BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Doce detenidos tras clonar tarjetas bancarias y estafar casi 75.000?
28-07-2015La Policía Nacional informa de la detención en Madrid a doce personas que formaban parte de una organización dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que estafó cerca de 75.000 euros. Los agentes han detenido finalmente a doce personas en Madri [+]
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cadiz | España/Madrid
Seis detenidos por simular ser revisores del gas y estafar más de 20.000 euros
27-07-2015La Policía Nacional ha detenido a seis personas que al simular ser revisores del gas han estafado a 150 personas de toda la región con contratos fraudulentos. Los arrestados, acusados de un delito de estafas, intrusismo profesional y defraudación de [+]
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cadiz | Deportes
El boxeador Pacquiao, sospechoso de cometer fraude fiscal
26-11-2013El boxeador filipino Manny Pacquiao, ídolo en su país, anunció este martes que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por las autoridades, que le acusan de no haber pagado impuestos por sus combates en Estados Unidos. La oficina de ingresos int [+]
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cadiz | Economía
Hacienda desmantela una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la electrónica
01-06-2017La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en un periodo de tres años, ha informado este jueves la ... entidad en un comunicado. La denominada operación "Sith", en la que han participado 70 funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 ... Portugal. La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde se distribuía a los canales de comercialización, pero poniendo entre medias una serie de sociedades instrumentales [+]
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cadiz | Sociedad
Un fraude permitía a europeos con recursos colarse en la lista de espera de trasplantes en España
25-08-2017La Guardia Civil y la Organización Nacional de Trasplantes ha detectado un fraude que permitía a enfermos europeos con recursos formar parte de la lista de espera de trasplantes española. Quien urdió el engaño no era una organización criminal y no ... y deberes que el resto de los pacientes. En la operación se ha investigado hasta 20 personas , incluido un español y solo por fraude a la Seguridad Social. Seis de ellos como falsos empleadores que contrataban a los pacientes y, en algún caso [+]
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cadiz | Economía
Las aseguradoras evitan pagar 430 millones de euros en indemnizaciones durante el año pasado
19-04-2018Las aseguradoras españolas han evitado pagar en concepto de indemnizaciones un montante de 430 millones de euros, un millón más que el año anterior. Además, han recuperado 48,10 euros por cada euro destinado a investigar posibles casos de fraude ... , según datos aportados por el último informe «El fraude al seguro español» de 2017 publicado este jueves por Investigación cooperativa entre entidades de crédito (ICEA). En rueda de prensa, los representantes de ICEA, Marta Rodríguez, y de la patronal ... estudio descubrieron el año pasado casi 166.000 intentos de fraude, concretamente 165.959, frente a los 180.754 de 2016, con lo que se puede afirmar que evitan casi el 80% de los intentos. Y gracias a ello, las compañías han evitado pagar indemnizaciones [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Imputan a Joan Gaspart por supuesta estafa a un príncipe saudí
17-12-2018Un juez ha citado como investigado al empresario hotelero y expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, por una supuesta estafa millonaria al príncipe saudí Turkin Nasser. Deberá declarar el próximo viernes ante el Juzgado de Instrucción número 16 d [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia provincial ve «datos suficientes» de que Rato pudo cometer fraude y blanqueo
21-07-2015...luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) que precipitó el caso y, que incluía, además de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, el de alzamiento. Un informe del que ayer se desvinculó la ... fraudes a la Hacienda Pública Los inspectores sospechan que el exbanquero incurrió en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal. "Rodrigo Rato [+]
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cadiz | Economía
Dos ingenieros son señalados como los artífices del fraude de Volkswagen
05-10-2015La investigación para determinar los responsables del escándalo de Volkswagen continúa avanzando. Después de que el fabricante haya culpado a algunos trabajadores del fraude, algunos medios de comunicación han comenzado a divulgar los nombres ... de los ingenieros implicados. En este sentido, según publica «The Wall Street Journal», Ulrich Hackenberg, jefe de ingenieros de Audi, y Wolfgang Hatz, desarrollador de Fórmula 1 de Porsche, podrían haber estado involucrados en el fraude. El caso podría haber [+]
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cadiz | Economía
Una tarjeta inteligente controlará el fraude en el cobro de ayudas públicas
21-08-2017...de estar empadronado sirve para cobrar los subsidios. No hay filtros, lo que ha dado lugar a fraudes como los cometidos hace unos años en Vitoria, donde una pareja paquistaní llegó a cobrar 10.000 euros al mes en ayudas sociales, 395.000 euros en un año ... , como sucede en estos momentos, se actualice en tiempo real. La intención del Ejecutivo es, igualmente, tener un control más estricto de las prestaciones públicas para evitar fraudes y duplicidades. Por ejemplo, en la percepción de las rentas [+]
