BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Canarias
La Audiencia sienta al magnate canario Miguel Ángel Ramírez en el banquillo por defraudar 36,6 millones
03-07-2023El juicio contra el empresario y actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez , comenzará mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que le juzgará por un presunto fraude a la Seguridad Social cifrado en 36 ... el sindicato denunciante Unión Sindical Obrera (USO) reclama una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa. Entre los acusados por el fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral ... multa de 79,3 millones de euros, que la acusación particular que ejerce el sindicato eleva a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros. Hace más de 11 años que este fraude fue denunciado por el sindicato, en una causa compleja que fue «contaminada [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Se apropia de más de 27.000 euros de la tarjeta de su cuñado sin autorización
03-07-2023La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al presunto autor de un delito de estafa por apropiarse de más de 27.000 euros a través de la tarjeta bancaria de su cuñado, de la que tenía el PIN pero no estaba autorizado a usarla. El detenido utilizó [+]
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cadiz | España/Cataluña
Un timador de Tinder se pasa a la estafa inmobiliaria
03-07-2023. Los teléfonos estaban asociados a tarjetas prepago cuyos titulares eran variados y no guardaban relación con los fraudes investigados. Las víctimas habían realizado los pagos por transferencia o Bizum -sistema de pagos instantáneos a través de internet-, con lo [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía desmantela un entramado ficticio de empresas y detiene a 17 personas en Córdoba y Sevilla
29-04-2016El desmantelamiento de un entramado ficticio de empresas por parte de la Policía Nacional ha acabado con la detención de 17 personas en Córdoba y en Sevilla. A los cabecillas del entramado se les imputa la comisión de los delitos de falsedad document [+]
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cadiz | Sevilla
La rápida actuación del Banco de Alimentos de Sevilla al suspender el suministro al comedor de Bellavista
15-06-2023. Nada más detectar el supuesto fraude cometido en el comedor social de la hermandad de Bellavista , lo primero que hizo la directiva fue pedir explicaciones al hermano mayor y anunciarle la suspensión del suministro de alimentos hasta que no se resuelva ... trazabilidad desde que sale de Mercasevilla hasta que llega a los que más lo necesitan tenemos que velar por ello». Noticia Relacionada Sevilla estandar Si Investigan un fraude en el comedor social de Bellavista con las donaciones del Banco de Alimentos Javier [+]
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cadiz | Economía
Supermorosos 2.0: empresas de locutorios, operadores de carburante e importadores toman el relevo del ladrillo
30-06-2023El listado de morosos con la Hacienda Pública tiene una inercia muy fuerte. Los gigantes caídos del ladrillo durante la gran crisis financiera e inmobiliaria de hace más de tres lustros siguen copando los primeros puestos de la clasificación de los m [+]
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cadiz | Economía
CSIF denuncia que faltan 5.000 funcionarios para luchar contra el fraude fiscal
11-04-2023Faltan ojos para controlar el fraude fiscal . El mismo día en que arranca la campaña de la Renta, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Agencia Tributaria tiene un déficit de 5.000 empleados. La comparación ... la hace CSIF con la media de las principales economías de nuestro entorno , una carencia que, a su criterio, es un puerta abierta al fraude fiscal y la economía sumergida. «Al incrementar el número de trabajadores dedicados a la recién comenzada hoy ... campaña de la Renta 2022, disminuye en gran medida el personal destinado a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida«, denuncia el sindicato. Efectivos que se destinan como tarea principal a esta lucha pasan a formar parte del soporte de atención [+]
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cadiz | Opinión
Impresentable dijo, impresionante dice que quiso decir
10-07-2023, la oreja socialista, el que apodó a ZP como bambi? muy enternecedor. Quiso decir impresionante, pero presumiblemente termine siendo impresentable. Quería presumir delante de 'cum fraude' exhibiendo el gráfico de evolución del déficit español. En su [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Fiscalía denuncia a Xabi Alonso por fraude fiscal
26-02-2016Xabi Alonso será investigado por fraude fiscal después de que la Fiscalía le haya denunciado por un caso similar al que hace unas semanas vivió el barcelonista Mascherano, según ha podido confirmar ABC. El argentino llegó a un acuerdo para pagar ... una multa y aceptar una condena de un año de cárcel, por la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad que no existía y que estaba radicada en Madeira. El jugador vasco desmintió el pasado septiembre el presunto fraude fiscal , aunque ahora sí [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Rodríguez Nevado se despide de la Alcaldía de Punta Umbría sin aclarar su renuncia
12-02-2016...de los fraudes por los cursos de formación de la Junta y Rodríguez Nevado fue detenido en junio de 2015 en el marco de la Operación Eduende. El ya ex alcalde ha añadido que con su marcha pretende evitar daños al pueblo de Punta Umbría, al que ha agradecido [+]
