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Detenidas 13 personas en Córdoba de una trama que utilizaba bitcoins para el blanqueo de capitales

La Policía y la Agencia Tributaria han intervenido uno de los mayores centros de «minería» de bitcoin, en el que unos potentes procesadores generaban monedas virtuales para que una organización criminal blanqueara las ganancias de un fraude en la ... hoy. Por el momento, los investigadores se han incautado de 78,3 bitcoins con un valor en el mercado de 31.320 euros (cada uno se cotiza a unos 400 euros). La organización había invertido en potentes procesadores que, con un añadido fraude al fluido [+]

Condenado a 35 años por fraude a Hacienda

Un juez de la localidad alicantina de Orihuela condenó ayer al empresario Ángel Fenoll a 35 años y medio de prisión por once delitos contra la Hacienda Pública y otro por cooperación necesaria de falsificación y falsedad documental. Este tribunal tam [+]

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Antonio Fernández, primer exconsejero andaluz imputado por el fraude de los cursos

Antonio Fernández García, el primer exconsejero de la Junta de Andalucía encarcelado por un escándalo de corrupción, el de los ERE fraudulentos, es también pionero en el proceso abierto por el descontrol de las subvenciones para la formación de desem [+]

Hacienda investigaba las cuentas de Gowex antes de destaparse el fraude

Hacienda investigaba las cuentas de Gowex meses antes de que estallara su burbuja fraudulenta, reconocida por los principales responsables de la compañía la semana pasada en sus declaraciones como imputados en la Audiencia Nacional. No sospechaba, si [+]

Tranquilidad y confianza ante la instrucción del fraude Bahía Competitiva

La dirección provincial del PSOE se muestra tranquila y, sobre todo, respetuosa con la instrucción que sigue la jueza Lourdes del Río del caso Bahía Competitiva, donde se investiga un fraude con ayudas públicas a la reindustrialización de la comarca [+]

Seis noticias imprescindibles de este viernes, 28 de septiembre

...coránica. El propietario del edificio y sus seis asistentes han sido detenidos. 4. La Policía Nacional investiga una denuncia interpuesta por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia en la que se revela un fraude por importe de cuatro [+]

Así son las nuevas medidas del Metro de Valencia para evitar que los pasajeros no paguen

Llegan las Fallas y, con ellas, las aglomeraciones y el aumento de la picaresca. Al respecto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha comenzado a implantar un conjunto de medidas para reducir el índice de fraude que se registra en ... del próximo 1 de abril. Además se realizará una nueva planificación e intensificación de los controles que de manera habitual se realizan en trenes y tranvías, contando con la colaboración de la Policía Autonómica. Las medidas contra el fraude ... los clientes. Por su parte, TRAM d'Alacant cerró el pasado ejercicio con un índice de fraude estimado del 3,86% en el conjunto de sus líneas. Por parte de Metrovalencia se registró en 2017 un índice de fraude estimado del 2,74% en el conjunto de sus líneas [+]

El juez señala a Manolo Carrasco como «pieza fundamental» de la trama

...su explicación: dinero. La Policía detenía esta semana a 18 personas en diferentes provincias españolas ?tres de ellas en Cádiz? por cometer presuntamente un fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión en una ... emitir «en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, mediante el abono de comisiones para que el repertorio se difundiera en horas nocturnas, dándole preferencia a estas obras». El auto habla de un fraude que ha podido alcanzar los 100 ... de coautores y testaferros y dinero a repartir. El magistrado Ismael Moreno habla de un fraude que ha podido alcanzar los 100 millones de euros Ismael Moreno señala a nueve acusados principales, entre autores, gente de televisión e intermediarios [+]

Detenido por fraude al seguro de desempleo

La Policía Nacional detuvo en Oviedo e un hombre de nacionalidad brasileña que forma parte de una organización especializada en usurpar la identidad de ciudadanos comunitarios con el objeto de percibir fraudulentamente prestaciones por desempleo. Los [+]