BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Bruselas dice que España no ha alertado de riesgo para salud por fraude carne caballo
11-04-2017La Comisión Europea (CE) ha afirmado este martes que España no ha comunicado a sus socios de la Unión Europea (UE) que el nuevo caso descubierto de fraude de carne de caballo y que puede haber afectado a varios Estados miembros suponga un riesgo ... pertenencia a organización criminal. La Comisión reconoció el trabajo de la Justicia española, Europol y los «puntos de contacto» de la UE sobre fraudes alimentarios en España, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, que «actuaron de forma coordinada y pusieron ... de 2013, «han demostrado ser eficaces». «Este caso nos recuerda que la lucha contra fraudes alimentarios sigue siendo una prioridad de la UE y muestra que las normas comunitarias sobre pasaportes de caballos, cuando son aplicadas adecuadamente por [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Fiscalía se querella por segunda vez contra Xabi Alonso
20-06-2019Hacienda Pública, en relación con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2.013, al resultar un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 572.008, 73 euros. La querella recae sobre el tributo personal ... de renta del año 2013 del exfutbolista cuyo fraude se sustenta en la operación defraudatoria diseñada en el año 2009 y que se han mantenido en el periodo del 2013. Derechos de imagen Según relata la Fiscalía, 1 de agosto del 2009 Alonso suscribió un [+]
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cadiz | Cultura/Música
Pau Donés: «El sistema que denuncia SGAE lo sugirió, aprobó, consensuó y practica desde hace más de 20 años»
18-01-2019Ante la información publicada por «El Mundo», según la cual la SGAE ha denunciado ante la fiscalía provincial de Madrid un presunto fraude fiscal de evasión de impuestos cometido por algunos de sus socios, que supuestamente afectaría a artistas como [+]
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cadiz | Economía
El auge del pago digital y la lucha contra el fraude acorralan al dinero físico
10-04-2017...circulación del dinero físico es que baja el fraude fiscal y las operaciones de blanqueo de dinero, tal y como se ha resaltado desde los ministerios de Hacienda y del Banco Central Europeo. Es mucho más fácil seguir la pista a una operación financiera que deja ... liquidarse en efectivo. Con esta medida el Gobierno pretendía limitar las operaciones con dinero negro. Además, a finales del año pasado el Ejecutivo aprobó, con apoyo del PSOE, un paquete de medidas tributarias con un amplio plan de lucha contra el fraude [+]
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Imputan al exjefe de Formación de la Junta por el fraude de los cursos
20-04-2015La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sumado una nueva imputación a la larga lista de presuntos involucrados en la denominada «Operación Barrado», en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación [+]
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cadiz | Ocio
Los aforados de los ERE ponen el ventilador para eludir el fraude
19-04-2015...de 2003 una carta de un grupo de mineros de Huelva en la que le aseguraban que su Gobierno estaba financiando prejubilaciones a personas que «no han visto la mina». Chaves no reparó en este fraude. Otro asunto que incumbía directamente a Griñán ... disponía en la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles». El entonces consejero de Economía lo solventó firmando hasta siete ampliaciones del fondo de los ERE. «Gran fraude», según Griñán El actual senador Griñán también focalizó el «gran fraude ... último, el consejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, se sacudió sus responsabilidades en el fraude utilizando su profesión como coartada -alegó que sólo era «un maestro»- y con el pretexto de que había depositado su plena confianza en [+]
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Zarrías tampoco «conocía» los informes que alertaban del fraude de los ERE
16-04-2015El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha negado ante el Tribunal Supremo que conociera los informes de la Intervención que alertaban del fraude de los ERE. Al término de su declaración ante el juez que instruye el ... Chaves y Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera), Zarrías ha subrayado que se enteró del supuesto fraude de los ERE cuando Alaya ya investigaba el caso. El exconsejero ha sido el cuarto de los cinco aforados imputados en comparecer ante [+]
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cadiz | España/Canarias
Así operan las empresas «trucha»: falsas exportaciones a Canarias
07-06-2018El Gobierno de Canarias ha encargado esta primavera a Deloitte que le haga un informe sobre coordinación del IGIC, uno de los retos que ha propuesto la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. El fraude financiero que se produce ... Península es del 21% en Canarias, en términos generales, es del 7%. Hay una excelente tesis doctoral presentada en la UNED 2017 y que explica muy bien cuáles son los mecanismos habituales en Canarias de fraude en el pago de impuestos y realizada por Ricardo ... Mosteyrín Sampalo, que es fiscal de Delitos Económicos en las islas. Mosteyrín Sampalo apunta que «en el caso de la Administración canaria rara vez remite a las Fiscalías denuncias por fraude a este impuesto, quizá únicamente debido a que siendo el tipo [+]
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cadiz | Sociedad
«¡Por favor, que ningún padre envíe una sola foto de sus hijos en la playa!»
11-02-2020...integran en otros grupos de investigación como Beatriz Hermosilla, jefa del grupo de Fraude Empresarial. «Tienes que desarrollar cierta empatía hacia el pedófilo para que sea tu cebo. Una vez uno de ellos me reconoció y tocó a mi niña en el parque. No ... . Los ciberdelitos 81.307 ciberdelitos se computaron en 2017; un 22% más que el año anterior, según los últimos datos del Ministerio del Interior 1.312 de ellos fueron delitos sexuales; 60.511 de fraude informático y 11.270 coacciones online [+]
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cadiz | España
Anticorrupción atribuye un quinto delito a Pedro Antonio Sánchez, el de fraude de subvenciones
06-04-2017...pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. Se trata del delito de fraude de subvenciones, ya que, según la acusación estatal, la ayuda de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del ... Sánchez los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. [+]
