BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Oficina Antifraude de la UE analiza el caso Acuamed
26-01-2016La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) analiza el caso de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), investigada en España por supuesto fraude y que era beneficiaria de fondos europeos, ha informado hoy a Efe la ... Europa de Lucha contra el Fraude también destacó que analizar la información que ha recibido sobre el caso, «no implica que las personas en cuestión sean culpables de algún comportamiento inadecuado» o delito. «OLAF respeta plenamente la presunción ... investigación, según los estándares y procedimiento de OLAF. Expertos especializados evalúan esta información para determinar si la Oficina Europa de Lucha contra el Fraude tiene competencia para actuar en cuanto a su mandato de proteger los intereses [+]
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cadiz | Internacional
El Capitolio valida la victoria de Biden tras ser asaltado
07-01-2021. A partir de ahora, ya nada le impide a Biden tomar el relevo en la presidencia el 20 de enero. Las denuncias de fraude Donald Trump sólo han servido para demorar el proceso, con toda una revuelta en medio, eso sí. Los aliados del presidente en la ... dicho en esas redes sociales que comprende «el dolor» de los «patriotas» que asaltaron el Capitolio para protestar «contra el fraude». Aun así, les pidió que desistieran y se volvieran a casa. [+]
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cadiz | España/Cataluña/Economía
UGT de Cataluña presenta un ERTE para la mitad de su plantilla
30-04-2020...complementará la prestación de desempleo de los trabajadores afectados hasta llegar al cien por cien del salario. Al acuerdo de UGT reaccionó otro sindicato, la CGT, que presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo por los indicios de fraude a la [+]
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cadiz | Deportes
Apuestas, la industria que mueve 500 billones al año
24-01-2016...solo tienen un elemento online para atajar los fraudes. La monitorización de las apuestas, radares que detectan posibles amaños, el BFDS (Betting Fraud Detection System), una fórmula que emite alertas, pero que no arroja indicios o pruebas vinculadas a [+]
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cadiz | Sevilla
El PP de Sevilla señala al PSOE en el fraude del Consorcio de Estepa: «Esto no es de cuatro golfos»
25-06-2020El PP de Sevilla ha exigido este jueves explicaciones a a los socialistas por «la posible responsabilidad, por acción u omisión, del PSOE en el escándalo del Consorcio» y reclamó al partido «que no puede intentar blanquear ahora su gestión al frente [+]
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cadiz | Internacional
Las acusaciones de fraude electoral en Ecuador cambian de bando
24-02-2017Consejo Nacional Electoral (CNE), donde hubo música. En otras ciudades también la gente se ha movilizado. El país amaneció este miércoles con más preguntas que respuestas, después de que la víspera, las acusaciones de fraude cambiaron de bando. Fue el ... rival. El margen de 0,67 décimas por el que Moreno no logró proclamarse vencedor (39,33%), aumentó las denuncias de fraude por ambas partes. Lasso, por su parte, obtuvo un 28,16% de los sufragios. Gran marcha El reiterado anuncio del alcalde [+]
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cadiz | Economía
Los inspectores de Hacienda piden más dureza con fraudes como el de Màxim Huerta y otras cuatro noticias
25-10-20191. Los inspectores de Hacienda piden sancionar con más dureza fraudes como el de Màxim Huerta. Sospechar de que algún viandante o amigo cercano le vigila y trabaja para el Fisco puede dejar de ser una ocurrencia conspiranoica para pasar a plástica [+]
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cadiz | Economía
Los inspectores de Hacienda piden sancionar con más dureza fraudes como el de Màxim Huerta
25-10-2019), Estas sociedades, que tributan a un 1%, son de inversión colectiva con al menos cien accionistas. Sin embargo, el uso de «testaferros de paja» en este tipo de firmas, el llamado «fraude mariachi» para beneficiarse de estas ventajas sin cumplir [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El juicio del fraude en cursos de formación en Córdoba, visto para sentencia con acuerdos de prisión y multas
24-06-2020La jueza de refuerzo del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, María Revuelta, ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio por el fraude de los Cursos de Formación de la Junta de Andalucía que saltó a las portadas de la Prensa en 2014 ... distintas cantidades como garante de la responsabilidad civil y la Fiscalía apreciar la atenuante de reparación del daño para estos cinco acusados de delitos de falsedad documental continuada, y en uno de los casos de fraude de subvenciones. De los tres ... .000 euros. En el caso del empresario M.A.F.D., acusado de un delito más grave, por fraude de subvenciones, se enfrenta a en tres años de cárcel, multa de 300.000 euros y cuatro años sin ayudas públicas, pero se encuentra en búsqueda y captura. El único [+]
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cadiz | Economía
Así gestó su estafa el «Madoff español»
11-03-2017. ¿Cómo fue el fraude? El condenado Germán Cardona sedujo a 180.000 inversores para supuestamente multiplicar su dinero en el mercado de las divisas. Sin embargo, Cardona empleó el dinero en otros mercados y, sobre todo, se lo guardó para su «propio [+]
