BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Cristina pasa a la final
07-12-2022-más o menos independientes, más o menos atinadas, más o menos dañadas por el populismo que campa en ese país desde hace tantos años- hicieron su trabajo y Kirchner fue ayer condenada a seis años de prisión (la fiscalía pedía 12 años) por fraude al [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Vox respalda a Rosety tras ser condenado en Gibraltar por difamar a Picardo en Twitter
21-07-2022...que el diputado nacional de esta formación política publicó una serie de tuits denunciando fraude fiscal y blanqueo de capitales en Gibraltar y acusando a Picardo de connivencia con estas actuaciones, por lo que ha sido condenado con el pago de 20 [+]
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cadiz | Internacional
La CPI continuará investigando al régimen represivo de Maduro por crímenes de lesa humanidad
22-04-2023Maduro, 10 años de fraude, represión y corrupción Ludmila Vinogradoff Mañana se cumple una década de las elecciones que confirmaron, por un mínimo margen de votos, la voluntad de Hugo Chávez de pasarle el cetro del poder en Venezuela En su informe de 57 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Vox respalda a Rosety, condenado en Gibraltar por difamar a Picardo en Twitter
21-07-2022...serie de tuits denunciando fraude fiscal y blanqueo de capitales en Gibraltar y acusando a Picardo de connivencia con estas actuaciones, lo que ha sido condenado con el pago de 20.000 libras además de las costas. Picardo ha celebrado la sentencia, cuyo [+]
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cadiz | España
La cúpula fiscal cierra filas con Anticorrupción y rechaza entregar el caso Ayuso a la Fiscalía Europea
28-03-2022...de las gestiones que la Fiscalía europea lleve a cabo para esclarecer un posible fraude de subvenciones, algo que no se le puede impedir en ningún caso, señalan fuentes del Ministerio Público. Según fuentes de la Junta de Fiscales, el respaldo al fiscal jefe ... Fiscalía Europea de que aquel contrato podía estar financiado con fondos Feder. Para la fiscal Concepción Sabadell, hay indicios de malversación y fraude al presupuesto de la Unión Europea en la gestión de ese contrato y, es en este contexto en el que abrió ... aquel millón y medio de euros se compraron mascarillas y estas llegaron a Ifema. Tampoco ve indicios de fraude al presupuesto de la UE, pues no habría mediado falsedad alguna para obtener aquella partida. Lo que sí ve es que puede haber ilícitos que [+]
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cadiz | Internacional
¿Goodbye Gibraltar?
04-12-2022Anticorrupción Independiente para investigar cualquier conducta de fraude y malversación, lo que apunta a un intento de blanqueo del que ha venido siendo un paraíso fiscal. Que no se especifique el lavado de dinero, el tráfico de armas y el contrabando es [+]
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cadiz | Economía
Jerome Kerviel: «No seré el chivo expiatorio de Société Générale»
06-02-2008«Fui señalado por la Société Générale. Asumo mi parte de responsabilidad, pero no seré el chivo expiatorio de la Société Générale», dijo Kerviel durante una entrevista realizada en el despacho de su abogada, Elisabeth Meyer, en París. El broker fi [+]
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cadiz | Economía
Denaria insta al Gobierno a suprimir el límite de mil euros al dinero en efectivo
27-04-2023...identidad y privacidad en asuntos financieros». Y subrayó que no existe ninguna evidencia que ligue el dinero físico con el fraude, y la prueba de ello es que mientras el efectivo se ha incrementado en los últimos años, el fraude ha registrado una senda [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía de Bolivia pide 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez
01-12-2021«autoproclamarse» presidenta. Los fiscales no hacen referencia a los actos violentos y muertes registrados antes de la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, ni a las denuncias de fraude electoral atribuidas al MAS. Para el ... afirmar que existe el objetivo de condenarla a cualquier precio, porque no importa la independencia del órgano judicial, ni el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el Movimiento al Socialismo. Jeanine Áñez asumió la presidencia ... de Bolivia durante los conflictos de 2019, tras un presunto fraude en el recuento de votos de las elecciones generales celebradas el 20 de octubre de ese año. Este hecho, fue investigado por la Organización de Estados Americanos, la que en su informe final [+]
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cadiz | Economía
El compromiso con la sostenibilidad de las entidades se endurecerá en las próximas semanas
18-07-2022Los cazadores de fraude en las bajas laborales ahorraron casi 48 millones al Estado en 2021 Susana Alcelay Los detectives contratados por las mutuas investigaron más de 3.000 casos sospechosos y extendieron facturas superiores a dos millones El organismo también [+]
