BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos seis paquistaníes en Barcelona por financiación del terrorismo islamista y fraude fiscal
20-01-2009Seis ciudadanos paquistaníes han sido detenidos esta madrugada en Barcelona por un presunto delito de fraude fiscal, mientras estaban manteniendo una reunión. Según han informado fuentes jurídicas, los arrestos han sido practicados por la Guardia ... Civil, que está llevando a cabo registros en Canarias, Madrid, Alicante, Albacete, Cataluña, La Rioja y Navarra. La operación ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que imputa a los seis paquistaníes detenidos de fraude ... oficial a Cantabria, y aseguraba que, aunque el delito que se imputa a los ciudadanos paquistaníes es el de fraude fiscal, no se descarta que las investigaciones puedan llevar a "algo más". El titular de Interior ha pedido prudencia a los periodistas que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El empresario que estafó 21 millones en ayudas era conocido en Galicia por su poca solvencia
13-11-2011...de Andalucía acudió a la Fiscalía de Sevilla para denunciar un posible fraude en las ayudas a la reindustrialización. Ouviña había presentado un aval bancario falsificado entre los documentos para solicitar las ayudas de 2011. Además, rastreando en ... descarta que el caso haga algún viaje más, dependiendo de la dimensión que alcance el fraude y por que la causa la impulsó la Fiscalía de Sevilla. El primer atestado policial de más de 150 folios deja obsoleta la cifra que la Junta reconoció en verano que ... Encina, reconoció en verano, nada más saltar el escándalo del posible fraude, que habían cedido a los ruegos de los empresarios que veían en esos avales un obstáculo insalvable para las PYMES. Justo por esas fechas (2009), Ouviña ya se había hecho con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un padre de San Felipe logra que se expulse a cuatro alumnos por baremación errónea
03-08-2010...de fraude, sin que se haga «nada» hasta que otros progenitores tomen cartas en el asunto y reclamen estas anomalías que afectan al baremo. «Una injusticia» El director del San Felipe Neri, Javier Anso, se desmarca del asunto y asegura que ellos ... extraordinaria en la que poder presentar como pruebas los documentos que demuestran que no ha habido ningún tipo de fraude para obtener plazas en este prestigioso colegio gaditano. Entre los afectados, destacan dos familias que se siente discriminadas, ya que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El proceso a dos exconsejeros gaditanos provoca tanta documentación que los juzgados se han bloqueado
02-10-2014El servidor central, el ordenador que coordina a todos los demás de los juzgados de Sevilla, está colapsado y ya no permite seguir grabando los documentos que escanean los distintos órganos judiciales, entre ellos los relativos al caso de los cursos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El PP acusa al Gobierno de fraude de ley por cambiar puntos del Presupuesto
15-01-2009El Partido Popular anunció ayer que tomará «medidas contundentes» en los próximos días, tras denunciar la modificación que ha sufrido un documento del Presupuesto, aprobado en Pleno y por la Junta de Recursos, pues asegura que no coincide con el que [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Cinco años de cárcel para Armando Izzo, futbolista del Monza, por amaño de partidos junto a la Camorra
04-05-2023Armando Izzo (31 años), defensa de Monza, conjunto de la Serie A italiana , ha sido condenado a cinco años de prisión por la VI sección penal del Tribunal de Nápoles por asociación con la Camorra y fraude deportivo relacionado con un caso de amaños ... « El Monza ha tenido conocimiento de que su integrante Armando Izzo ha sido condenado en primera instancia por competencia externa en una asociación de la Camorra y fraude deportivo y expresa total cercanía y apoyo a Armando, convencido de su no [+]
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cadiz | Internacional
El Gobierno de Maduro prohíbe salir de Venezuela a Capriles, Torrealba y otros seis opositores
21-10-2016...los responsables del supuesto fraude realizado por la oposición en la recogida de firmas para el revocatorio. «Esperamos que ahora se busque a los responsables, se ordene su detención y vayan a prisión por el engaño que han hecho», dijo Diosdado en el estado ... el jueves la anulación de la recogida de firmas realizada por la oposición por supuesto fraude, lo que llevo posteriormente al Poder Electoral a suspender la recogida del 20 por ciento de apoyos al revocatorio en todo el país, prevista para la próxima [+]
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cadiz | Economía
Polaroid se declara en quiebra en medio de las acusaciones de fraude a su propietario
20-12-2008El fabricante estadounidense de cámaras fotográficas Polaroid ha solicitado la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU para facilitar el proceso de reestructuración de la empresa, acuciada por las acusaciones de fraude que pesan [+]
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cadiz | Andalucía
Implicadas doscientas personas en un fraude a la Seguridad Social en Granada
17-12-2008Alrededor de doscientos empresarios y trabajadores fueron detenidos ayer por su supuesta relación en un fraude a la Seguridad Social en Granada. Así lo señaló a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, quien informó ... Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, Inmaculada Hidalgo, precisó que al menos, seis empresas granadinas, que carecían de actividad, están implicadas en el supuesto fraude. Las sospechas de fraude comenzaron a producirse entre ... los trabajadores de la Tesorería General al detectar que había algunas empresas que generaban un alto volumen de deudas a la Seguridad Social en un periodo de tiempo muy corto. Tras ponerlo en conocimiento de una unidad especializada contra el fraude, ésta [+]
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cadiz | Economía
Un juez envía al Tribunal de Bancarrota el 'fraude Madoff' para proteger a los inversores
16-12-2008...proceso de liquidación y establecerá una fianza o bono de fidelidad (seguro contra pérdidas generadas por un fraude) por 250.000 dólares. Según reza la orden judicial, "el fideicomisario está autorizado a tomar posesión inmediata de las propiedades del [+]
