BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Play/Televisión/Noticias
La Audiencia Nacional manda a juicio a los actores Ana Duato e Imanol Arias por fraude a Hacienda
14-07-2020...la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF. Fraude de seis y siete años En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que [+]
-
cadiz | España/Valencia
Antifraude inicia un expediente de investigación por la subvención de 10.000 euros de Ribó a Ca Revolta
28-05-2018La Agencia Antifraude dirigida por Joan Llinares ha decidido iniciar un expediente de investigación por la subvención de 10.000 euros otorgada el pasado diciembre por el Ayuntamiento de Valencia a la entidad Ca Revolta. Las ayudas denunciadas se tram [+]
-
cadiz | España/Madrid
Nueva ciberestafa millonaria que afecta a más de 300 personas en España
12-07-2019...contra el fraude online. En total, se ha arrestado a 47 personas entre España y Marruecos, aunque la operación sigue abierta y las autoridades españolas no descartan nuevas detenciones. Además, se han registrado ocho domicilios en Madrid y en la Costa ... permite la transmisión instantánea de datos entre dispositivos. Esta operación se enmarca dentro del plan de choque que la Unidad Central de Ciberdelincuencia ha establecido contra el fraude online, plan que incluye que la Dirección General de la Policía [+]
-
cadiz | España/Valencia
El interventor sugiere analizar los controles internos y las formas de pago de la EMT de Valencia tras el fraude
14-11-2019...de la misma pero el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha comprometido a pedir ese informe que permitirá comprobar si los métodos que utiliza la empresa de los autobuses urbanos son los correctos y si algo pudo fallar para que fuera víctima del fraude [+]
-
cadiz | Estilo/Gente
Borja Thyssen señala a su madre, Tita Cervera, en el juicio por supuesto fraude fiscal
14-11-2019Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, se enfrenta a dos años de prisión y a una multa de 592.557 euros (más intereses) por haber defraudado, supuestamente, dicha cantidad a Hacienda en el ejercicio fiscal del año 2007 [+]
-
cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Controlaban desde Toledo un fraude a la Seguridad Social en varios prostíbulos de España
13-11-2019Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia la Operación Venus, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en prostíbulos ... operación se ha descubierto un fraude de 3.449.660,77 euros. Las investigaciones policiales comenzaron a principios de este año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre posibles delitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social ... función de administradores de las mercantiles como testaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución. Múltiples empresas, una sola marca Todo el entramado societario investigado [+]
-
cadiz | Estilo/Gente
Borja Thyssen llega a los juzgados para enfrentarse a la acusación de presunto fraude fiscal
13-11-2019Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, ya se encuentra en el banquillo acusado por la Fiscalía de defraudar a Hacienda cerca de 600.000 euros en el ejercicio fiscal de 2007, por lo que pide para él dos años de prisión. [+]
-
cadiz | Sevilla
El Partido Popular reclama más recursos para evitar «el colapso» con las licencias de Urbanismo en Sevilla
09-09-2019...de Urbanismo debe conceder para la puesta en marcha de negocios y obras. Tal y como ha recalcado el portavoz municipal de los populares, Beltrán Pérez, «existen infinidad de expedientes en una situación que presenta serios espacios para el fraude», con lo que ... la creación de amplios espacios para el fraude, inseguridad por falta de control en las actividades, como ha pasado con Magrudis, y una gran inseguridad jurídica a empresarios y emprendedores. Además, parece evidente que el asunto va a peor. Llevamos [+]
-
cadiz | Economía
El Fisco recaudó 14.883 millones en 2016 por lucha contra el fraude, su segundo mayor dato histórico
09-03-2017La Agencia Tributaria consiguió reducir la deuda pendiente de cobro en 2016 y además recaudó 14.883 millones de euros por lucha contra el fraude. Si bien no alcanzan los 15.664 millones de 2015 ?suponen un 5% menos? estas cifras incluían 2 ... a Bruselas de recaudar mil millones más en lucha contra el fraude en 2016, incluido en el Programa de Estabilidad. Como fuere, los 14.883 millones son el segundo mejor dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria. ?Son unos resultados muy [+]
-
cadiz | Internacional
Evo Morales dimite tras perder el apoyo del Ejército y de la calle por el fraude electoral
11-11-2019fraude electoral del pasado 20 de octubre. El mandatario justificó su decisión por el deseo de «que vuelva la paz social» y que «el mundo entero sepa cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia». Junto con su marcha se producirá también la ... del Tribunal Supremo Electoral, la entidad encargada de supervisar los comicios y que está en el centro del fraude que ahora ha demostrado la OEA. «En las siguientes horas la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas ... operaciones, tanto aéreas como terrestres, para «neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la Ley». El opositor Carlos Mesa aseguró que, ante las pruebas del fraude, Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera quedaban [+]
