BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Dos detenidos en Algeciras por estafar con trabajos en el sector de la estiba
06-09-201818.000 y 20.000 euros a cambio de conseguir un trabajo en el sector de la estiba. Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, la operación se inició en el año 2017 y el presunto fraude podría alcanzar los 500.000 euros. En total hay [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez ordena prisión bajo fianza de 30.000 euros para el alcalde de Torres Torres
08-07-2016...contra el tráfico drogas y armas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado. El primer edil está investigado por fraude a la Seguridad Social, encubrimiento, organización criminal, cohecho ... , fraude y exacción fiscal, ha detallado el órgano judicial. Al parecer, el alcalde empleaba en su empresa particular a presuntos narcotraficantes investigados en esta operación. La Guardia Civil detuvo a Rafael Gil el martes por la tarde y la Secretaría [+]
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cadiz | Economía
Pasos para solicitar la devolución del IRPF de la prestación de maternidad y paternidad
04-12-2018El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria (AEAT), ha habilitado el procedimiento para solicitar la devolución del IRPF de los permisos de maternidad y paternidad correspondientes a los años 2014 y 2015. Para los ejercicios 2016 y 2 [+]
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cadiz | España/Valencia
Hacienda impone una multa de siete millones al aeropuerto de Castellón por fraude en el IVA
17-10-2016Ahora que remonta el vuelo y ya suma más de 100.000 pasajeros en un año, el aeropuerto de Castellón afronta problemas con el fisco. Una inspección de la Agencia Tributaria a la empresa Aeropuerto de Castellón ha determinado que, entre 2009 y 2014, se [+]
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cadiz | España/Valencia
El expresidente de Bancaja y de la Generalitat Olivas se sienta en el banquillo por fraude
17-10-2016Otro episodio judicial de la era de la debacle de las cajas de ahorros. En este caso, el expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana, y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el empresario Vicente Cotino se sentarán en el banquillo [+]
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cadiz | España
Detienen en España a siete huidos de Marruecos, Bélgica, Rusia, Holanda y Perú
07-07-2016La Guardia Civil ha detenido a siete personas asentadas en España tras huir de Marruecos, Bélgica, Rusia, Holanda y Perú, que les reclaman al estar acusados por, entre otros delitos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafas y fraudes. En ... de acciones de una empresa rusa dedicada a la fabricación de elementos de seguridad en la construcción, con un fraude en perjuicio de la compañía y obteniendo un beneficio de más de tres millones de euros. Se había establecido con su familia en España, y ... creó y gestionó varias empresas de hostelería. V.K. fue detenido en Alfaz del Pi (Alicante) por fraude a gran escala en un caso de corrupción empresarial. Como director de la compañía «Biznes Grupp», dedicada a la venta de equipamiento eléctrico [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El durísimo alegato de la abogacía del Estado contra Messi: «Un capo de una estructura criminal»
06-07-2016No son buenos días para la familia Messi. Padre e hijo, acusados ambos de fraude fiscal, viven momentos delicados tras la declaración de ambos en la Audiencia Nacional de Barcelona. La Fiscalía ha exculpado al jugador de cualquier responsabilidad [+]
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cadiz | España
Bildu instala en el Ayuntamiento de Pamplona un quinto mástil porque prohíben poner la ikurriña
06-07-2016...que decía que invitar a dos parlamentarias vascas al cohete anunciador de las fiestas de San Fermín de 2015 había sido un «fraude de ley», ya que se les invitó únicamente como excusa para colocar la ikurriña en la fachada Consistorial. Los acólitos [+]
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cadiz | Economía
Hacienda investiga a 600 empresas extranjeras con 1.200 millones en viviendas y otras cuatro noticias
24-10-2019...posibles fraudes a 600 sociedades extranjeras con un patrimonio inmobiliario en España por valor de 1.200 millones de euros. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la apertura del XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda [+]
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El Gobierno halla más indicios de fraude en los cursos de Delphi
12-09-2014
