JPMorgan Chase&Co; acepta pagar 614 millones de dólares (más de 450 millones de euros) al Gobierno de Estados Unidos para resolver las acusaciones de que defraudó a agencias federales al suscribir créditos hipotecarios de mala calidad, según ha infor [+]
...se cumplen determinados requisitos. Este año Hacienda duplicará el plus de 2014 para aumentar los sueldos de inspectores, técnicos, administrativos y auxiliares si superan los 11.300 millones de ingresos en la lucha contra el fraude. Si el llamado ... éxito y elevó en más de 2.262 millones los ingresos de la Agencia Tributaria para combatir la economía sumergida. El pasado ejercicio se lograron unos ingresos récord de lucha contra el fraude de 12.318 millones. Si el objetivo del plan era recaudar 1 ... las retribuciones. Por un lado, esto asegura que los funcionarios que tienen mayor implicación en cumplir los objetivos de recaudación de lucha contra el fraude sean los más incentivados. Es decir, los inspectores y los técnicos de Hacienda están a la cabeza en [+]
...permitirá potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias. Entre las principales novedades de la norma figura la que permite, por razones de interés general, dar publicidad [+]
...identificativos de la tarjeta de crédito del usuario. Este es otro elemento clave que nos debería hacer sospechar que se trata de un fraude puesto que informa de que se va a recibir dinero (un reembolso) pero, sin embargo, solicita los datos de la tarjeta [+]
...de entidades como Santander, BBVA o Barclays o incluso en organismos como Hacienda. «Como fabricante líder en el desarrollo de soluciones de detección de fraude para instituciones financieras en todo el mundo, FICO puede ver, de primera mano, cómo las brechas ... de seguridad de hoy se convierten en los fraudes financieros de mañana», afirma Brian Kinch, senior partner de soluciones de fraude en FICO. «Aunque lo cierto es que cada vez vemos técnicas de engaño más sofisticadas los usuarios siguen picando hasta en [+]
...completar un formulario donde es necesario aportar datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito. Asimismo, la Agencia Tributaria ha trasladado a la Confederación que se trata de un intento de fraude remitiendo a las empresas a contactar con ... mismo por parte del taller y abonar una cantidad mediante transferencia, asegura que se le derivarán vehículos para su reparación. Se trata de un fraude ya que después de abonar la cantidad solicitada no se notifica al taller ningún servicio. [+]
El obituario del hombre que se ha ganado la fama en su época suele empezar por aquella hazaña que dejará su nombre escrito, el hecho por el que le recordarán las generaciones. Marcelino Sanz de Sautuola murió en 1888 y los periódicos de su época dest [+]
...detectar el fraude. Así lo han anunciado este miércoles en la rueda de prensa que el partido surgido hace un año ha ofrecido para presentar, por un lado, la 'Gira X', en la que darán a conocer su estrategia electoral de cara a las europeas, y por otro ... no hay riesgo. Por eso es necesario un mapa de la actividad bancaria y de las transacciones que destape el fraude y ayude a combatir la opacidad financiera", ha defendido. De momento, el sistema tiene un carácter voluntario, es decir, son los bancos [+]
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo llamará a declarar a la candidata presidencial por el Frente Nacional, Marine Le Pen, ahora mismo bajo sospecha de desviar fondos comunitarios que, de demostrarse, podría desembocar en la retira [+]
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