BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Real Madrid
Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo
19-03-2018La Agencia Tributaria mantendrá la vía penal en el caso en el que la Justicia investiga al futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por un presunto fraude de 14,7 millones de euros cometido entre los años 2011 y 2014 en relación a sus derechos [+]
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cadiz | España
El juez pone fin a la instrucción de «Gürtel»: cierra la pieza de delitos fiscales de los líderes de la trama
09-03-2020...ascendió a 24,8 millones de euros entre fraude en el IRPF e Impuesto del Patrimonio entre 2000 y 2007. Para lograrlo, entre 1999 y 2009 se sirvió de la utilización de dinero en efectivo opaco para Hacienda -depositó 14,3 millones de euros en cash en [+]
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cadiz | Economía
¿Cómo actuar si el cajero se «traga» la tarjeta o no entrega el dinero solicitado?
09-03-2020...de plástico ya que ambas están conectadas, tal y como destacan en Google Play. Fraude con el teclado Sin embargo, a veces los problemas no se deben a fallos técnicos, sino a fraudes. El pasado enero, la Guardia Civil alertaba sobre la instalación [+]
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cadiz | Internacional
Apenas un 18,3% de participación en la farsa electoral de Maduro
07-12-2020Contra el Fraude del régimen de Nicolás Maduro, con el que busca eliminar la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó para perpetuarse en el poder. La diputado Bracho dijo que se sienten «satisfechos» por la respuesta que ha dado el pueblo venezolano al [+]
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cadiz | España/Valencia
El juez insta a las empresas del hermano de Ximo Puig a aportar la documentación que pide la Fiscalía
14-07-2021...información de la Agencia Tributaria. La Fiscalía explica en su petición al juez para que autorice nuevas diligencias que los hechos que se investigan son «indiciariamente constitutivos de unos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental». Al ... procedente». En este caso, el juez investiga a raíz de una querella presentada por el Partido Popular por un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano por parte de la Generalitat «sin ningún tipo de control» a las empresas Mas Mut Produccions y [+]
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cadiz | Economía
Amazon crea una unidad contra los delitos de falsificación para evitar el fraude en su plataforma
24-06-2020.000 trabajadores en la lucha contra el fraude, incluidas las falsificaciones. Los esfuerzos de Amazon han bloqueado más de 6.000 millones de listas de productos presuntamente delictivos en 2019 y han bloqueado más de 2,5 millones de cuentas de presuntos infractores [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Juicio Fénix | El mayor caso de fraude fiscal de Córdoba acaba en un gran fiasco del sistema
24-06-2020El 8 de noviembre de 2006, tras aproximadamente un año de inestigación preliminar, agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera iniciaron la fase de explotación de la llamada operación Fénix. Decenas de empresas de Córdoba dedicadas a a la [+]
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cadiz | Internacional
La Comisión Electoral de Tailandia suspende temporalmente la instalación del nuevo Gobierno
13-07-2011fraude electoral. "Creo que la Comisión Electoral actuará con justicia para mí y para el Puea Thai", ha señalado la candidata de 44 años y hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, exiliado y prófugo de la justicia por corrupción. Yingluck agregó ... de regalos en la provincia de Samut Prakan, colindante con Bangkok. La CE absolvió a Yingluck de fraude electoral por cocinar fideos y repartirlos entre los electores durante la campaña electoral, pero todavía pesan sobre ella otras supuestas irregularidades ... Thaksin y disuelto en diciembre de 2008 por orden del Tribunal Constitucional tras dictar que había cometido fraude electoral. El Partido Demócrata liderado por Abhisit ha denunciado supuestas ilegalidades del Puea Thai, proceso que puede alargarse muchos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Los Ruiz-Mateos, acusados de la insolvencia de Caersa
12-07-2011La administración concursal de Carcesa ve 'indicios' para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de haber detectado que extrajo hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de cuen [+]
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cadiz | Economía
Los Ruiz-Mateos, acusados de la insolvencia de Caersa
12-07-2011La administración concursal de Carcesa ve 'indicios' para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de haber detectado que extrajo hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de cuen [+]
