BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
La Audiencia fija el juicio de la mina de Aznalcóllar para marzo de 2025
25-11-2022...de noviembre. El procedimiento se inició en el año 2016 y ahora se fecha el juicio para nueve años más tarde. Se les juzgará por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude contra la Administración y prevaricación ambiental. Entre [+]
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Intervienen más de 280 sudaderas falsificadas en Valdelagrana
28-08-2023...pasado sábado 26 de agosto, aproximadamente a las 20,00 horas, en una de las rondas de control y vigilancia por la zona , los agentes procediendo a su retirada, abriendo las diligencias oportunas por venta ilegal y fraude para el consumidor y para la [+]
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cadiz | Sociedad
La OCU denuncia la «inacción» ante el «inmenso fraude» de los concursos a través de líneas 905
06-08-2008...inacción" de las autoridades ante lo que considera un "inmenso fraude" por parte de estos programas en los que el televidente debe pasar antes por un sorteo que hace "muy improbable la participación". La OCU ha criticado la falta de respuesta del ... anunciar "como programas en directo cuando, por regla general, se accede a una grabación que simplemente anima a volver a llamar, a pesar de que en ese momento el presentador esté negando en pantalla la existencia de llamadas". Ante este tipo de "fraudes [+]
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cadiz | Economía
Crean una plataforma para denunciar a empresas e instituciones que prohíban pagar en efectivo
25-07-2023...lucha contra el fraude fiscal». En este sentido, destaca que impedir el pago en efectivo está tipificado en un decreto de 2021 como una infracción leve, con sanciones previstas para esto de entre 150 y 10.000 euros para el comercio o institución, aunque ... sobre la aceptación del pago en efectivo, una práctica que se acentúa durante la temporada de verano», insiste la plataforma. Más allá de ello, la organización señala que la ley de lucha contra el fraude veta los pagos en efectivo superiores a los 1 [+]
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cadiz | Andalucía
Condenan al constructor Ávila Rojas a ocho años de cárcel por fraude a Hacienda
01-08-2008La sentencia impone al cococido empresario una pena de dos años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública por los que ha sido condenado, si bien el máximo de cumplimiento efectivo de estas penas se [+]
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cadiz | España/Valencia
La Intervención de la Generalitat Valenciana detecta 67.500 euros percibidos «indebidamente» en subvenciones por el hermano de Ximo Puig y sus socios
12-07-2023...de 67.500 euros en subvenciones públicas. El informe pericial de 66 páginas, al que ha tenido acceso ABC , ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude en el cobro de ayudas en una causa en la que está ... de «forma indebida» por incluir gastos que no podían ser subvencionados. La cifra no llega a los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones. elecciones_correo_0679 Elecciones por correo La información más destacada ... de Valencia anuló la prórroga de la investigación que se sigue contra las productoras administradas por Francis Puig , hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover por un presunto fraude en las subvenciones que recibieron [+]
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cadiz | España
La Fiscalía Europea archiva la investigación por la compra de mascarillas al amigo del hermano de Ayuso
14-03-2023...suficientes de delito de malversación o de fraude a las subvenciones de la Unión Europea (UE) . En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni ... adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid. En concreto, se trataba de dirimir si hubo algún ilícito de malversación o de fraude a las subvenciones de la UE porque Tomás Díaz Ayuso facturó de Priviet Sportive, empresa adjudicataria de un contrato de 1 ... los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad. [+]
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cadiz | España/Cataluña
La Fiscalía pide hasta 20 años de prisión para los acusados de una de las mayores estafas inmobiliarias de España
14-11-2022...organización criminal. El fraude comenzó en 2009, con la publicación de anuncios, sobre todo, en prensa escrita . El gancho del entramado, que también integraban varios abogados, fue ofertar productos financieros, a través de sociedades a la hipoteca inversa ... clave del fraude» residía en que los propietarios de las viviendas cediesen su titularidad a los acusados sin ninguna garantía de pago. Lo hacían mediante escritura pública de las compraventas, es decir, con la colaboración de un notario. Las víctimas ... en su escrito de acusación, Comitre contaba con Peña porque sabía que «no cumpliría con los deberes» derivados de su profesión para «llevar así a cabo el fraude que se proponía cometer». Entre los acusados de estafa también se encuentra Artur Segarra [+]
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La Fiscalía Europea archiva la investigación por la compra de mascarillas al amigo del hermano de Ayuso
14-03-2023...suficientes de delito de malversación o de fraude a las subvenciones de la Unión Europea (UE). En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni ... adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid. En concreto, se trataba de dirimir si hubo algún ilícito de malversación o de fraude a las subvenciones de la UE porque Tomás Díaz Ayuso facturó de Priviet Sportive, empresa adjudicataria de un contrato de 1 ... de delito ni en el contrato ni en la adjudicación y el cobro, y que «no consta intervención ni directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid». Descartó además los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude [+]
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cadiz | Economía
La ocultación de cuentas y valores en el extranjero no prescribirá
14-04-2012...el fraude fiscal, que obligará a todos los titulares, beneficiarios o apoderados de depósitos, bienes muebles o inmuebles, fondos y seguros contratados en el exterior a declararlos al fisco. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el ... contenida en el plan contra el fraude es la limitación a 2.500 euros introducida en el uso de dinero en efectivo para los pagos en los que intervenga, al menos, una empresa o profesional. Por encima de esa cantidad, el pagador deberá utilizar un medio que [+]
