BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Los detenidos de la «falsa» planta de reciclaje de Estepa se compraron 30 fincas en dos años
25-06-2020fraude tasado en más de un millón de euros. Al primero le atribuye la compra de nueve bienes urbanos y nueve rústicos, además de ocho vehículos. El segundo acumula cuatro inmuebles urbanos y seis rústicos y el socialista Carrión suma una casa y un terreno ... elevado volumen de sus titularidades catastrales» y su coincidencia en el tiempo con el fraude en el Consorcio. La Fiscalía asegura que hubo «un concierto de los denunciados para obtener, prácticamente sin inversión alguna por su parte, un lucro ... la atención su posible connivencia con un funcionario que ya tenía antecedentes por fraude como secretario-interventor del Ayuntamiento de Algámitas, donde en 2013 fue imputado junto con la alcaldesa socialista Virtudes Cabello «por falsificar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El supuesto fraude en Bomberos, «un expolio» de más de siete millones de euros
01-12-2017...de ellos han sido detenidos como presuntos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a ... los investigados se encuentran antiguos responsables del Consorcio y directivos todavía en activo Los números hablan por sí solos. Los investigadores calculan que este supuesto fraude ha podido causar un perjuicio económico a las arcas públicas de más de siete ... acudió a la Fiscalía para denunciar el asunto una vez que tuvo sospechas de que se podía estar cometiendo un fraude millonario. «Desde el SBC estamos horrorizados por esta presunta trama urdida por los dirigentes del CBPC, y esperamos ante todo, en [+]
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cadiz | España
Muere Luis Roldán, símbolo de la corrupción que acabó con el Gobierno de Felipe González
24-03-2022...aprietos al Gobierno de González. Fue juzgado por la Audiencia Nacional y condenado a 28 años de cárcel, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Hasta 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en [+]
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cadiz | Sevilla
Las subvenciones que el gobierno de PSOE-IU en Sevilla dio a países bolivarianos
06-10-2020Ayer lunes comenzaba en el Juzgado de lo Penal número once de Sevilla el juicio contra Miguel López Adán, militante de Izquierda Unida y gerente de la Fundación DeSevilla entre los años 2007 y 2011, por fraude de subvenciones en dicha entidad [+]
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cadiz | Andalucía
Un juez, sobre el caso Delphi: cobrar sueldo por hacer cursos fue un «privilegio» pero no un fraude
12-03-2020...hay fraude». El juez de lo Social número 2 de Cádiz, Eloy Hernández Lafuente, llega a esta contundente conclusión en una sentencia por la que ha tumbado las tesis del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE) que reclamaba la nulidad y devolución ... beneficio dinerario, ahí que no hay fraude», concluye en la sentencia. El magistrado desoye la petición del SPEE, que había pedido la nulidad de las prestaciones reconocidas respecto al cómputo de los periodos que estuvieron de alta con unas «empresas ... dinero recibido. Para estos funcionarios del Estado, el plan de formación supuso un fraude a la Seguridad Social al ofrecer de forma ficticia la condición de trabajadores a parados sólo por asistir a cursos. [+]
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cadiz | Economía
Cómo actuar ante pagos no autorizados con tarjeta, según el Banco de España
23-03-2022...formas de pago atrás en cuanto a los posibles fraudes o pagos que no se han autorizado, incluso un importe que no es el correcto en el momento de la transacción. Por ello, el Banco de España siempre da consejos de cómo usar correctamente las tarjetas y ... hay un robo, cuando se sospecha de que hay un fraude o que hay un intruso intentando comprar con la tarjeta hay que alertar al banco para que procedan a bloquear. También puede ocurrir que el establecimiento haya cobrado de más. En ese caso, el [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
¿Cómo solicitar cita previa para hacer la declaración de la Renta en estado de alarma?
28-04-2020La cita previa para realizar la declaración de la Renta 2019-2020 no será, de momento, presencial por la crisis del coronavirus. Las oficinas y delegaciones físicas de la Agencia Tributaria no abrirán hasta que sea posible por el estado de alarma y t [+]
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cadiz | Internacional
Los ingresos en el banco que debes justificar a Hacienda
23-03-2022Ir al banco a sacar dinero o ingresarlo es una acción que realizan muchas personas. Por eso, es importante tener claro lo que se puede y lo que no hacer, sobre todo de cara a la Agencia Tributaria. Por ello, los bancos están obligados a informar de [+]
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cadiz | Economía
España presidirá a partir de 2016 el organismo internacional antiblanqueo
26-06-2015Juan Manuel Vega, director general del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) asumirá a partir del 1 de julio de 2016 la presidencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el princ [+]
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cadiz | España/Galicia
Rogelio Martínez, exdelegado de la Xunta en Orense, absuelto de un presunto delito de fraude a la UE
24-06-2019Plan Leader II en el año 2006 en el Ayuntamiento de Arnoia, han sido absueltos de supuestos delitos de fraude en las ayudas de la Unión Europea, malversación de fondos públicos y falsedad documental, informa Efe. La causa se inició a raíz de una ... al apuntar que «en ningún caso» ha sido probada, en la actuación de los acusados, una conducta de apropiación de caudales públicos, falsedad o fraude. La sala considera «palmario» que las obras no se realizaron conforme a lo proyectado, aludiendo a ... , rechaza el delito de fraude de subvenciones al no aparecer sustentado en las conclusiones además de señalar que la cantidad subvencionada en relación a la planta de tratamiento de biomasa, 36.500 euros, es una cantidad inferior al límite punitivo que «no [+]
