BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Decretan el archivo de la pieza leonesa de la Operación Enredadera
15-11-2019...de las comunicaciones registradas no podrán ser entendidos nunca como delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación, de acuerdo a los fundamentos jurisprudenciales expuestos». De esta forma, el magistrado entiende que [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Rafael Gómez continúa cumpliendo el Tercer Grado con pulsera telemática desde su casa
04-12-2019Rafael Gómez Sánchez «Sandokán» continúa cumpliendo la condena de cinco años y tres meses de prisión por fraude fiscal en el Tercer Grado pero con una pulsera telemática que le permite abandonar el Centro de Integración Social (CIS) (donde iba a ... penitenciario. El fraude por el que ha sido condenado ascendía 29 millones de euros no declarados al fisco. La multa por su responsabilidad civil supera los 112 millones de euros, y sólo ha satisfecho una cantidad ínfima, cediendo su pensión para hacer frente a [+]
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cadiz | Economía
Uno de cada dos directivos españoles cree que el soborno es una práctica habitual en los negocios
25-09-2017Los directivos españoles son conscientes del impacto de la corrupción y reconocen que existen leyes para erradicarlas, pero dudan de la efectividad de estas normas. Así se desprende del estudio EY Global Fraud Survey, elaborado a partir de 2 ... provocado que España caiga nueve puestos respecto a la lista de países que identificaban el fraude y la corrupción en 2014, pasando del puesto 22 al 31. Hace dos años, únicamente el 28% de los encuestados identificaban la corrupción como práctica habitual en ... los negocios nacionales. El ranking de 2016 está encabezado por Brasil, donde el 90% de los empresarios identifican el fraude en los negocios, Ucrania (88%) y Tailandia (86%). Según Ricardo Noreña, socio responsable de Forensic de EY, esta lista ha [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El contrato del servicio de ambulancias en Córdoba se formaliza más de un año después de su adjudicación
16-07-2022...de haber cometido un presunto delito de prevaricación y otro de fraude. [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Ciudadanos entrega al fiscal correos de Borràs para acreditar sus contratos «a dedo»
07-12-2020...suscrito con Isaías Herrero Florensa por valor de 259.863 euros. Borràs está imputada por prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental por supuestemente haber troceado una serie de contratos para eludir el concurso y [+]
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cadiz | Internacional
Trump regresa a la campaña electoral de la que nunca se fue
06-06-2021...las ofreció. Se limitó a la letanía de acusaciones sin evidencias sobre fraude electoral y alabanzas a los intentos de demostrar el presunto roba -que ni los tribunales ni su propio Departamento de Justicia observaron- con auditorías lideradas por sus aliados ... cosas que nunca en la vida habéis visto». Pese a esas promesas, Trump pareció más un candidato del pasado, enquistado en el fraude electoral falso, en convencer -a él mismo y a sus seguidores- que no salió de la cita electoral de noviembre como un [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Diputación de Málaga eleva un 150% su presupuesto para luchar contra el cambio climático
15-07-2022...objetivo es que cada gota de agua, que es un bien escaso y muy preciado, se utilice con eficacia. Queremos reducir el consumo y evitar fugas y posibles fraudes », ha afirmado el presidente. Otra partida que ha experimentado un gran aumento es la referente a [+]
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Anticorrupción pide que se prorrogue seis meses más la investigación sobre las subvenciones al hermano de Ximo Puig
15-07-2022La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que prorrogue durante seis meses más la investigación sobre el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas que las productoras audiovisuales [+]
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cadiz | España
Don Juan Carlos presenta una regularización fiscal sobre el uso de tarjetas de crédito
06-12-2020...de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales, lo que supuestamente no había ocurrido todavía, aunque el fiscal anticorrupción llevaba investigando desde 2019. [+]
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cadiz | Andalucía
Un exempleado de UGT-A denuncia alzamiento de bienes en la venta de un inmueble del sindicato
02-09-2020...responsables del sindicato, por un presunto fraude de 40,7 millones de euros destinados a cursos de formación. Los principales investigados son Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la secretaria de Gestión ... , por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil. También solicita cinco años de prisión para la responsable del departamento de Compras de UGT-A por los mismos delitos y tres años para [+]
