BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Un juzgado abre diligencias por posible fraude fiscal de Messi
02-10-2015El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha abierto diligencias previas en relación a los posibles delitos fiscales cometidos por el jugador del FC Barcelona Leo Messi derivados de la recaudación de varios partidos amistosos celebrados en Latinoamér [+]
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El fraude de Volkswagen empieza a tener efecto en los concesionarios de Cádiz
30-09-2015Lejos de encontrar la calma, el escándalo de los motores trucados de Volkswagen crece por día y empieza a arrastrar a los concesionarios que distribuyen sus vehículos. La noticia ha saltado a finales de mes, con lo que el balance de septiembre no se [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía culpa del fraude fiscal a los «ricos» por el impuesto de sucesiones
18-08-2017La lucha contra el fraude fiscal en Andalucía acumula un total de 1.348 millones de euros recaudados desde el año 2013, de los que 411 millones de euros proceden de actuaciones de control desarrolladas en los últimos doce meses (desde julio de 2016 ... a junio de 2017). El fraude fiscal aflorado se obtiene del 10 por ciento de los impuestos sobre los que la Junta tiene competencias. Según ha recordado la consejera de Hacienda y Aministración Pública, María Jesús Montero, durante la presentación ... del balance sobre la lucha contra el fraude fiscal, en Andalucía el perfil del evasor fiscal se asocia a personas o entidades con un elevado nivel de rentas y los mayores fraudes intencionados se han detectado en el impuesto de sucesiones de grandes [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Macrocausas pendientes: Las madejas del empleo en Córdoba
10-12-2018Las dos causas complejas sobre fraudes a la Seguridad Social han cogido pista en los Juzgados de lo Penal en Córdoba. En concreto, uno de estos dos procedimientos, localizado del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba con 24 acusados de percibir ... de lo Penal, en este caso el número 4 de Córdoba, será también el encargado de juzgar este próximo año a los ocho empresarios acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones en la pieza separada de los Cursos de Formación de la Junta ... Junta. «En fase de instrucción no se pudo probar el favoritismo político a ciertos empresarios, más bien hubo falta de medios para inspeccionar la avalancha de cursos que se concedieron y que dieron lugar al fraude», señalaron fuentes judiciales a ABC [+]
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cadiz | España
El calvario judicial de Matas continúa
26-04-2019...presunto autor de un delito continuado de prevaricación y otro continuado de fraude a la Administración. Contra la resolución de la juez no cabe recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, contra la que se podrá ... ahora la apertura de juicio oral no sólo contra Matas, sino también contra tres personas más. En concreto, el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, como supuesto autor de un delito continuado de fraude a la Administración y otro ... en el centro penitenciario de la localidad madrileña de Aranjuez la pena de tres años y ocho meses de cárcel que le fue impuesta por el tribunal del caso Nóos por prevaricación, falsedad y fraude. Esta es la segunda pena de prisión que está cumpliendo [+]
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cadiz | España
Defensa investiga posibles fraudes en graduados de los militares
06-11-2013La Comandancia General de Melilla ha abierto una investigación tras detectar posibles casos de falsificación de certificados de haber superado la enseñanza secundaria obligatoria entre el personal militar que solicitó el compromiso de larga duración. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El agujero del fraude fiscal
18-12-2011La crisis favorece la picaresca y el fraude fiscal. Se trata de un fenómeno que va ligado a épocas de vacas flacas. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha tratado de frenar este tipo de prácticas en la campaña de 2010 con resultados satisfactorios ... pero, aún cortos. Se cumplen los objetivos marcados por el Ministerio, sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para erradicar la economía sumergida. La bolsa de fraude que elude el control del fisco en la provincia de Cádiz se sitúa en 5 ... .332 millones de euros, los que supone un 24,4% del Producto Interior Bruto que genera Cádiz. La mayoría de este fraude tiene su origen en alquileres no declarados, talleres clandestinos, facturas falsas y ventas sin IVA. En 2009, los inspectores lograron sacar [+]
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cadiz | España/Valencia
La Fiscalía pide seis años por estafa para Paco Sanz, «el hombre de los dos mil tumores»
24-04-2019...gratuito, fingiendo que le quedaban escasos meses de vida. El Ministerio Público, que pide también tres años de cárcel para la pareja de Sanz (L.C.C.), recuerda que el fraude se mantuvo de 2010 a 2017, periodo durante el que consiguió engañar a miles ... relación sentimental con L.C.C., quien, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, tuvo conocimiento del fraude y en 2016 abrió una cuenta en la que figuraba como persona autorizada y que su pareja publicitaba en las redes para recibir [+]
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cadiz | España/Galicia
La Diputación no ve motivos para expedientar a su jefe de personal
10-05-2017La Diputación de Orense cree que «no existen elementos» para abrir un expediente sancionador a su jefe de personal, Jose Luis Suárez, mientras se investiga su presunta implicación en un caso de fraude de subvenciones para cursos de formación. Así lo [+]
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cadiz | España
Génova pide «igualdad de trato» con la corrupción en Andalucía
09-05-2017El Partido Popular se siente discriminado en el tratatamiento político, social y mediático que reciben por sus casos de corrupción frente al de otros partidos. La información, publicada ayer por ABC, de que la falta de diligencia en la Junta de Andal [+]
