PSOE), ha declarado como investigada por la supuesta legalización de parcelas rústicas de manera discrecional en el municipio alpujarreño de Granada. El Partido Popular, que ha de [+]
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cadiz | Economía
El «avión espía» de Hacienda que ha detectado 2.500 construcciones ilegales en Menorca
09-03-2016La isla de Menorca es un paraíso, no solo para los turistas y paisanos de la zona, también para el fraude. Las construcciones ilegales, ampliaciones y reformas sin declarar. La picaresca se extiende por los 702 kilómetros cuadrados de la isla. El ... ministerio de Hacienda ha encargado la tarea de prevenir y destapar el fraude urbanístico de la zona a alguien muy especial: un «avión espía». Tal y como recoge el diario 'Menorca', los vuelos de este avión espía, que empezó su tarea en 2013, se justifican ... como un «procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados». De momento, este «avión espía» ?en manos del [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El jefe de formación del SAE en Cádiz denuncia desorden y falta de recursos
15-03-2016...fueron imputados por la jueza Mercedes Alaya cuando era estaba al frente del caso que investiga el fraude en los cursos para parados de la Junta. Esta comisión, que se ha organizado de forma pararela a la investigación judicial, había citado hoy al ... sobre el presunto fraude». Y sobre las exceptuaciones de los expedientes, ha indicado que la Dirección Provincial de Formación pedía un listado de entidades con problemas de justificación pendiente y «de ahí iban al SAE y al consejero de turno que era el [+]
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Orden de búsqueda para el cabecilla de la red de fraude masivo de combustibles desarticulada en Sevilla
22-06-2016El juez ha dejado este miércoles en libertad a ocho de los nueve detenidos por un fraude masivo de IVA y blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos que puede alcanzar los once millones de euros, y ha dictado búsqueda internacional del ... , han participado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La operación, desarrollada este pasado ... arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude, según la información facilitada por el Ministerio del Interior. [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La Fiscalía pide que declare como investigada Begoña Hernández en el caso del edificio de Arroyo
08-03-2016Ser recogida por Ical. En ese sentido, Hernández será investigada por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración. El nombre de Begoña Hernández se suma a la lista de investigados por este asunto en la que figuran [+]
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cadiz | Economía
Detenido el expresidente de Olympus por fraude contable
16-02-2012...los consideró responsables de un fraude contable por al menos 117.700 millones de yenes (unos 1.150 millones de euros). El expresidente del grupo nipón fue arrestado hoy por investigadores de la Fiscalía de Tokio, que también registraron su vivienda en la ciudad [+]
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Nueve detenidos en Sevilla en una trama de fraude masivo del IVA de hidrocarburos
21-06-2016La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en varias localidades de Sevilla a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos, que ... de Andalucía de la Agencia Tributaria, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). En la operación se han realizado varios registros, entre ellos en oficinas situadas en la calle Tomás de Ibarra y Blas Infante de la capital ... millonarias. Los canales de blanqueo se conformarían a través de una arquitectura societaria paralela a la que ejecuta el fraude, según la información facilitada por el Ministerio del Interior, que indica que las diligencias han sido declaradas secretas. [+]
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cadiz | España/Canarias
La juez rebaja de 17 a 3 millones la fianza de Ramírez por el fraude fiscal
21-06-2016fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. En este procedimiento se investiga si el empresario grancanario defraudó 13,78 millones de euros al erario público entre 2008 y 2013 al pagar a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria ... contable, insolvencia punible y fraude a Hacienda a través del impuesto de sociedades, como demandaba el sindicato USO. La juez responde que no ve razones para ampliar la instrucción y además subraya que esta causa "ya resulta, de por sí, excesivamente [+]
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cadiz | España/Madrid
Un detenido por defraudar 70.622 euros en consumo de agua en Carabaña
27-12-2017...red general de suministro. Como ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el departamento de fraude del Canal de Isabel II tras detectar un descenso exagerado en el consumo de agua ... el escaso consumo. Tras el registro a la vivienda, los agentes han localizado un enganche ilegal a la red general del Canal de Isabel II , por lo que se procedió a la detención del hombre. Según los datos del departamento de fraude del Canal, el [+]
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cadiz | Internacional
Argelia vota marcada por el boicot y la sospecha de fraude
17-04-2014...electorales hace imposible conocer el verdadero apoyo con el que cuentan los contendientes. Las amenazas de boicot, los temores de fraude y la apatía de una sociedad joven que cada vez se siente menos representada por sus arcaicos líderes políticos, se han ... convertido en los auténticos protagonistas de la jornada. Benflis, que durante años fue un estrecho colaborador del hombre que ha gobernado Argelia durante 15 años, ha hecho del posible fraude electoral a favor de Buteflika uno de los temas recurrentes ... no es el único que ha advertido de la posibilidad de fraude. Grupos islamistas, entre ellos el Movimiento de la Sociedad para la Paz (MSP), la rama argelina de los Hermanos Musulmanes, ha denunciado que Buteflika no puede ganar las elecciones sin [+]
