BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Compromís llevará a la Fiscalía contratos fraccionados del Patronato de Turismo para Fitur por 3,2 millones
22-02-20172004 y 2009. A su juicio, se ejecutó un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas. La coalición cree que hay indicios de los delitos de fraude en la contratación y prevaricación administrativa. La documentación, a ... José Joaquín Ripoll y el diputado provincial de Turismo Sebastián Fernández. Compromís, que tiene previsto dar a conocer toda la información en una comparecencia este lunes, "entiende que existe un fraude masivo de 3,2 millones de euros del Partido ... instalación del 'stand' de Orihuela en Fitur entre 2008 y 2011 y les acusa de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude. [+]
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cadiz | España/Valencia
Abren juicio contra Rafael Blasco y 23 personas más por dos piezas del «caso Cooperación»
22-02-2018...de la Generalitat. Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. En su escrito de calificación, la [+]
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cadiz | Sevilla
Peluquerías Low Cost: mano de obra barata bajo la lupa de la Policía y la Inspección de Trabajo
04-10-2018...de Economía y Competitividad. La Policía Nacional, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo tienen en su punto de mira a esta cadena sevillana de peluquerías por supuesto fraude fiscal. En una primera parte de una operación policial, aún en curso [+]
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cadiz | España/Valencia
El exconseller de Obras Públicas Cartagena asegura que «nunca» hubo delito fiscal en Metrored
21-11-2016Luis Fernando Cartagena, exalcalde de Orihuela (Alicante) y exconseller de Obras Públicas durante el gobierno del 'popular' de Eduardo Zaplana, ha asegurado este lunes que "nunca" hubo ningún delito en Metrored, un caso por un presunto fraude fiscal ... por extinguidas. El Juzgado de lo Penal 17 -con sede en Paterna- había fijado del 21 al 24 de noviembre la vista por el caso Metrored, contra Luis Fernando Cartagena, otras doce personas más y cinco mercantiles por un presunto fraude fiscal, en ... relación con la venta de minutos de telefonía, tras dos propuestas de celebración del juicio que no prosperaron por razones de agenda de los abogados. El supuesto fraude fiscal lo cometió presuntamente Metrored con el apoyo de las empresas Dania Servicios [+]
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cadiz | España/Valencia
Las aseguradoras detectan un intento de fraude cada doce minutos
16-06-2015La Asociación Profesional de Corredores de Seguros (Aprocose) ha celebrado este martes en Valencia su XI 'Quieres Saber' sobre el fraude en el sector seguros. Extrapolando al cien por cien los datos del Informe sobre el fraude en el seguro español ... en 2014 elaborado por ICEA, en la Comunitat Valenciana se habrían detectado 42.500 intentos de fraude en seguros en 2014. Por rangos, esta simulación de siniestros se dio un 57 por ciento en automóviles, un 19 por ciento en seguros varios y ... de la patronal del seguro, Mirenchu del Valle, "cada 12 minutos y 22 segundos se produce un intento de fraude en la Comunitat Valenciana". A nivel nacional serían 413.000 los casos de fraude y se evitó el pago de 1.600 millones de euros. "Cada minuto y [+]
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cadiz | España/Valencia
Absuelven al exalcalde de Alicante Alperi de tres delitos fiscales por casi 700.000 euros
22-07-2019...patrimoniales no justificados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Respecto a la primera declaración de la renta, de 2007, descarta que incurriera en un fraude de 405.351 euros con la colaboración del administrador [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido de nuevo el empresario cordobés José Luis Aneri por fraude en cursos a parados
24-05-2017La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido al conocido prestamista Antonio Arroyo y al empresario José Luis Aneri por su presunta implicación en una trama de fraude en los cursos a desempleados en la Comunidad [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía detiene a Aneri, principal encausado por el fraude en los cursos de formación de Madrid
24-05-2017...implicación en el vaciamiento patrimonial de la compañía de viajes. Aneri es el principal acusado por el fraude de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid. Una causa que sigue abierta y por la que en febrero de 2014 ya fue detenido e imputado. Por [+]
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cadiz | Economía
Los enganches ilegales para cultivar marihuana dejan a oscuras varios pueblos de Granada
18-02-2017, como Atarfe, Pinos Puente, Iznalloz y Guadahortuna. A pesar de que el fraude doméstico sigue existiendo, el que realmente preocupa a Endesa desde el punto de vista técnico es la saturación que provoca la proliferación de plantaciones ilegales [+]
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Cinco detenidos más por los fraudes en los cursos de formación
11-06-2015La operación «Eduende», que investiga el presunto fraude en los cursos de formación, continúa abierta en Córdoba y ha supuesto la detención de cinco personas más. Por el momento se desconoce la identidad. Con ellos serían ya 13, ya que en [+]
