BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
Caen dos redes que falsificaban documentos para regular a británicos: 1.600 euros por ser legal en la Costa del Sol tras el Brexit
24-02-2023Manipulaban los documentos para regularizar a sus clientes como expatriados británicos en la Costa del Sol. Lo hacía con falsificaciones, por eso 47 personas han sido detenidas. El objetivo era que sus clientes no sufrieran los efectos negativos del [+]
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cadiz | Andalucía
Dos nuevas marcas de aceite de oliva andaluz inmovilizadas por la investigación de fraude
16-03-2023El Laboratorio Agroalimentario de Extremadura ya tiene los resultados de la muestra que ha realizado a una de las marcas intervenidas por el presunto fraude detectado en la comercialización de aceite de oliva: se trata de una mezcla de aceite ... aceites, si bien se trata de un «fraude por una mezcla de aceites con calidades que no se corresponden con el tipo de aceite que aparece en la etiqueta de los envases». Y, por supuesto, también se ven alteradas las características de sabor, olor, color y [+]
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cadiz | España/Canarias
La Policia Nacional desmantela un sistema piramidal que estafó más de medio millón de euros
27-06-2023Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 43 años de edad, con antecedentes policiales y a una mujer de 63, por delitos de estafa , apropiación indebida y blanqueo de capitales, al engañar a 40 personas [+]
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cadiz | Andalucía
Una fundación de la Junta de Andalucía trucaba concursos con dinero de los cursos de formación
16-02-2018...concursos a los que invitaban a otras empresas que ellos mismos les indicaban. La jueza María Núñez investiga a 23 personas por un presunto fraude en los contratos para formación de Faffe a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios [+]
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Alerta por la nueva estafa en webs de segunda mano que roba los datos de las tarjetas de crédito
28-01-2023La delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios ( OCU ) en la Comunidad Valenciana ha tenido constancia de varios fraudes en webs de productos de segunda mano en los que un presunto comprador con perfil falso se interesa en un producto ... no puede monitorizar y proteger la compraventa, eliminando por ejemplo el envío de enlaces web o detectando otros intentos de fraude, al tiempo que dificulta la posibilidad de reclamar posteriormente a dicha plataforma. Ante esta situación, la ... organización ofrece cinco recomendaciones básicas para prevenir problemas, como priorizar webs o plataformas conocidas y no salir de ellas, ya que disponen de controles internos de seguridad para detectar todo tipo de fraudes. También desconfiar [+]
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cadiz | Sevilla
Radiografía del fraude eléctrico en Sevilla: 39 transformadores concentran el 60% de los apagones en la ciudad
13-03-2023...las plantaciones de marihuana . El fraude energético es una realidad en zonas muy marginales de la capital desde hace años. Sin embargo, las interrupciones prolongadas en el servicio se han disparado coincidiendo con el auge de la producción de cannabis en cultivos ... , estos enganches tiran de unos centros de transformación que están diseñados y programados para abastecer un consumo doméstico y no industrial. De los 39 transformadores que concentran el 60% del fraude eléctrico en la ciudad dependen 15.503 suministros ... Flores Según la compañía Endesa, en 2022 se realizaron un total des 40.590 inspecciones en toda la provincia de Sevilla, de las cuales el 27% destaparon casos de fraude. En lo que va de año, se han ejecutado 3.998 revisiones con un 25% de enganches [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por defraudar un millón de euros
07-02-2018El internacional chileno Alexis Sánchez ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta 16 meses de cárcel, si bien no ingresará en prisión, por haber defraudado un millón de euros a Hacienda entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de su [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Los 50 primeros días del preso Rafael Gómez en la prisión de Córdoba
29-01-2018Rafael Gómez, de 73 años, lleva desde el pasado 4 de diciembre entre rejas en la prisión de Alcolea, donde ingresó para cumplir una pena de 5 años y tres meses de cárcel condenado por dos delitos fiscales de más de 28 millones de euros. El exlíder de [+]
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cadiz | Gente
Borja Thyssen y Blanca Cuesta, consiguen retrasar el juicio presentando un nuevo informe
14-02-2023Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta , estaban citados en el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, donde se enfrentan a tres años de prisión y una multa de un millón de euros por presunto fraude fiscal . Unos 336.000 euros en el año 2010. La ... primera vez que el hijo de la baronesa tiene que enfrentarse a un juicio por problemas con Hacienda. En diciembre del 2019 fue absuelto de otro presunto delito de fraude fiscal . Entonces le pedían tres años y cuatro meses de cárcel por no tributar 592 [+]
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cadiz | Economía
Hacienda embarga 542 cajas de seguridad para cobrar deudas
30-10-2013...disponiendo de bienes conocidos por la Agencia Tributaria, sin embargo son titulares de contratos de cajas de seguridad abiertas en entidades financieras. Por lo que respecta al control del fraude en fase recaudatoria, la Agencia Tributaria , el Plan [+]
