BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Alejandro Pérez Calzada, una vida relajada y un importante patrimonio
30-06-2016...accionariales. Alejandro Pérez Calzada es vicepresidente y consejero delegado. La gran pregunta ahora es cómo puede afectar la investigación a su mujer, Margarita García Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), dependiente del [+]
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cadiz | España/Valencia
Pasaporte covid en Valencia: falsificar el certificado puede comportar penas de prisión
25-11-2021Unión Europea para hacer negocio. La Guardia Civil ha alertado de fraudes en distintos puntos del país relacionados con la obtención de este documento y no se descarta que aumenten con su progresiva implantación para acceder a determinados espacios en [+]
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cadiz | Economía
Alemania destapa el mayor fraude fiscal europeo hasta la fecha
18-10-2018...fiscales de varios países europeos. Lo más chocante del caso es que en la trama estarían involucrados casi todos los grandes bancos europeos y, según el medio español El Confidencial, Santander estaría entre ellos. «Se trata del fraude fiscal más grande ... de la historia de Europa», ha dicho el catedrático de Economía de Mannheim, Christoph Spengel. Entre los alemanes figuran Deutsche Bank y al Commerzbank y, aunque las investigaciones empezaron en Alemania, el fraude no afecta sólo al fisco alemán. El [+]
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cadiz | España
PP y Ciudadanos refuerzan su ofensiva contra el «fraude» de los Presupuestos
18-10-2018...ciento, el Gobierno confeccionó unos Presupuestos con un 1,8 por ciento. «Usted miente y es un fraude», recriminó Rivera a Sánchez. Ciudadanos aseguró que intentará bloquear la tramitación de las cuentas en el Congreso por considerar que son «ilegales [+]
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cadiz | España/Aragón
La patronal aragonesa teme que la subida del salario mínimo destruya empleo y aumente el fraude
24-01-2020Los empresarios aragoneses temen que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha decidido el Gobierno ponga en serias dificultades a empresas que trabajan en sectores que son muy intensivos en mano de obra sin cualificar. En conc [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Cómo evitar caer en la trampa de los anuncios de «Compro tu coche» que colapsan tu parabrisas
23-09-2019...estipulado para ello (es libre mercado)». Obligaciones para vender un coche Desde la DGT exigen otro tipo de obligaciones: si vendes un vehículo ya matriculado, para evitar posibles fraudes, tiene que tener la ITV pasada, hay que efectuar el cambio ... la ITV. Además, se lucran con un negocio que supone una competencia desleal para los concesionarios legales y un fraude para la Hacienda Pública. Ya que siempre pagan en el acto y en mano. Desde Ganvam llevan años denunciando este tipo [+]
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cadiz | Internacional
El fiscal general de Israel anuncia que Netanyahu será procesado por corrupción
21-11-2019Después de tres años de investigaciones, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, anunció de manera oficial la imputación por los delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza de Benjamin Netanyahu. El primer ministro respondió de forma ... Los casos contra el primer ministro en funciones son los conocidos como Caso 1000, en el que será imputado por fraude y violación de confianza por recibir regalos como puros, joyas y viajes por un valor de unos 180.000 euros de empresarios millonarios ... de Hollywood, a cambio de favores. El Caso 2000, en el que le imputan también por fraude y violación de confianza debido a la conspiración con el dueño del diario «Yedioth Ahronoth», Arnon Mozes, también acusado, a cambio de obtener una cobertura favorable [+]
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cadiz | Internacional
La fiscalía acusa a Trump de intentar un «fraude electoral» en el inicio del impeachment
22-01-2020...guerra con Rusia. Su objetivo era asegurarse la reelección, es decir, cometer fraude», dijo el diputado demócrata Adam Schiff, que ejerce la acusación. Injerencia de Ucrania En la primera vista de alegaciones del impeachment, la acusación ha detallado ... centrado en hablar de comercio y la economía y ha eludido en la medida de lo posible su juicio político. Sí que dijo el Presidente ayer que el proceso es «un gran fraude», «una caza de brujas», una venganza de los demócratas por «los grandes éxitos de esta [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El Atlético Sanluqueño se defiende
10-11-2021El Atlético Sanluqueño se defiende. El club de Sanlúcar de Barrameda ha querido desmarcarse de las acusaciones que le sitúan en una situación de fraude. Este miércoles saltaba la noticia. La Guardia Civil estaba realizando inspecciones en una ... decena de clubes de fútbol que militaron en Segunda B en los últimos años con el objetivo de obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados al uso de dinero no declarado [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Audiencia Nacional investiga a Tous por fraude a raíz de una denuncia presentada en Córdoba
21-01-2020La Audiencia Nacional investiga a Tous para esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, la compañía ha vendido joyas rellenas de material no metálico, pese a publicitarlas como si fueran íntegramente de oro o plata, unas acusaciones que rechaza la marc [+]
