BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Un conductor de la Junta de Andalucía confiesa haberse lucrado con tres tarjetas de repostaje de una empresa pública
31-05-2018Un chófer de un alto cargo de la Junta de Andalucía ha confesado esta semana en la Audiencia haberse lucrado con tarjetas de repostaje de la empresa pública Dapsa (Desarrollo Agrario y Pesquero). La declaración de arrepentimiento se ha producido en e [+]
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cadiz | España/Galicia
Gómez Besteiro, investigado por seis delitos en el marco de la «operación Pulpo»
11-03-2016...presunto autor de un delito de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos, por los que está previsto que declare el próximo 11 [+]
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cadiz | Internacional
El polvorín latinoamericano
17-11-2019fraude electoral por la fiscalización de la OEA y con las FF.AA. y la Policía «soltándole la mano», estuvo calculada para dejar un escenario caótico institucional. La sucesión presidencial quedó vacante con la dimisión última (luego arrepentida) de la [+]
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cadiz | España/Valencia
Un comentario en una web permite a la Policía desmantelar una plantación de marihuana
30-05-2018Un comentario en una noticia de un diario digital fue la pista que llevó a la Policía Nacional a desmantelar una plantación de marihuana ubicada en una vivienda de Valencia. El inmueble está en el distrito de Trànsits y los agentes han detenido al pr [+]
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cadiz | Economía
Un día con un inspector de Hacienda
14-09-2016Cuando un ejército de más de 500 empleados de la Agencia Tributaria registraron hace unas semanas 87 pubs y discotecas de toda España en una macrooperación contra el fraude fiscal, no hacían más que culminar un minucioso trabajo que había comenzado ... recaudación récord de 15.664 millones de euros en lucha contra el fraude el año pasado. Detrás de estos datos se esconden los 25.000 empleados de la Agencia Tributaria entre los que destacan los algo más de 1.800 inspectores de Hacienda. ¿Cómo son ... . En su caso la mayor parte del día se dedica a revisar información y contrastarla con jurisprudencia para encontrar irregularidades. El fraude de guante blanco tiene un peso importante: la división de grandes contribuyentes recaudó el año pasado 3 [+]
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cadiz | España/Valencia
Caso Púnica: la UCO atribuye delitos de fraude, cohecho y malversación al diputado de PP Víctor Soler
23-12-2016La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera al concejal del PP de Gandia (Valencia) y diputado provincial Víctor Soler supuesto autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación en el marco del caso Púnica. Esta acusación [+]
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cadiz | Economía
EE.UU. demanda a Barclays por fraude con valores respaldados por hipotecas
23-12-2016Las autoridades estadounidenses demandaron hoy al grupo bancario Barclays por supuestos fraudes en la venta de valores respaldados con hipotecas, que según la acusación habrían causado pérdidas a inversores por valor de miles de millones de dólares ... mundo. Además de al banco británico y a varias filiales, la demanda nombra específicamente a dos exdirectivos, Paul K. Menefee y John T. Carroll en relación con el presunto fraude. "Barclays puso en peligro miles de millones de dólares de riqueza [+]
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cadiz | Economía
¿Cómo tributan tus apuestas deportivas?
10-06-2016Eurocopa, caballos o Champions, cada vez se apuesta más y por internet. Si te sonrió la diosa fortuna el año pasado y te embolsaste un buen pellizco gracias a tus apuestas deportivas, debes saber que tienes que rendir cuentas con Hacienda en esta cam [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Se destapa un fraude a ayuntamientos de Cuenca en los servicios de contabilidad
05-12-2014Una trama orquestada supuestamente por uno de los empleados de una empresa de contabilidad, que defraudaba a los consistorios que le contrataban servicios, está detrás de los 37 requerimientos de documentación a otros tantos ayuntamientos de la provi [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil detiene a nueve personas relacionadas con el fraude en la baja de vehículos en Sevilla
27-12-2017Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Gines, han detenido a nueve personas, como presuntas autoras de varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Usurpación de Identidad. Los principales implicados regentaban un establecimien [+]
