BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Primera sentencia de cárcel por el caso de fraude fiscal «Cum Ex»
02-06-2021El exdirectivo del banco de negocios alemán M.M. Warburg Christian S. ha sido condenado a cinco años y medio de prisión y a reembolsar alrededor de 100.000 euros, tras ser declarado culpable de fraude fiscal agravado en 13 ocasiones. Se trata de la ... primera sentencia vinculada al escándalo financiero «Cum Ex», un fraude que consistía en comprar y vender acciones en torno al día de pago de dividendos, tan rápidamente que resultaba muy difícil para el Ministerio de Hacienda identificar al verdadero ... de negligencia", que calcula que los daños para las arcas públicas alemanas debido a este fraude alcanzan los ?5.500 millones de euros». Pero para la Defensa esta sentencia puede ser recurrida fácilmente, alegando que los acusados solamente aprovecharon en su [+]
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cadiz | Andalucía
Ciudadanos pedirá dimisiones en el caso de la formación si hay responsables
06-07-2016El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha asegurado este miércoles que su formación no dudará en reclamar dimisiones si hay cargos públicos que resulten responsables políticos del caso de las ayudas a la for [+]
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cadiz | España
La sociedad de Calviño ha ingresado 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%
19-11-2018Aldael Consultores, la sociedad instrumental que crearon Nadia Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, en junio de 2000 para comprar su vivienda ha ingresado 245.621,45 euros en los últimos cinco años, periodo en el que solo ha p [+]
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cadiz | España
La sociedad de Calviño ha ingresado 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%
19-11-2018Aldael Consultores, la sociedad instrumental que crearon Nadia Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, en junio de 2000 para comprar su vivienda ha ingresado 245.621,45 euros en los últimos cinco años, periodo en el que solo ha p [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Las provincias en las que más, y que menos, se estafa al seguro del coche
28-01-2020...diario de humor, pero lo cierto es que son algunos de los casos reales destapados por los especialistas antifraude de Línea Directa Aseguradora, que acaba de presentar el «V Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos y de Hogar», el primero en el sector ... asegurador que analiza una década entera de lucha contra las estafas al seguro (2009-2018). Según el informe, que pone el foco en 60.000 fraudes en el seguro cuando se refiere a coches (y más de 6.500 en el de Hogar) detectados en los dos últimos años, el ... reclamar las indemnizaciones por daños corporales con importes que superan de media los 10.500 euros, ocho veces más que los fraudes convencionales. Su «modus operandi» suele ser el llamado «fraude en carrusel», en el que los implicados van estafando a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz lidera de nuevo el ránking del fraude en el seguro de coches
27-01-2020La provincia de Cádiz sigue a la cabeza en cuanto a fraudes en el seguro del vehículo. Siete de cada cien partes de siniestralidad que se tramitan son falsos o contienen alguna irregularidad. Así lo demuestra el último barómetro realizado por la ... aseguradora Línea Directa que sitúa a Cádiz como la quinta provincia española con más fraude en el sector. Este informe corrobora lo que ya adelantó a finales de 2019 Inese, una de las mayores compañías que agrupa a profesionales del seguro. Según Inese, el ... seguro de automóviles es el más afectado por la picaresca con un 63,3% del total de los fraudes detectados. Ello se explica debido al gran número de vehículos existentes en nuestro país y la al ser el seguro obligatorio, lo que hace predominar este tipo [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
El ex delegado de Empleo de la Junta sale del juzgado por los calabozos para escapar de la prensa
29-06-2016El director provincial del SAE y ex delegado de Empleo de la Junta en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que ha comparecido este miércoles como investigado por el supuesto fraude de los cursos de formación ante el Instrucción 5 de Huelva ha salido ... , ha eludido realizar valoración de su comparecencia judicial. El pasado marzo el ex delegado de Empleo fue detenido por segunda vez en un año en relación con el presunto fraude a raíz de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y [+]
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cadiz | Andalucía
Carpetazo a la comisión de investigación mientras sigue llegando documentación
29-06-2016No habrá más comparecencias en la comisión de investigación de los cursos de formación del Parlamento ni tampoco más reuniones hasta que el próximo 19 de septiembre se entreguen las conclusiones de los cinco grupos políticos con las que se elaborará [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenidos en Huelva por estafar con falsos anuncios de pisos a vecinos de Sevilla
13-12-2021La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Huelva como supuestos autores de ocho delitos de usurpación de estado civil y dos de estafas on-line sobre alquileres vacacionales. El 3 de mayo, dos perjudicadas, residentes en Lora del Río, interpusiero [+]
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cadiz | Opinión
La justificación del fraude
11-03-2019El nuevo Gobierno de la Junta ha destapado la semana pasada el fraude de las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que había servido para ocultar a más de medio millón de andaluces que sumar a los casi trescientos mil reconocidos que ... de la sanidad pública en Andalucía cuando logras que te atiendan. Esta situación, además de la derivada de la escandalosa impostura del fraude político, permite que saquemos dos conclusiones inmediatas: Una, si el 18,1 por ciento de la población [+]
