BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía conocía el «truco» de los pósteres «científicos» que investiga la Fiscalía
12-11-2018...contestación al Defensor del Pueblo Andaluz. Este órgano público también se interesó por el supuesto fraude. Sin embargo, la respuesta llegó meses más tarde y después de tres escritos en los que requería documentación a la Junta de Andalucía, que finalmente [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa 43.000 euros a una anciana a la que prometió recuperar los restos de sus padres, asesinados en la Guerra Civil
20-12-2019La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre acusado de estafar más de 43.000 euros a una mujer de avanzada edad a la que engañó e hizo creer que iba a localizar los restos de sus padres, que habían sido asesinados cuando la víc [+]
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cadiz | Sociedad
Los directivos de Vitaldent señalan a Colman como el responsable del fraude
14-06-2016Los directivos de la cadena dental Vitaldent han negado este lunes ante la juez que hayan formado parte de la red de fraude que supuestamente encabezó el propietario de la empresa, Ernesto Colman, a quien han señalado como el único responsable de la ... dinero en efectivo aunque siempre siguiendo el cauce legal. De esta forma, se han desvinculado de la presunta red de fraude que encabezó el propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, quien supuestamente conseguía 17,2 millones de euros en B anuales [+]
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cadiz | Internacional
Los venezolanos se echan de nuevo a la calle para protestar contra el «fraude electoral» de Maduro
10-03-2018La calle vuelve a calentarse. Esta vez con la preparación de una protesta nacional e internacional contra el fraude de Nicolás Maduro convocada para el 17 de marzo por el «Frente Amplio Venezuela Libre», que acaba de lanzar la plataforma unitaria ... lo que consideran un fraude electoral: los comicios convocados para el 20 de mayo. En el acto del auditorio de Chacao, el frente presentó la hoja de ruta y acciones de lucha a cargo del presidente de la asociación de profesores de la Universidad [+]
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cadiz | Economía
Bruselas exige a Fiat y Starbucks que devuelvan hasta 30 millones por las ventajas fiscales
25-09-2017La Comisión Europea (CE) ha determinado este miércoles que Luxemburgo y Holanda concedieron ventajas fiscales selectivas a Fiat y Starbucks a través de resoluciones tributarias, por lo que exige a esos dos países recuperar entre 20 y 30 millones de e [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Audiencia de Córdoba juzga a 74 personas por una trama de empresas ficticias para cobrar el paro
29-05-2019La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo a partir del próximo 3 de junio a los 74 acusados de un delito de fraude a la Seguridad Social. En esta ocasión, el volumen de encausados ha hecho que el juicio se haya ... para regularizar su situación en el país con un contrato de trabajo al ser extranjeros. Cabecillas En cuanto a las penas de prisión a las que se enfrentan, a tres de ellos, que se suponen que son los cabecillas de esta trama de fraude a la Seguridad ... de la Seguridad Social en la que el Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial un total de 81 años de prisión y la devolución de una gran cantidad de dinero en ayudas por presunto fraude millonario a la Seguridad Social. El entramado estaba [+]
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cadiz | Economía
Empleo cifra en 18.050 millones el ahorro conseguido con el plan de lucha contra el fraude desde 2012
25-09-2017El plan de lucha contra el fraude ha permitido destapar en cinco años unos 424.000 empleos irregulares y ha supuesto un ahorro para las arcas públicas de 18.050 millones de euros desde su puesta en marcha en 2012, según ha señalado este miércoles la [+]
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cadiz | Economía
Bruselas defiende que la decisión sobre Apple no es política y que está basada en hechos
25-09-2017La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha defendido este jueves que la decisión de exigir a Apple que devuelva 13.000 millones de euros a Irlanda por los impuestos que no ha pagado en el país no es política, sino basada en hechos. " [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Visto para sentencia en Córdoba el juicio por fraude fiscal a seis acusados de MGR
10-03-2018La Fiscalía de Córdoba y la Abogacía del Estado consideran que ha quedado «plenamente acreditada la trama de fraude fiscal» supuestamente por seis hombres relacionados con la empresa de informática MGR y otras sociedades, acusados de tres delitos [+]
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cadiz | Internacional
La Justicia gala sospecha que el Frente Nacional es una «banda organizada»
14-12-2017...y otros dirigentes de extrema derecha, como Bruno Gollnisch, Mylène Trosczynski, Sophie Montel y Dominique Bilde. Cumpliendo una demanda institucional del Parlamento Europeo (PE), la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) abrió en el 2015 [+]
