...dos investigaciones paralelas a los Trump por presunto fraude fiscal, según The New York Times Dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York por presunto fraude fiscal del presidente Donald Trump [+]
...de fraude y timos con llamadas fingiendo ser personal sanitario del sistema público andaluz». [+]
...industrias auxiliares, la Junta pretendía «financiar las pérdidas y deudas» de Santana Motor . Pero esta operación, aparte de ser un mal negocio, puede representar también un fraude. «La Agencia IDEA habría utilizado irregularmente» transferencias de capital [+]
...enfermedades neurodegenerativas (Cedacen) en la localidad almeriense de Chirivel. Un juez investiga un supuesto fraude de subvenciones relacionado con el destino de esta ayuda. En un informe aportado a esta causa, la Guardia Civil denuncia que se creó una ... Previndal Salud SL y al Grupo de Desarrollo Rural (GDR). La gerente del GDR era la encargada de supervisar el proyecto y la empresa beneficiada estaba vinculada a su marido y su cuñado. Todos ellos están ahora investigados por supuesto fraude de subvenciones [+]
...muchas falsificaciones casi perfectas: salen por temporada unas 5.600 botellas de cada añada al mercado, y varios miles de ellas son falsas. Nunca nadie se ha quejado: unos por ignorancia, otros por proteger su negocio, aunque sea un fraude. El caso es [+]
...de Andalucía para delimitar la responsabilidad penal y administrativa de sus actos. No es poca cosa. Porque para llegar a este punto -que no es final, sino seguido en la tramitación judicial del fraude en la Consejería de Empleo- ha sido necesario superar ... , que realizaron un trabajo excepcional pese a las trabas que puso desde el primer momento la Junta. Y los abogados de la acusación popular, ejercida por el PP, que han pagado caro su empeño en demostrar el fraude. Y -permítanme- los periodistas ... . Los pocos que investigaron, aunque ahora parezca que eran legión, con tanto converso que hoy critica el fraude después de nueve años mirando para otro lado. Cada uno cumplió su función para que todos podamos dormir más tranquilos tras comprobar que esto [+]
...ninguna otra tipología criminal. Pero, además, si se echa la vista atrás las cifras resultan aún más espectaculares. Hace una década, en 2012 se denunciaron 27.231 fraudes de este tipo, es decir, se han multiplicado por diez, en un crecimiento sostenido ... constata que el 89,6 de los ciberdelitos registrados fueron estafas y fraudes. Solo un 5 por ciento amenazas y coacciones. Además de las estafas informáticas, que se han multiplicado por diez en una década, y a las que la pandemia tampoco les afectó sino [+]
...un supuesto fraude electoral; a la Contraloría una auditoría técnica a las actas que tendrían irregularidades, así como al sistema informático del CNE. [+]
Juan Gutiérrez Casillas, el juez que instruye el denominado «caso Marismas», en el que se investiga un presunto fraude de 40 millones de euros en las obras de modernización del Bajo Guadalquivir entre Los Palacios y Lebrija y el presunto amaño en el ... durante las fechas en las que se produjo el fraude para la modernización de las marismas del Guadalquivir. El dirigente socialista es aforado y su interrogatorio, a petición del instructor, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ... . Concurso y fraude La Junta de Andalucía aprobó en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros con cargo a los fondos europeos para un proyecto de modernización de las canalizaciones de la margen izquierda del río entre Dos Hermanas y Lebrija, cifrado en [+]
...contra la propiedad y delitos de estafa, fraude y falsificación. Una vez identificado, el hombre fue detenido de forma inmediata y trasladado a dependencias policiales, desde donde será derivado a la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, para [+]
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