BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cultura
Grandiosa estafa en Italia: hasta 700 víctimas pagaron por ser ciudadanos de un Estado fantasma
20-08-2022...dado a luz, o al menos de que están tratando de crear un estado autónomo«. Fraude al Estado En las arcas del Soberano Estado Antártico Teocrático de San Jorge se encontraron al menos 400.000 euros, que habían sido blanqueados en Malta . ¿Quiénes fueron [+]
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cadiz | Economía
Hacienda embarga 542 cajas de seguridad para cobrar deudas
30-10-2013...disponiendo de bienes conocidos por la Agencia Tributaria, sin embargo son titulares de contratos de cajas de seguridad abiertas en entidades financieras. Por lo que respecta al control del fraude en fase recaudatoria, la Agencia Tributaria , el Plan [+]
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cadiz | España
El juzgado que investiga el fraude electoral del PSOE en Mojácar analiza si se compraron votos también para el PP
30-05-2023El juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que investiga un presunto fraude electoral en la localidad almeriense de Mojácar , ha abierto una pieza separada en torno a uno de los once imputados porque su actuación «habría beneficiado al PP» y el ... ciento, dos puntos menos que en las anteriores elecciones, los mismos que ganan los populares. Además, el juez ha resuelto enviar a reparto la denuncia presentada por el PSOE contra el PP de la localidad de Mojácar por un presunto caso de fraude en el ... voto. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación. El Juzgado número 4 de Vera , que sigue en funciones de guardia, también ha recibido una nueva denuncia por otro presunto caso de fraude en [+]
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cadiz | Sevilla
Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 15 de junio de 2023
15-06-2023Buenos días, estas son las informaciones principales de ABC de Sevilla para hoy, jueves 15 de junio de 2023. Si quieres recordar las noticias que centraron la actualidad del pasado miércoles, pincha en este enlace . 1. Investigan un fraude en el [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Dos detenidos por usar la estafa del 'hijo en apuros' para robar a las familias
15-06-2023...víctima del fraude hacía el ingreso en la cuenta indicada, los estafadores continuaban con el engaño dándoles otros pretextos para que realizaran más pagos, como comprar un ordenador. Asimismo, les indicaban que los pagos los debían hacer mediante [+]
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cadiz | Economía
Alerta por un SMS que suplanta a la Agencia Tributaria: «No pinches, es un fraude»
01-03-2023...mensaje no pinches en el enlace y elimínalo. Es un fraude », ha asegurado la Tesorería General de la Seguridad Social en redes sociales. Código Desktop ?? ?? Si recibes este mensaje no pinches en el enlace y elimínalo. Es un #fraude. ?? ?? ... pic.twitter.com/Z0ZiXXQODj? Información TGSS (@info_TGSS) March 1, 2023 Imagen para móvil, amp y app Código móvil ?? ?? Si recibes este mensaje no pinches en el enlace y elimínalo. Es un #fraude. ?? ?? pic.twitter.com/Z0ZiXXQODj? Información TGSS (@info_TGSS) March 1 ... , 2023 Código AMP ?? ?? Si recibes este mensaje no pinches en el enlace y elimínalo. Es un #fraude. ?? ?? pic.twitter.com/Z0ZiXXQODj? Información TGSS (@info_TGSS) March 1, 2023 Código APP ?? ?? Si recibes este mensaje no pinches en el enlace y [+]
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cadiz | Economía
Hacienda controla cerca de 7.000 millones de inversiones cruzadas entre España y paraísos fiscales
13-01-2023El Ministerio de Hacienda asegura tener dentro de su radar cerca de 7.000 millones de euros en inversiones cruzadas entre España y territorios considerados como paraísos fiscales, o como jurisdicciones no cooperativas según la nueva terminología inst [+]
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cadiz | Economía
Hacienda señala a la construcción en su lucha contra el fraude fiscal
28-02-2023...coto a la economía sumergida aprobó el Gobierno un nuevo límite para los pagos en efectivo, que se ha fijado en un máximo de 1.000 euros . En este sentido, Hacienda apunta al dinero físico como método de fraude. Así, el plan de la Agencia Tributaria [+]
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Identifican a tres estafadores que cargaron a una tarjeta ajena gastos de póker online
12-01-2023La Guardia Civil ha identificado a los presuntos autores de una estafa consistente en realizar apuestas en una conocida plataforma online de póker con la cuenta de otro usuario y cargar el coste a una tarjeta de crédito ajena. La operación 'MIGUI' di [+]
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cadiz | Internacional
Berlusconi y su vida de escándalos: 36 casos judiciales, Ruby Rompecorazones, el 'duomazo'...
12-06-2023... Pero sobre todos ellos, dos por encima: el fraude fiscal de Mediaset y el 'Rubygate' . Escándalos económicos: el fraude fiscal de Mediaset Este antiguo cantante en cruceros turísticos se hizo un imperio de la comunicación que comenzó en 1992, cuando ... como España Todo ello coincidió con el asalto al poder de Berlusconi, por lo que este caso quedó bajo el velo de los intereses políticos propios y de sus rivales, lo que hizo que no fuera hasta 2006 cuando se confirmó la acusación de fraude fiscal [+]
