BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Diez detenidos vinculados con la gestión de las clínicas IDental
10-10-2018Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 10 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental. La investigación deriva de las Diligencias Previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, que giran en torno a la gestión fraudulenta de [+]
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cadiz | Internacional
La compañía de Trump, declarada culpable por fraude fiscal
07-12-2022Un jurado de Nueva York ha declarado culpable por fraude fiscal a Trump Organization , la compañía del expresidente de EE.UU. Donald Trump . Tras diez horas de deliberación, los jurados han decidido la culpabilidad de la empresa en los 17 cargos a ... culpabilidad de su empresa en una trama de fraude será utilizada en su contra por sus rivales políticos y será un motivo más de preocupación para los republicanos , entre quienes cada vez hay más dudas sobre la conveniencia de que Trump lidere al partido. El [+]
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cadiz | Sevilla
Las bajas en la Policía Local, bajo sospecha en el Ayuntamiento de Sevilla
13-07-2023...su implicación en el fraude de las oposiciones. La investigación se ha abierto para determinar si las bajas por motivos de salud de varios de los agentes que deben ser cesados en próximas fechas pudieran suponer una dilación en la ejecución de la [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La empresa de contabilidad se desmarca de su empleado investigado en la operación «Almena»
06-12-2014La empresa Atm Dos S.L. subrayó ayer que es «ajena» a la operación «Almenas», que investiga a uno de sus empleados por supuestas facturas falsas a diversos ayuntamientos de la provincia de Cuenca. Esas actuaciones judiciales, que instruye el Juzgado [+]
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cadiz | Sevilla
La Policía amplía la investigación del fraude de las peluquerías low cost a fuera de Sevilla
27-02-2019Grupo de Fraude Fiscal a la cabeza del organigrama empresarial. Los hechos que se investiga ponen en duda la vertiginosa expansión de esta firma, que en apenas cinco años pasó a tener centenares de salones repartidos por todo el país. La primera fase ... investigación a ABC. En dichas actuaciones participan la Policía, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Estos organismos son los que reclaman las cantidades presuntamente defraudadas. El delito que se persigue es el de fraude fiscal. En concreto, el ... de esa parte de la investigación. La Policía los considera partícipes del fraude porque en sus negocios tenían contratado de manera irregular al personal. Sin embargo, estos pequeños empresarios, muchos de los cuales se han organizado en una plataforma [+]
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Profesores alertan a las familias del «fraude» de planes lingüísticos con menos español para el próximo curso
09-05-2023La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha alertado a las familias del « gigantesco fraude » que -a su juicio- está cometiendo al Conselleria de Educación al no informarles de cambios en los Planes Lingüísticos de Centro (PLC) para [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
La Policía Nacional registra la sede de iDental en El Puerto de Santa María
13-09-2018...provincia por el presunto fraude y posterior cierre de las clínicas iDental a trasladar su problema al Parlamento Andaluz a través de la diputada autonómica Ana Mestre, que ya tiene previsto una reunión con el citado colectivo. Ortiz se reunió con un [+]
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La Fiscalía se opone al recurso de Ojeda
07-11-2014La Fiscalía Provincial de Cádiz se ha opuesto al recurso presentado por el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz e insiste en que la investigación de los cursos de formación que [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El multimillonario Joe Lewis, propietario del Tottenham, se entrega en EE.UU. tras ser acusado de fraude y dar información privilegiada
26-07-2023...oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York le haya acusado de cometer fraude financiero y de traficar con información privilegiada. Lewis, de 86 años y afincado en Bahamas, se habría puesto a disposición de las autoridades estadounidenses, horas ... personales, sus amigos y otras personas, que luego negociaron con esa información confidencial y ganaron millones de dólares en el mercado. En concreto, Lewis ha sido acusado de 13 cargos de fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una sentencia ... máxima de 20 años de prisión; tres cargos de fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 25 años de prisión, y tres cargos de conspiración, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. «Nada [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El abogado de Ojeda niega que Teresa Florido firmara a favor de sus empresas
05-11-2014El abogado del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda,imputado en el presunto fraude de los cursos de formaciónque investiga la juez Mercedes Alaya, negó ayer que la exdirectora general de Formación para el Empleo Teresa Florido firmara [+]
