BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Galicia
El caso Campeón, pendiente de que la Audiencia fije la fecha del juicio
15-06-2016Cuando van a cumplirse dos años del cierre de la instrucción y cinco desde que saltara a la luz pública una de las macrooperaciones judiciales más sonadas de la provincia de Lugo, el caso Campeón encara la recta final pendiente de que la Audiencia pr [+]
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cadiz | Economía
¿Cuáles son los riesgos de alquilar tu piso «en negro»?
04-03-2016Uno de cada cuatro alquileres que hay en España no se declaran a Hacienda: en torno a un 28% según estimaciones del sector. Ante la gravedad del problema, la Agencia Tributaria lleva varios años incluyendo dentro de sus líneas prioritarias de investi [+]
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cadiz | España/Cataluña
La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa contra Ildefonso Falcones por fraude fiscal
21-09-2016La Audiencia de Barcelona ha obligado a la reapertura de la causa contra el escritor Ildefonso Falcones por un supuesto fraude fiscal de 1,4 millones de euros en la gestión de los derechos de autor de su libro «La Catedral del Ma»', según un auto ... «debidamente justificada la perpetración del hecho punible imputado» y consideraba que el fraude no respondía a un esquema defraudatorio. La juez de instrucción había considerado que Falcones, al haber cedido los derechos de autor a través de una entidad [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno incrementa las sanciones por fraude laboral
29-06-2012La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. / Sergio Barrenechea (Efe) La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. / Sergio Barrenechea (Efe) El Gobierno ha incrementado las sanciones máximas por fraude laboral y ... empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones ... de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les coacciona a trabajar. Según Sáenz de Santamaría, se ha detectado un fraude "importante" en las empresas que han realizado un ERE o despidos colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el [+]
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cadiz | Andalucía
Archivan la causa del presunto fraude en las ayudas a CC.OO. para 194 comidas y una charanga
19-09-2016El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha acordado sobreseer las diligencias incoadas en 2012, por un presunto fraude en torno a las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo a CCOO-Andalucía, para acciones de divulgación y [+]
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cadiz | España
El juez interrogará a Barcenas por fraude
29-06-2012El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó como imputado el próximo 11 de julio al extesorero del PP Luis Bárcenas para que declare en relación con el delito fiscal que se atribuye a su mujer, Rosalía Iglesias. En concreto, se investiga la venta [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulado en Madrid un grupo dedicado al tráfico ilícito de coches de alquiler
01-03-2016Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico ilícito de vehículos con la detención de siete de sus miembros a los que se les imputan delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Los arrestad [+]
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cadiz | España
Los inspectores señalan lo difícil de detectar este tipo de fraudes fiscales
09-08-2014El presidente de los inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, admitió ayer que los fraudes fiscales como el que supuestamente habría cometido Jordi Pujol son muy difíciles de detectar, «porque los pagos se hacen en efectivo y el fruto ... de estos delitos se oculta en paraísos fiscales». Pérez Boga destacó que se trata de un fraude muy complejo porque los que pagan las comisiones ilegales se benefician también del delito al obtener contratos públicos con precios inflados, que les permiten [+]
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cadiz | Andalucía
Detenidos los directivos de una asociación de minusválidos por fraude
28-06-2012La Policía ha detenido a dos responsables de una asociación de minusválidos de Chiclana de la Frontera, acusados, entre otros delitos, de un fraude a la Seguridad Social que asciende a 521.067 euros, y de delitos contra los derechos [+]
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Vida, fugas y estafas del falso cura Manuel Tobaja
06-06-2016Manuel Tobaja Villegas es doctor en Historia del Arte y uno de los mayores expertos en Castillo Lastrucci. Coordinó en 1985 el taller de restauración Isbilia, que realizó numerosos trabajos para iglesias y hermandades. Tobaja estaba tan involucrado e [+]
