BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La falta de unos 5.000 empleados en la Agencia Tributaria limita la lucha contra el fraude fiscal
14-11-2022...denunciaron públicamente la falta de 5.000 trabajadores para poder cumplir con los objetivos marcados por el ministerio capitaneado por María Jesús Montero en materia de lucha contra el fraude fiscal. Aseguran desde el principal sindicato de la función pública ... tributario, favoreciendo el desarrollo de la sociedad española, siendo sus dos líneas claves de actuación la prevención del fraude fiscal y la lucha contra el fraude fiscal, y la economía sumergida. Manifestación y denuncia por inactividad Ante este panorama ... fraude fiscal y la economía sumergida. «Para nuestro sindicato, es fundamental la creación de la Policía Fiscal , cuyo embrión se encuentra en el actual Servicio de Vigilancia Aduanera. Asimismo, reivindicamos negociar las condiciones laborales pendientes [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El Ayuntamiento de Lucena no descarta personarse en el caso de la estafa bancaria en Las Navas del Selpillar
07-10-2022...jurídicos municipales la realización de un informe sobre la viabilidad de ejercer desde el ayuntamiento la acusación popular ante la gravedad del presunto fraude masivo cometido. Según el portavoz de IU, Miguel Villa , esta acción popular se ejecutaría «en [+]
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cadiz | Sevilla
Investigado un asesor fiscal acusado de irregularidades en las transferencias de titularidad de vehículos en Sevilla
12-06-2023La Guardia Civil ha identificado al titular de una asesoría fiscal-laboral seguros generales ubicada en Sevilla como presunto autor de dos delitos de falsedad en documento público y en documento oficial. Estas investigaciones se llevaron a cabo debid [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Neymar entra en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 34 millones
30-09-2020El jugador de fútbol brasileño del Paris Saint-Germain y exjugador del Fútbol Club Barcelona, Neymar, aparece por primera vez en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda, con una deuda de 34,6 millones de euros, siendo la primera persona física [+]
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cadiz | Economía
Los cazadores de fraude en las bajas laborales ahorraron casi 48 millones al Estado en 2021
17-07-2022Un trabajador sufre un accidente laboral con lesión en un hombro; entra en un proceso de incapacidad temporal y recibe asistencia sanitaria. Tras el tratamiento, los médicos no encuentran pruebas concluyentes que reflejen algún límite para que se inc [+]
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cadiz | Sevilla
Equipo @ de la Guardia Civil de Sevilla: a la caza de los estafadores de internet
30-10-2021. Procedente de una nueva hornada de investigadores que se maneja con soltura entre conceptos como la big data, deep web o las estafas BEC, su objetivo principal son los fraudes online: «Hasta ahora, los compañeros que trabajaban en la lucha contra los delitos ... informáticos. El primer paso es tener monitorizados cuáles son los fraudes vivos que se están cometiendo en estos momentos en la provincia de Sevilla. «Eso nos da una radiografía exacta de por dónde se están moviendo los delincuentes y nos permite conectar ... sistemas se ha visto comprometida. Los fraudes en criptomonedas Las estafas más comune s que se cometen en Sevilla están relacionadas con el comercio de las criptomonedas y las que tienen en jaque a empresas y administraciones públicas mediante la [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Caso Infraestructuras | La Policía Nacional detiene a otros dos empresarios e investiga a una tercera persona
09-02-2023...ha avanzado El Día de Córdoba y confirmado a ABC fuentes policiales, a los dos detenidos, que han sido puesto en libertad con cargos, se le atribuyen los delitos de fraude a la Administración, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Archivada la causa contra el expresidente del Sanluqueño en una trama de fraude público
14-07-2022...presunta trama que investiga un supuesto fraude en ayudas públicas. Según ha informado la asesoría jurídica que le representa, «tras una larga investigación judicial, el procedimiento ha sido archivado (sin tan siquiera haberse celebrado juicio oral) y ... nuestro cliente, así como la sociedad del cual era administrador, han quedado libre de todos los cargos », aseguran. Como se recordará por esta investigación policial se le imputaban los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude [+]
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cadiz | España
La UDEF registra el despacho del presidente de Melilla por la trama de compra de votos
09-06-2023...pagaron con fondos de contratos públicos Isabel Vega Asigna el caso a Anticorrupción, que ya lleva las pesquisas por presunto fraude electoral en Mojácar (Almería) ante la «trascendencia» de los delitos La operación guarda relación con la detención en la ... última semana de campaña de los comicios municipales de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas Mohamed Al-Lal , el número 3 de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del [+]
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cadiz | Internacional
Todos los problemas legales de Donald Trump
09-06-2023...de los otros 46 presidentes ha sido imputado. Los otros frentes abiertos legales de Trump Estas son las otras causas en las que el expresidente Trump podría llegar a ser imputado: 1. El asalto al Capitolio y las falsas acusaciones de fraude electoral : El ... , al considerarla excesiva. Como Trump volvió a burlarse de Carroll después del fallo, ella lo ha demandado nuevamente por difamación y daños morales, y le exige otros 10 millones. 5. Fraude fiscal : La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia ... James, ha demandado no solo a Trump, sino también a toda su empresa por presunto fraude y evasión fiscal. Según James, antes de ingresar a la Casa Blanca, el expresidente estaba acostumbrado a inflar sus valoraciones patrimoniales para proyectar una [+]
