BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Reino Unido publica nombre y foto de los 32 mayores defraudadores
04-01-2013La Hacienda británica ha publicado el nombre y las fotografías de los 32 mayores condenados por fraude fiscal durante el año 2012 en el marco de una campaña contra la evasión de impuestos desarrollada por las autoridades fiscales de Reino Unido ... fraudes en la declaración del IVA, así como al contrabando de alcohol y tabaco. El secretario de Hacienda, David Gauke, subrayó el compromiso del Gobierno para perseguir la evasión fiscal, destacando que "colectivamente estos 32 criminales han sido [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El PP sobre el fraude del reciclaje: «Hay muchos socialistas implicados»
13-11-2021...de la causa a este dirigente socialista y ha acordado que siga como investigado en estas diligencias abiertas por un presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y el desvío de fondos a la entidad Magno [+]
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El expresidente y el exgerente del Centro de Empresas de Riotinto, ante la Policía
10-06-2015...el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta. En Huelva hna sido nueve los detenidos en la jornada de hoy, han confirmado fuentes de la investigaicón. Pineda ha declarado asistido de abogado y ha quedado en libertad tras prestar [+]
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Nueve detenidos en Huelva y seis imputados en Sevilla por la operación Edu
10-06-2015La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en Huelva y ha imputado a otras seis en Sevilla en el marco de la «operación Eduende», tercera fase de la operación Edu que investiga supuestas irregularidades en subvenciones a empresas para cursos de [+]
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Un jefe imputado dice que avisó a sus superiores de justificaciones pendientes
10-06-2015El jefe de servicio de Formación en Granada entre el 2007 y el 2011, Magín Bolívar, ha declarado hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que avisó a sus superiores del volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y [+]
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Detenidas otras 23 personas por el fraude en los cursos de formación
10-06-2015La Policía ha detenido este martes a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro la operación Eduende, tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de for [+]
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Dos investigaciones, una misma conclusión: Se tejió una «red clientelar política»
09-06-2015...las investigaciones de ambos cuerpo en torno al presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía desembocan en una misma conclusión: estos fondos destinados a la reinserción laboral de los desempleados se usaron para tejer una «red clientelar política» que ... magistrada, que ha detectado «varias bolsas de fraude», trabaja en este caso con la UCO, a quien también encargó la investigación de los ERE presuntamente feraudulentos. La UDEF, por su parte, hace lo propio en los distintos juzgados de la región que tienen [+]
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Qué es la «operación Edu»: hasta 2.000 millones de fondos para parados
08-06-2015Las 90 detenciones de este martes afectadas en distintos puntos de Andalucía se enmarcan dentro de la «operación Edu». La investigación de esta trama de desvío de fondos de formación empezó a dar sus frutos hace unos meses, cuando cayeron los primero [+]
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cadiz | Andalucía
La Audiencia no impone ningún control judicial a Griñán durante los cinco años que seguirá en libertad
26-06-2023La larga batalla legal emprendida por el expresidente andaluz José Antonio Griñán para esquivar la prisión impuesta por el caso ERE ha tenido al final su recompensa. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla lo ha eximido durante un pl [+]
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cadiz | Economía
¿Con cuánto dinero en metálico puedes moverte por España y cuánto puedes sacar del país?
11-05-2022...previa, lo que no afecta a las transferencias bancarias, que no serán objeto de declaración en ese modelo. «Esta medida de limitación de pagos en efectivo responde a la lucha contra el fraude fiscal, puesto que la utilización de medios de pago en ... contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En su redacción original, se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad ... que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. El mencionado artículo 7 de la Ley 7/2012 ha sido modificado por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal [+]
