BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
La trabajadora despedida de la EMT en Valencia declarará ante el juez como investigada por el fraude
24-10-2019El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha citado a declarar, en calidad de investigada, a la empleada que fue despedida de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia tras descubrirse un fraude de cuatro millones ... utilizaba la empleada despedida en el que se señala que no ha «hallado pruebas» de que ella «haya sido consciente del fraude que se estaba llevando a cabo» durante sus interacciones con el presunto estafador. Según este análisis, del estudio de los correos ... entre la empleada y el estafador se desprende que la trabajadora «ha sido inducida a colaborar en el fraude mediante técnicas de ingeniería social habituales en este tipo de ataques». [+]
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cadiz | Economía
'Espías' desde el aire: los aviones que fotografían España al milímetro y destapan las irregularidades urbanísticas
23-05-2022...se prolongó hasta 2018-, destapó irregularidades en cerca de dos millones de viviendas. La mayoría de los fraudes, según el informe publicado por el ministerio, estaban relacionadas construcciones no declaradas. El 37,5% eran viviendas que no existían [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La juez absuelve a los 97 joyeros acusados del mayor fraude de la historia del «oro negro» en España
23-06-2020El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha absuelto a los 97 joyeros de la macro causa Fénix acusados del supuesto fraude de más de 150 millones de euros a la Hacienda Pública con el denominado «oro negro» durante los años 2002-2006, según la [+]
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cadiz | España/Valencia
Ximo Puig, sobre la declaración de su hermano como imputado: «Pediremos compensaciones si hay irregularidades»
23-05-2022El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha evitado dar demasiadas explicaciones sobre la citación de su hermano Francis en la causa que investiga presuntas irregularidades en ayudas públicas concedidas a sus empresas, aunque ha reconocido que «to [+]
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cadiz | Internacional
Detenidos en Tailandia los «George Clooney italianos» que usaban el nombre del actor para sus estafas
17-06-2019...tribunal de Milán por fraude y se encontraba escondida en Tailandia desde 2014. En 2010 convencieron a varios inversores de que el actor estadounidense les había permitido utilizar su nombre para crear una marca de ropa. George Clooney les demandó en [+]
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cadiz | Internacional
La paralización del escrutinio en Bolivia enciende las alarmas por un posible fraude
21-10-2019, y todo apuntaba a una segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral paró el escrutinio. Tras esta decisión las sospechas de fraude sobrevolaron todavía con más fuerza desde la oposición, que ya lo venía anunciando días antes de los comicios. «Esta ... en las últimas semanas en Ecuador y Chile. «Resistencia civil» El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Bolivia llamó ayer a la «resistencia civil» para evitar un fraude electoral y responsabilizó al Gobierno de Evo Morales si se [+]
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cadiz | España/Valencia
La «mejor abogada del año» en España resolvió un falso secuestro tras siete años de investigación
26-04-2018...que logró estafar a diversas aseguradoras. El Hotel Ilunion Pío XII de Madrid acogió el pasado jueves la entrega de estos premios en la decimocuarta edición del Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros. Las principales compañías ... día?. Detectar un caso de estas características ?dice mucho de la profesionalidad y el buen hacer que llevamos realizando desde hace varios años en la detección de fraudes en los seguros?, ha resaltado. En 2010, recibió el encargo de GENERALI, para ... compañías de seguros, diversas e importantes cantidades. El fraude se produjo en el año 2009, cuando el implicado viajó a Venezuela para recoger dinero y acabó denunciando un secuestro que le causó diversas heridas con disparos de bala, que le supusieron [+]
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cadiz | Economía
Un hijo de Ruiz-Mateos vuelve a los tribunales por un posible fraude a Hacienda de un millón de euros
21-10-2019La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes el juicio contra Pablo Ruiz-Mateos, hijo del ya fallecido del polémico empresario José María Ruiz-Mateos, por defraudar a Hacienda un millón de euros al realizar una operación con una sociedad. [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Destapan un fraude de 400.000 litros de gasóleo bonificado agrícola en Valladolid
20-08-2019La Guardia Civil de Valladolid y la Agencia Tributaria han descubierto un fraude de 120.000 euros por el uso fraudulento de gasóleo bonificado agrícola y han instruido veintún actas de denuncias a la Ley de Impuestos Especiales, han informado este ... tipo de combustible durante cuatro años, con un fraude calculado en 120.000 euros. La operación se abrió hace dos meses, cuando la Agencia Tributaria detectó la posible utilización de gasóleo bonificado como carburante en vehículos no autorizados [+]
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cadiz | Internacional
Sale de prisión Paul Ceglia, el diseñador web que reclamó a Zuckerberg la mitad de Facebook
12-06-2019?quien tenía la última palabra en el asunto? decidió negarse argumentando razones humanitarias y de reciprocidad. Ceglia, estadounidense, huyó en 2015 de un juicio por presunto fraude electrónico y extorsión al fundador de Facebook, a quien exigió la [+]
