BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes
El ex representante de Figo, detenido
21-11-2006José Veiga, el que fuera durante años representante de Luis Figo y hasta el pasado jueves director general del Benfica, se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido y prestar declaración en el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa por [+]
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cadiz | Sevilla
Fraude del reciclaje: varios alcaldes del PSOE crearon un «grupo criminal» para desviar fondos
06-02-2021Estepa Sierra Sur y principal investigado en el fraude del reciclaje, José Antonio Mañas, con el objetivo de desviar fondos a la empresa pantalla Magno Ambiental del Levante, propiedad de este último y del jefe de la planta Matagrande de Estepa, Manuel [+]
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cadiz | Economía
Las recomendaciones del Banco de España para que no te timen con el fraude electrónico
20-12-2021Las compras online y el uso de la banca electrónica otorga a los usuarios facilidades a la hora de realizar trámites y también un ahorro de tiempo considerable. Por el contrario, también favorece la acción del fraude electrónico y la ... garantía en caso de fraude». Limitar las cantidades de disposición en las tarjetas La entidad establece que es importante conocer los límites de disposición y de crédito de tus tarjetas y que estos no sean de importes elevados. Recuerda que los límites ... electrónico. Así se puede limitar fácilmente el importe de un posible fraude. Recomendaciones del Banco de España para evitar el fraude electrónico La institución bancaria ofrece además estos consejos: Usa contraseñas diferentes para cada una [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía se querella contra Jaime Botín por presunto fraude
25-07-2017La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra el expresidente de Bankinter Jaime Botín y otras tres personas por haber defraudado presuntamente un millón de euros mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no exi [+]
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cadiz | Sevilla
La industria del falso jamón de pata negra al descubierto en Sevilla
24-06-2023El jamón de pata negra es uno de los productos alimenticios más amenazados por las falsificaciones que buscan sacar rentabilidad a un producto muy codiciado y no apto para todos los bolsillos. Los fraudes en la comercialización han obligado al [+]
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cadiz | Economía
Un pelotón de algoritmos para ganar la batalla frente al fraude
08-03-2021El ?big Data? se está convirtiendo en el aliado perfecto de empresas, organismos e instituciones para detectar fraudes e irregularidades. Es tal la cantidad de datos que manejan que resulta imprescindible contar con herramientas que faciliten este ... de fraude se refiere, por ejemplo, «ha pasado a ofrecer una respuesta proactiva en lugar de reactiva: es posible detectar una situación sospechosa en el mismo momento en que se está produciendo, e incluso, en algunos escenarios, es posible predecir cuándo se ... podría producir el fraude», añade. Se abre la puerta a planificar de manera anticipada la configuración de medidas para mitigar los riesgos. Competencia Esta semana la CNMC ha dado a conocer su nuevo Sistema de Informantes de Competencia Anónimos [+]
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cadiz | España/Galicia
Confirman la condena a «Coté» e incautan los beneficios de sus consultas entre 2003 y 2008
02-02-2021Según el guión pactado, la Audiencia Provincial de La Coruña ha hecho pública este martes la sentencia por la que condena al falso médico ferrolano José Manuel López «Coté» a una pena de seis años de prisión por cometer delitos de intrusismo profesio [+]
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cadiz | España/Valencia
Desmantelado en Alicante un grupo especializado en estafas en la compra de toneladas de frutos secos
09-11-2021Agentes de la Guardia Civil , pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), han desmantelado un grupo criminal especializado en cometer estafas, a nivel nacional, en la compra de productos comestibles a empresas del sector para su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Hacienda recauda 51 millones en Cádiz por intereses, sanciones, apremios y delitos
05-07-2022Tributaria se comprometió a primeros de 2022 en mantener alto el listón contra el fraude, según figura en el plan de control tributario de 2022. En este documento, Hacienda expresa cuáles son sus objetivos principales para combatir la evasión fiscal. La meta ... del fisco con estas técnicas de predicción del comportamiento es inducir al contribuyente para que cumpla voluntariamente con sus obligaciones fiscales. Hacienda también mantiene activos planes específicos para combatir el fraude en el comercio ... electrónico y la economía digital. De hecho, extrema el control sobre las plataformas de comercio electrónico. Igualmente el plan de control tiene que ver con el análisis de los patrimonios ocultos. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) lleva [+]
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cadiz | Internacional
La Casa Blanca pide a la misión de observación de la UE en Venezuela que sea 'objetiva'
09-11-2021...alto funcionario. Este añadió que está convencido de que Saab tendrá un «juicio justo» en Florida. Recientemente la fiscalía desestimó siete cargos en su contra, y se le juzgará por uno relacionado con fraude y blanqueo. Uno de sus jueces, el ex juez [+]
