BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Estilo/Gente
Piden tres años de cárcel a Borja Thyssen por un supuesto fraude fiscal
21-03-2016Corren malos tiempos para el hijo de la baronesa. Hacienda ha abierto dos procesos por fraude fiscal contra Borja Thyssen, a quien piden tres años de cárcel por defraudar 630.000 euros en el año 2007. El hijo de la baronesa asegura que vivía en ... . Por otro lado, no es la primera vez que se ve envuelto en algo parecido. En 2013 lo volvieron a denunciar por fraude y él trasladó su residencia al país vecino para evadir los impuestos. De ser admitida la denuncia a Thyssen, no entraría en la cárcel [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Fraude del agua: 45 detenidos en Córdoba por defraudar el equivalente a 30 piscinas olímpicas
01-03-2018 -
cadiz | Sociedad
El jugoso negocio de los conductores «aptos»
20-05-2019...cumplen las normas», unos cuantos «chiringuitos» que están rentabilizando el fraude. «Los ciudadanos saben cuáles son permisivos, un ?coladero? para llegar y en menos de diez minutos irse con el apto puesto», afirma. Por ello, de esta Asociación Española [+]
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cadiz | Andalucía
El caso ERE se arriesga a una «intolerable impunidad» ante el fraude de las ayudas
27-02-2018Los delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han solicitado a la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños que deje sin efecto sus exclusiones masivas de ex altos cargos de la Junta de An [+]
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Trump reconoce que el resultado de las elecciones «va a ser ajustado»
20-08-2020...de la posibilidad de fraude en el voto por correo, modalidad por la que él mismo ha optado en las últimas elecciones. Ante la apertura este lunes de la Convención Nacional del Partido Demócrata, la danza de encuestas ha comenzado en Estados Unidos, y [+]
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cadiz | Economía
La mandarina «Tang Gold», una variedad única que no admite fraudes
26-02-2018...en condiciones de garantizar un suministro sin posible fraude. [+]
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cadiz | Economía
Marcaje fiscal a multinacionales y grandes fortunas
11-09-2017En un mundo en el que las fronteras -y los impuestos- de cada Estado se difuminan atemperados por la globalización, el consenso internacional apunta a la transparencia entre países como mejor receta para evitar la fuga de grandes patrimonios y la ing [+]
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cadiz | España
El Supremo archiva la causa contra la senadora popular Pilar Barreiro en el caso Púnica
26-10-2018...no acredita que haya cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho Esta decisión la ha acordado la magistrada de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en un auto [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Declaran en los juzgados de Cádiz los cerebros de la trama Bahía Competitiva
28-11-2017Los principales cerebros de la trama 'Bahía Competitiva' declaran desde primera hora de la mañana ante la titular del juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, que trata de arrojar luz al fraude millonario en ayudas públicas ... desvío ilícito de dinero. En su despacho se habrían firmado operaciones fraudulentas de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura ... 'Caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir el Ministerio de Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detuvieron en la [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Crean un certificado para evitar fraudes en la compraventa de vehículos de segunda mano
21-02-2018Bajo el paraguas del grupo Tüv Nord, nace Confioo, la primera compañía en España que emite certificación para la compraventa de vehículos de segunda mano. Esta nueva empresa busca impulsar un nuevo sistema de certificados muy fácil y sencillo de adqu [+]
