BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Así descubrió ABC el fraude de los ERE
21-11-2019El origen del mayor fraude descubierto en la democracia española, que ha motivado la condena de dos presidentes de la Junta de Andalucía y de 17 ex altos cargos socialistas, se ubica en una conversación en un restaurante. La cita reunió el 26 [+]
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cadiz | Economía
Los técnicos de Hacienda piden un gran acuerdo para evitar el desplome de casi 14.000 millones de ingresos
04-05-2020fraude, por lo que instan al Gobierno a enviar al Congreso y tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, que permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión [+]
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cadiz | España/Aragón
Dos detenidos en Huesca por fraude en el examen del carné de conducir
07-12-2021La Guardia Civil ha detenido en Fraga (Huesca) a dos inmigrantes subsaharianos por fraude en el examen del carné de conducir. A cambio de dinero, uno de ellos, un senegalés de 28 años, se hizo pasar por un ciudadano de Mali, de 45, para realizar el ... de otro inmigrante, del que había cobrado para hacerse pasar por él para obtener el carné de conducir. Al destaparse el intento de fraude, los agentes procedieron a la detención de quien luego se comprobó que, en realidad, era un senegalés de 28 años [+]
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cadiz | Economía
Si haces una de estas cuatro operaciones con dinero en efectivo, el banco se lo comunicará a Hacienda
25-05-2022...otras personas», según explica el Banco de España. Así, los bancos se han convertido en una parte importante del sistema estatal para combatir el blanqueo y el fraude. Para cumplir con ello, las entidades pueden establecer medidas de diligencia que [+]
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cadiz | Economía
Las maniobras fiscales del Gobierno desencadenan una riña interna en el Tribunal Constitucional
16-06-2023...a los contribuyentes a impugnar los nuevos gravámenes en el confianza de que se declararán ilegales La sentencia fundamenta su aceptación del ajuste regulatorio introducido por el Gobierno a través de la ley de medidas de lucha contra el fraude por ... extraordinariamente atractivo. Hacienda concluyó que esta figura era un cauce de elusión fiscal porque alentaba la planificación de las transmisiones hereditarias en vida y en la ley de medidas contra el fraude decidió suspender las ventajas fiscales de que disfruta [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un hombre ebrio por agredir con un palo e proferir insultos de «extrema gravedad» a su pareja en Elche
16-06-2023Agentes de la Policía Local de Elche ( Alicante ) han detenido a un hombre de 68 años por un presunto caso de violencia de género tras supuestamente golpear y proferir insultos «de extrema gravedad» a su pareja. Estos hechos presuntamente ocurrían « [+]
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cadiz | España/Canarias
Desmantelada una red que estafaba fondos para material sanitario Covid: Más de un millón de euros
28-10-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, de 45, 50 y 55 años de edad y con antecedentes policiales, por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y denuncia falsa dentro de una trama de fraude desarrollada [+]
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cadiz | Salud
Fraude en el color del atún: ¿es peligroso para la salud?
28-10-2021La reciente reaparición de una estrategia de fraude alimentario en relación con el atún hizo saltar las alarmas en las instituciones de control a nivel europeo. Cientos de piezas de atún tuvieron que ser analizadas a raíz de sospechas surgidas en el ... de tranquilidad al consumidor: que artículos como este puedan describir los fraudes detectados demuestra la eficiencia de los controles oficiales que nos ofrecen unos alimentos seguros. ? Roberto Sáez Hernández. Investigador predoctoral FPU, Universidad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenido en Cádiz por estafar dinero de cuentas bancarias usando Bizum
23-05-2022...proceder de la entidad, en el que alertan sobre un supuesto bloqueo por fraude la cuenta bancaria y les instan a acceder a la misma a través de un enlace que viene en el propio mensaje. Una vez el usuario pinchar en un enlace, los hackers se hacen con el ... se apoderaron de unos 15.000 euros procedentes de los fraudes sufridos por las víctimas que formularon denuncia en la Comisaría de Gijón. A través de la coordinación entre las distintas Unidades de Policía Judicial, el pasado 06 de mayo Agentes [+]
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cadiz | Andalucía
El PSOE pide información sobre Madrid y Galicia en la comisión de investigación de los fondos
03-11-2015La comisión de investigación de los cursos de formación se reunirá en la tarde de este martes de nuevo en el Parlamento andaluz para dar el visto bueno a la información requerida por los grupos parlamentarios con el fin de aclarar qué ha pasado con l [+]
